“话费慢充”可能是帮人洗钱

在得知上家充值话费的资金很可能涉嫌违法犯罪后,小林并没有收手,继续从事该业务,共赚取好处费8万余元。2024年3月,小林被公安机关抓获。6月11日,该案被移送至浙江省绍兴市上虞区检察院审查起诉。原来这种“话费慢充”套路的背后,实际是诈骗分子在转移违法犯罪资金,他们收集大量的充值订单,等诈骗行为发生、被害人转...

巾帼和|“帮我给2号小朋友投一票,就差几票了,谢谢!”

所有软件账号,无论是微信、微博、支付宝、抖音……都有一个账号与安全的选项,只要打开软件的设置选项,选中账号与安全,其中必然存在一个登录设备管理或者最近登录记录等类似选项,如果发现不是自己的手机或电脑的登录记录,那么你的账号已经被他人使用。发现了可疑登录记录,一定要点击退出,或者编...

“充话费”有可能帮骗子洗钱

“充话费”有可能帮骗子洗钱“电诈分子的狡猾只有你想不到,贪图突如其来的小便宜,很可能就成为‘电诈工具人’……”近日,丰台公安分局以案说法,公开了诈骗分子的一些洗钱伎俩。充话费竟然涉嫌洗钱小李在某二手平台看到一条消息:充值412元得500元。也就是,只需要花412元就可以得到500元的话费。经过询问平台商...

“慢充话费”有优惠?你可能在帮人洗钱!

大家千万不要贪心到账的话费很有可能是涉诈资金不但电话卡可能会被封停还有可能涉诈成为洗钱“工具人”承担法律后果!赶紧转发提醒亲友们!综合:央视新闻、今视频客户端

帮收钱转账就能赚钱?慢充话费可享受折扣优惠?警方提醒→

天上不会掉馅饼，切勿轻信所谓的“免费扶贫基金”或“政府帮扶”等诱饵。不要因贪小利、赚“快钱”而沦为电信网络诈骗的“工具人”。案例6：慢充话费享受八折优惠？是电诈分子在洗钱今年7月1日，玉林市的刘先生在网络平台选择了明显低于市场价的话费慢充服务。他支付了80元，选择了八折优惠、72小时到账的100...

充“打折话费”,居然是在帮骗子洗钱?瑞昌民警一锅端

内部员工充值话费只要80元就可以充值100元话费！三至十五天内即可到账...”(www.e993.com)2024年12月19日。类似的“慢充话费”广告你看过吗？看上去这仅仅是一个简单的交易，实则很有可能落入“洗钱”的陷阱！近日，瑞昌市公安局刑侦大队民警在侦办一起冒充公检法诈骗案件时发现，受害人银行卡流水中，有大笔的金额被用作充值手机话费，民警立即...

总有人问:警察为什么不帮我把被骗的钱追回来?2024统一答复

17、点赞诈骗:犯罪分子冒充商家发布“点赞有奖”信息,要求参与者将姓名、电话等个人资料发至社交平台上,套取足够的个人信息后,以获奖需缴纳保证金等形式实施诈骗。四、利诱类欺诈18、冒充知名企业中奖诈骗:冒充知名企业,预先大批量印刷精美的虚假中奖刮刮卡,投递发送,后以需交个人所得税等各种借口,诱骗受害人向...

“话费慢充”有优惠?你可能在帮人洗钱 会构成“共犯”被追责?

01话费慢充服务可能存在涉诈风险,客户可能成为洗钱工具人,承担法律后果。02慢充平台在吸引客户充值后,会在短时间内积累大量客源,但背后的充值资金可能是诈骗来的被害人的钱。03犯罪分子利用充值服务平台技术,将真实的话费充值订单与赌资充值订单进行替换,完成洗钱过程。

【都有哪些X钱套路】帮人买U是X钱是犯罪。

五.代充加油卡话费电费洗钱的坏人通过朋友圈、电商平台、社交(服务)平台等发布广告。内容大致是打折加油卡,比如交800元可抵1000元。不少人看到广告后觉得便宜就下单了。比如,你看到网上说交800元可以抵1000元加油卡、话费、电费,你联系对方要充800元,对方收到钱后,就将自己骗来的1000元钱充进你的账号里,或者...

90后女孩在岛上隐居,和麻风老人成了忘年交

谢翠屏的第一份工作是社工助理,后来又被泗安医院聘为文员,老人们不清楚她的具体工作内容,但他们都知道,“有事找翠屏帮忙就可以啦”。村里偶尔举办文化节,让老人们有展示才华的舞台。图片由受访者提供麻风村老人的需求很简单,谢翠屏的工作范围包括修手机、代充话费、采买物资、医院陪诊、去银行取钱……每完成一...