银行卡帮别人走账判几年

一旦银行卡被用于非法走账，持卡人可能面临多重法律风险。###1.诈骗罪共犯风险如果持卡人明知他人利用自己的银行卡进行诈骗活动，仍提供帮助的，根据《中华人民共和国刑法》的相关规定，将构成诈骗罪的共犯。诈骗公私财物，数额较大的，可处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他...

银行卡出借给朋友刑不刑?我看刑!

如果你好心将银行卡出借给朋友使用,根据具体情节,有可能构成帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪以及洗钱罪等。案例:张三因经济拮据,便想通过银行卡赚钱。其将名下的两张银行卡交由他人用于接收和转账违法资金,并约定按照交易流水总额的3%收取好处费。经查,刘某的银行账户共接收和转出11名...

【法治热线】这些网络风险,你应该知道!

视频中,该公司法人的朋友表示,他在外地竞标,需要430万保证金,且需要公对公账户过账,想要借该法人公司的账户走账。由于在视频聊天中核实了身份,该法人选择了相信好友,在没有核实钱款是否到达朋友账户的情况下,分两笔把430万转到了好友朋友的银行卡上,直到该公司法人拨打好友电话时,他才发现自己竟被骗。嘉宾所以...

揭秘!银行卡转账限额为何“缩水”,解锁提额新姿势

有银行人士告诉贝壳财经记者,如客户在跳槽后,由于原本的工资卡停止发放工资,部分客户可能就停止使用这张银行卡,也会造成一定的账户安全隐患。因此,银行相关系统也可能会对这类账户非柜面交易限额进行下调。原因二:账户使用较少不用的旧账户突然出现大额现金流或被判定有风险“银行体系内都有一套完整的账户安全判定...

不法中介巧设骗局 严控助贷需多方合力

对银行而言,如果贷款客户资质不实,可能导致银行不良贷款率上升,影响银行的稳健经营。对客户本人而言,伪造贷款资质可能导致其背负超出自身还款能力的债务,陷入经济困境。业内人士表示,不法贷款中介在取得借款人银行卡后,将其作为电信诈骗转账载体。最终借款人不仅没从金融机构获得贷款,反而导致银行卡账户被限额,遭到公安...

无底线邀约!暗访长沙贷款中介:假冒银行电话骚扰,高额收费骗贷

12月18日,潇湘晨报记者以有客户急需办理贷款但是征信有瑕疵为由,向大晟聚鑫公司熟悉业务的销售询问办法(www.e993.com)2024年11月7日。一位沈经理表示,若客户担心没有(银行卡)流水,“像流水有一些资料需要补充,我们是可以给你安排去补充一些资料的。”负责陪同记者一同接待客户的销售刘经理称,“流水我们这边帮她做,因为我们这边是有服务费的。”...

真难!记者体验在银行开卡全过程

记者调查发现,一些银行甚至要求只有住在网点附近的用户才能开卡。银行工作人员解释,电信诈骗的资金大部分都是通过买卖银行卡走账,如果不严格实施实名制和限额管理就难以追查和打击。目前,预防电信诈骗的一些举措是否过于“一刀切”,银行如何兼顾风险防控和服务优化?

公司个人卡走账遭举报,警惕这6大风险!

个人卡走账是指原本应该使用公司账户进行支付或收款,却使用个人银行卡进行资金流转的情况。这种情况的出现可能因为企业有隐匿收入、偷税漏税等目的。个人卡走账存在风险,税务机关对此非常敏感,企业可能会面临税务检查和举报的风险,甚至导致严重的经济损失。今天让我们通过以下案例,一起来了解个人卡走账的风险。

利用员工个人卡走账,一公司被经销商实名举报偷税漏税!

2、大量用个人卡发放工资、收付款等，难以保证财务报告的真实性和可靠性，会影响企业IPO。3、通过个人收款付款，会造成企业三流不一致；“三流一致”是判断财务是否正确的重要标准，容易产生“虚开发票”的涉税风险。4、出现公私财产不分，如果企业出现资不抵债，股东要承担无限连带责任。《中华人民共和国公司法》第...

为帮朋友融资,她办了4张个人银行卡,用于公司走账……闵行区首例...

为了帮朋友融资，提供多张个人银行卡，用于公司走账，其银行卡净流入非法吸收的资金高达115万余元。29日，顾某媛洗钱案在闵行区人民法院公开开庭宣判。此案是闵行区首例洗钱犯罪案件。图片来源：东方IC2003年，顾某媛认识了做齿轮制造生意的徐某（另案处理）。当时徐某生意做得风生水起，但不久后因为帮朋友担保向...