如果银行询问你取钱用途,建议这样回答,可以避免不必要的麻烦
银行不会故意询问取款用途,但不得不问。当然前提是资金数额很大,比如几十万、几百万。对于每天几千、几万的小额取款,银行一般不会问。毕竟,少量现金的使用十分常见,银行不可能对所有的事情都进行质疑。以电信诈骗为例,一些犯罪分子常常冒充公安机关、银行客服等,诱骗受害人转账或在ATM机上提取现金。受害者多为...
200万被骗转账只剩几十块,民警苦劝后帮老人追回84万元
“不可能,我没被谁骗,也绝对没有给任何人转账。”王婆婆既不愿意配合民警查看手机,核实资金流向,也拒绝前往派出所讲述被骗转账经过。“你们怎么就不相信我呢!手机绝不会给你们看,这是我的隐私。”两位民警上门进行劝导轮番劝说讲案例聊家常,老人才终于配合即便老人再执拗,大坪派出所先后换了4波民警,还动员...
揭秘!银行卡转账限额为何“缩水”,解锁提额新姿势
当不用的旧账户突然出现大额现金流等情况下,客户的使用行为会被银行系统判定为具有安全风险的情况,此时银行便会下调银行卡的相关限额。原因一:卡内资金有变化江苏银行等银行会根据卡内资产变化动态调整限额7月以来,多家银行发布公告称,将动态调整银行结算账户非柜面交易限额。而调整的重要依据是银行卡的使用情况。
取自己的钱这么难?储户吐槽银行,柜员却倒苦水:没识别出涉诈,我被...
没有研判出来,肯定要承担相应的责任。”一家国有大行安姓业务主管表示,如果客户已经到柜台了,甚至系统已经提示了,比如说是快进快出、短时间内频繁交易等,在这种情况下如果你还没有做进一步的询问调查核实,就支取现金的话,如果后续确实是涉案资金,就要担责。
谣言害人,储户排长队取款,银行堆“现金墙”展示信心!警方:“一直...
据潇湘晨报,“这两天一直有人来排队。我们只能让他们取,也没有什么办法。”沧州银行一工作人员称,“实际上(银行)资金非常充足。”为安抚储户的情绪,沧州银行曾于10月7日在官网发布公告,澄清恒大的欠款数额是3.46亿元,并非网传的30余亿元。其次,沧州银行还在取款室内摆放了大量现金,缓解储户对银行财务状况的担忧。
菲律宾绑架案,死里逃生追回赎金的中国人:绑匪买了一座岛,拉我入伙
“我默数20秒后摘下眼罩,环顾四周,发现一名50岁左右的菲律宾男子,身着保安制服,看着我(www.e993.com)2024年9月18日。”此时依然没有脱险的邹峰,如何逃离马尼拉?此前的公开报道中,在菲律宾被绑架的人最终要么遇害、要么受伤、要么没能追回多少赎金。而在那梦魇般的几天里,邹峰都做对了什么,绑匪竟然会放走他,使他成为首个在菲律宾被绑架后...
记者探访多地银行取款要求:大额取现多需提前预约,但资金来源正常...
“最近电诈形势比较严峻,所以我们取款都会很比较谨慎。取两万、三万也需要审核。”青岛地区某城商行一支行工作人员表示,正常的资金来源可以取现,比如代发工资的话,有代发工资明细,审核之后可以取现金。业内:存取款例行询问核实是为了保护群众资金安全近年来,电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪活动频繁发生,银行卡、账户...
每经记者探访多地银行取款要求:大额取现多需提前预约,但资金来源...
“最近电诈形势比较严峻,所以我们取款都会很比较谨慎。取两万、三万也需要审核。”青岛地区某城商行一支行工作人员表示,正常的资金来源可以取现,比如代发工资的话,有代发工资明细,审核之后可以取现金。业内:存取款例行询问核实是为了保护群众资金安全近年来,电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪活动频繁发生,银行卡、账户...
疫情防控期间捐款如何进行?外汇业务如何办理?央行发布疫情防控期...
但是,现金从银行取出来后,在使用环节难免用手接触沾染,因此,我们还是建议您多采用网上银行和扫码支付等非接触式的方式进行支付,阻断疫情传播途径,确保您的健康和安全。如果您接触了现金要注意及时洗手,为自己和家人做好防护。问题3:今天,我需要向供货商转账一笔货款,转账资金是否能够正常到账?转账限额多少?
税务突击清查?再见了,私户避税!个人卡进账不要高于这个数
1)、任何账户现金交易超过5万的2)公户转账超过200万的3)私户转账超20万(境外)或50万(境内)的个人卡进出账就不要高于这一系列的数字了。对于可疑交易的管理办法(1)短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出;(2)资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符;(3)资金收付流向与企业经营...