长沙女子卖二手黄金卷入电诈案,黄金没了,卡也被冻结了

2024年11月21日 - 光明网

安先生告诉记者,事后他了解到,其女友黄女士银行卡被冻结的原因是有被诈骗的资金转入了她的银行卡。“我们根本不知道这笔资金是被诈骗的资金。”安先生与女友希望警方能尽快查清事实,将女友的银行卡解冻。陌生买主上线,要求绕开平台交易11月10日晚,一名买家通过某二手交易平台与黄女士取得联系。“对方要买我女...

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女子卖二手黄金卷入电诈案,6万多货款被冻结怎么办?律师提醒

2024年11月21日 - 湖南在线

安先生告诉记者,事后他了解到,其女友黄女士银行卡被冻结的原因是有被诈骗的资金转入了她的银行卡。“我们根本不知道这笔资金是被诈骗的资金。”安先生与女友希望警方能尽快查清事实,将女友的银行卡解冻。陌生买主上线,要求绕开平台交易11月10日晚,一名买家通过某二手交易平台与黄女士取得联系。“对方要买我女朋...

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散户出U怎么规避干坏事的交易所商家,神盾商家真的冻结包赔?

2024年10月18日 - 网易

这样的交易过程,才是基本安全的,即使冻卡,也有解决方案,而不是币商拉黑你就毫无办法了。我是文叔,关注币商事务所,了解加密圈法律法规,远离违法犯罪,少走弯路,银行卡司法冻结、两卡惩戒申诉、币商OTC、安全出U渠道的问题,欢迎咨询

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警惕“线上诈骗+线下取钱”诈骗新套路

2024年10月29日 - 澎湃新闻

线上转账容易冻结银行卡指派专人现场交易并上门拿钱陈女士以为一手交钱一手交易比较可靠确认平台到账之后放心的将现金交给上门取钱的人同样的操作在家门口进行了数次直到想获得收益无法提现时才发现自己上当受骗套路解析受害人的“贪利”心理往往会被最大化利用,犯罪分子以“规避资金监管、特殊入金渠...

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小心!电诈新套路

2024年10月31日 - 湖南在线

电诈新套路潇湘晨报综合“用网约车托运现金,到货后双倍充值到你账号”“刷单手机转账被限额?那你用快递把现金寄过来”“想证明自己不涉案,把现金寄过来进行资金审查”……随着对电信网络诈骗犯罪的打击力度不断加大,诈骗分子转移涉诈资金越来越困难,于是便盯上了黄金、烟酒甚至现金这些拥有较强流通属性的物品。

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诈骗新套路:收到第三方购酒款,多地烟酒店账户被冻结

2024年10月16日 - 百家号

但由于烟酒店老板收到的货款为诈骗分子的赃款，警方办案会将账户冻结(www.e993.com)2024年11月23日。值得注意的是，诈骗团伙为何专门找到使用数字人民币的商家转账？据了解，数字人民币免收手续费、资金实时到账、支持匿名支付和实名支付，以提升支付效率和安全性。同时，数字人民币会根据不同的钱包进行限额。一般烟酒店的交易金额较大，会选择开通...

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一刷单控评“水军团伙”被捣毁这些网购套路千万要小心

2024年10月26日 - 东方财富网

今年3月,上海金山警方在网上巡查时发现,在一些网络平台上,同一段时间内出现大量关于某地产中介平台的帖文,主要包括在该平台交易让人放心、该公司员工福利好等正面评价,这些内容看似用户的亲身体验感受,但是民警却发现他们的套路基本雷同。警方调查发现,发布这些帖文的相关账号分散在全国各地,而且每个账号还有一个具体的...

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锦旗+2! 弥勒警方追回被骗资金69万余元

2024年10月21日 - 网易

接警后,刑侦大队立即成立专案组,组织警力展开研判侦查,并第一时间对潘女士提供的银行账户进行资金止付冻结,经过为期4个月的努力,成功为潘女士追回60万余元被骗资金。目前,侦破工作仍在进行中。套路解析凡是自称客服人员以“抖音电商直播会员”不取消会自动扣费,影响征信为由...

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很多人倾家荡产!大骗局崩盘!冻结资金逾1.2亿元!8人被抓!

2024年9月30日 - 环球网

通过对涉案资金的追踪调查,已核查涉案银行账户3000多个,甄别涉案资金并及时冻结。截至目前,思明警方累计追缴、冻结资金逾1.2亿元人民币;冻结2家公司共6.1亿股股票;查封涉案房产5套、车位1个。据警方查明据悉,叮咚钱包的主要股东为厦门富银投资集团有限公司旗下的富银金融信息服务(北京)有限公司,注册资本为1亿元。

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黑资无处不在!卖手机银行卡被冻结。