银行卡出借给朋友刑不刑?我看刑!

《反电信网络诈骗法》第三十一条任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等,不得提供实名核验帮助;不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡、账户、账号等。对经设区的市级以上公安机关认定的实施借卡行为的单位、个人和相关组织者,以及因...

银行卡涉案后证据材料怎么整理?情况说明应该怎么写?

(如果有冻结文书)202X年X月X日申请人发现名下XX银行账户(卡号XXXXXXX)被贵局以文书编号“XX公(治)冻财字2024XXXX号”限额冻结XXXX元整,关于此笔冻结提供情况说明如下:(这段话的目的就是把你账户信息等标识出来)。此银行账户均系本人使用,从未有过出租出借出售、帮助他人转账、违规交易刷流水的行为,系本...

个人微信、支付宝进账超过这个数,严查!

这属于对公账户,与银行账号性质相同,可以正常进行交易。二、对于个体工商户,单独设置微信、支付宝账号。个体工商户允许以个人账户收款,但为了与家庭消费相区分,建议单独设置微信、支付宝账号用于收付款,避免公私不分。三、个人账户收取款项及时打入对公账户。有时个人账户收取款项比较方便,但为了避免漏记收入,应及...

定了!事关银行跨行收费|政府|银行卡|服务性_网易订阅

100万元以上,不超过0.002%,最高收费200元。个人现金汇款手续费每笔不超过汇款金额的0.5%最高收费50元支票手续费每笔不超过1元银行卡刷卡交易发卡行服务费借记卡:不高于0.35%(单笔收费金额不超过13元);贷记卡:不高于0.45%。银行卡刷卡交易网络服务费向发卡机构:不高于0.0325%(单笔收费金额不超过3.25...

黑产大数据:2023年互联网黑灰产研究年度报告

威胁猎人安全研究员发现:“黑灰产手机号接码服务愈发成熟,已呈现出明显分工趋势”。例如手机卡商提供黑卡物料,代理商汇集多个卡商渠道,通过在发卡平台开设店铺的形式为黑产提供隐蔽的接码服务。2.22023年风险IP资源分析2.2.12023年风险IP资源变化近年来国内互联网平台业务不断开拓海外市场,如何识别海外风险IP已...

交通银行2023年年度董事会经营评述

报告期末,境内银行机构零售客户数1.92亿户(含借记卡和信用卡客户),较上年末增长0.25%4,达标沃德客户242.00万户,较上年末增长9.07%(www.e993.com)2024年11月7日。报告期末,AUM规模50,019.19亿元,较上年末增长8.23%。2.财富管理坚持以客户为中心,不断优化产品供应,提升服务可得性和覆盖面,让兼具安全性、收益性、流动性的金融产品惠及更广大...

...银行个人账户(卡)、公司对公账户(卡)、手机卡的个人(单位)注销…

关于敦促出售、出租、出借银行个人账户(卡)、公司对公账户(卡)、手机卡的个人(单位)注销开户的通告谨防电信诈骗不听!不信!不转账!原标题:《警方提示:关于敦促出售、出租、出借银行个人账户(卡)、公司对公账户(卡)、手机卡的个人(单位)注销开户的通告。》...

银行卡、支付账号、对公账户被冻结了该怎么办?

能冻结你账户的一般有两类。第一类是法院、检察、公安、海关、安全、税务等公权力机关,按照法律规定,他们在法律授权情况下可以冻结单位和个人账户,当然,工作量最大的当属公安机关。理论上来讲,每一宗诈骗案件都要至少冻结一个支付账号,涉及到地下钱庄的案件,可能会同时冻结几千上万个账号。如果你被上述权力机关冻结...

宁波银行“捷算卡”:实现 7×24小时对公结算

具体而言,宁波银行“捷算卡”可以使结算业务办理手续变得简单,同时实现7×24小时全年无休的对公结算。无论是工作日的午休时间,还是双休日、节假日,都能持卡到宁波银行的营业网点办理单位账户存取款和转账业务。另外,“捷算卡”还可以在宁波银行的ATM机上随时取现。以往遇到员工紧急需要出差,但会计不在时,申请差旅费...

平安银行还款对公账户,如何向平安银行的对公账户进行还款?

第三,平安银行在收到还款后,会根据借款人的原因账户信息进行核对,并及时对还款进行确认。借款人可以通过查询账户余额或还款明细等方式来核对还款是否成功。当然,借款人还可以向平安银行的中国农业银行客户服务热线咨询还款情况。最后,平安银行通过设立还款对公账户,便于借款人对贷款的账号还款进行管理和监控。借款人可以...