AsiaBill联合创始人冯援:做风控过于激进,小心会被反噬丨出海百人...
像一些支付企业,它的核心业务就是收款。第一,他们通过自己的金融牌照开了一个大账户,再把这一个大账户分成比如10万个小账户。你要开我给你一个,他要开我给他一个,这时候就省去了大家去开账户的麻烦,降低了门槛。第二,因为亚马逊负责向消费者收钱,同时做一些风控,钱收到之后,他会定期结给商户的银行账户,这...
蓄卡显示逾期扣款是什么意思?
蓄卡显示逾期被扣款是指银行在蓄卡持有人还款日期之后仍未进行还款操作或还款金额不足的人名情况下,依据相关法律法规和合同规定,对逾期款进行扣除的由于一种操作。一、逾期扣款的核算原因1.1蓄卡持有人未在还款截止日期前进行还款操作:根据蓄卡合同的所属约定,银行会规定还款截止日期,蓄卡持有人需在此日期之前进行...
税局开始严查个人卡,超过20万就会被监管?
私人账户是用个人名义开的银行账户,一般用于存放私人资金和非公司收入,通常是财务人员或公司高管的私人账户,也有一些企业因为管理不善或是想要隐瞒财务情况,选择使用私人账户进行收款。而随着税务的加强,私人账户收款行为严重受到审查。在税务局的稽查过程中,很多企业都遇到了苛刻的审查和处罚,例如罚款、补缴滞纳金等。
提醒!个人微信、支付宝进账超过这个数,严查!
个人账户收款高于这个数要小心!2023年10月,一家企业曾因个人账户收款未报税构成偷税,仅罚款就高达300万元。那么个人账户收款多少容易被查?《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案↓↓↓这3种情况,会被重点监管1.任何账户的现金交易超过5万元;2.公户转账超过200万元;3.私户转账超...
深度|江海汇“应急转贷”项目,“卷走”他们毕生积蓄
没有填写期限、还款账户等信息的借款合同。受访出借人供图单从形式上看,这些合同属于民间借贷。上述合同中都没有出现江海汇的身影。“很多借款合同都是这样的,乙方收款账户有时候还是业务员的。之后,他们会通过几道转账汇给江海汇集团相关公司,再把这些钱借出去。”在连续几年按时拿到月息的情况下,陈莉没有过多...
【公告】关于被告人万静、谢丽华等犯集资诈骗罪、非法吸收公众...
集资参与人有多名继承权利人的,各继承权利人应协商确定推选一人进行登记核实,并提供相关公证文书(www.e993.com)2024年10月20日。未能协商确定的,将以在信息登记核实系统第一个进行登记的继承权利人为登记人,各继承权利人之间对发还案款的分配问题由继承权利人自行解决。2.收款账户材料
上海发布10个服务保障数字经济发展典型案例
再次,在大数据时代,随处可见通过手机号码关联和绑定特定个人的场景,手机号码属于可以直接或与其他信息结合识别到特定主体的信息。最后,现有环境下,通过手机号码来识别特定自然人所需的识别技术和成本并不高,获取手机号码即具有识别特定自然人的可能。因此,上海某实业公司使用刘某甲手机号码时虽未与刘某甲的姓名关联,但...
紧急提醒!事关微信、支付宝_澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper
个人账户收款高于这个数要小心!2023年10月,一家企业曾因个人账户收款未报税构成偷税,仅罚款就高达近300万元。那么个人账户收款多少容易被查?《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案:这3种情况,会被重点监管1.任何账户的现金交易超过5万元;...
利用个人账户收款、偷税被罚2000多万!此类私户收款不再安全!
此类私户收款不再安全!一、“房东”个人收租被查罚款2000万违法事实:1、2011年-2017年度上述企业大量通过个人银行账户收取房屋租金,隐匿房租收入,隐匿账簿、租赁合同等资料,未如实申报缴纳营业税3,833,035.83元,增值税1,614,488.1元,城市维护建设税381,326.7元、企业所得税2,950,588.72元、房产税(从租)12,...
微信内测“经营账户”,支付巨头角逐商户收款
北京商报记者梳理发现,相较于普通个人收款账户,微信支付推出的经营账户功能优势主要集中独立设置的资金管理、收款工具以及经营工具方面。其中,经营账户作为其核心功能,既能以经营码、转账等方式进行经营收款,也可以实施顾客管理、物料管理、添加店员等操作。在经营账户中,资金单独分管,账目更加清晰,同时支持专属收款码...