“中介”让我寄银行卡、身份证、U盾,给我做“包装”,我能信吗

本身条件不足,不符合银行的进件条件,但却想着天上掉馅饼的好事,听到伪装成中介的“犯罪分子”说能给你包批多少多少,然后让你寄银行卡、寄身份证、寄U盾,给你“刷流水”、做包装。明知道有些行为可能涉及到法律风险的,结果明知不可为而为之,被利欲熏昏头脑,结果可想而知。这样的事情屡见不鲜,很多事情就发生在...

做“兼职”莫名“被开公司”,不知情的“法人”将面临哪些风险?

刘俊海进一步提醒，身份信息被他人用于注册公司，成为其他公司法人或股东面临的法律风险极大，可能面临巨额的债务责任，个人信用、投资经营也可能受到影响；应格外在意个人隐私信息的保护，不轻易暴露人脸识别信息、身份证信息、手机信息、银行卡信息和住所信息。本文来源：中央广电总台中国之声记者丨韩雪莹刘涛

起底银行卡买卖黑链:日入万元,有盾价更高,城商行卡更有市场

这些倒卖的银行卡最后大多被用作电信诈骗或洗钱走账的工具。倒卖银行卡不仅会泄露自己的信息，也容易因为“蝇头小利”而获罪。倒卖银行卡的行为可能涉嫌妨害信用卡管理罪、帮助网络信息网络犯罪活动罪等。近年来，已有不少涉案人员因倒卖银行卡锒铛入狱。银行卡倒卖价格飙升部分城商行卡更有“市场”“你有什么（卡...

香港保险必问必答!第19点关乎核心利益!【建议收藏】

香港保监局规定,经营不佳保险公司须被再保公司等大保险公司收购继续经营,才能保障顾客权益。其他保险公司会承担赔偿风险及领取保单,在保险学领域,"保单无风险"被视为一种广泛存在的情况。关于人寿保险,香港政府对于香港保险行业采取严格监督措施。每次有人销售保险单的时候,香港保监局都会要求香港保险公司将该保单价值的...

以案释法|出借银行卡挣钱,被告人获刑罚

明知系他人犯罪资金,仍然使用自己的银行卡帮助取现转移犯罪所得,仅仅获利2000元,是否涉及犯罪?有何后果?近日,七里河区人民法院公开审理了这样一起案件。基本案情2022年9月,被告人张某在微信群看到“合理避税,日结两天5000元”的广告,认为赚钱快,遂添加对方微信。9月21日,张某在明知对方利用银行卡进行违法犯罪...

1个亿!知名网红自爆纳税金额!|税务|征收|税收优惠政策_网易订阅

“加强涉税中介监管是今年工作重点””纳税服务处副处长张晓妮表示,将通过建立信用积分公示机制,将涉税中介纳入行政管理,每年进行信用评价,帮助纳税人降低选择不良中介的风险(www.e993.com)2024年11月7日。目前正在探索试点“行业化+专业化”管理机制,由税源管理部门对涉税中介机构实施监管,提升监管专业性和集中性,对信息安全实行企业“黑名单”管理!

做兼职帮网红主播合理避税,真相是…

让人更容易相信是正规公司其实都是诈骗分子的“套路”目前曹某已被公安机关依法行政拘留案件正在进一步侦办中01警方提示纳税是每个公民应尽的义务,以任何名义、任何形式的避税均是违法行为,个人名下的银行卡、电话卡或微信、支付宝等账户信息切不可出租、出借、出售给他人,也不要帮他人“走流水”、“代收收...

一个朋友想借我的身份证和银行卡用于公司转账,能借给他吗?

对于企业用户来说,通过对公账户进行转账是要交税的,所以有很多企业为了避税,就会借用别人的账户进行转账,这种做法属于偷税漏税。如果你把自己的银行卡提供给别人转账使用,那就存在协助偷税漏税的行为,这就会构成逃税罪的从犯。而根据目前刑法的有关规定,逃避缴纳税款数额较大并且占应纳税额百分之十以上的,处三年以下...

原创金税四期下的税收筹划与风险规避

金税四期不仅仅通过申报的数据,来核实是否异常,还会通过企业银行账户、企业相关人员的银行账户、上下游企业相关账本数据、同行业收入、成本、利润情况等来稽查核对。成本费用方面存在的风险比如说,有的公司没有车,却存在大量的加油费;差旅费、会议费、咨询费等异常;买发票;多结转成本,后期红冲或补发票;计提了费用却...

剖析诡异的阴阳工资条 你被公司避税了吗?

且上述两种工资发放都是通过私人转账的方式打款到另一张(B)银行卡中。二:企业为什么会开阴阳工资?原因很简单,都是因为钱,我们以7500元为例计算一下两种模式下公司的实际支出:模式一:直接发基本工资7500元个人实际所得税后月薪为5703.8元,公司实际支出为10807.5元...