涉案近2300万!两人为境外赌客兑换外汇获刑
“我从小就喜欢看港剧,看到电视剧中一些人在澳门沉迷赌场不能自拔,对港币需求迫切,但是能合法带出境的现金有限,并不能满足他们的需求,从而令一些兑换外币的人赚得盘满钵满,那时我就心动了。”到案后的夏某向检察官吐露心声。承办检察官告诉记者,根据上级交办的线索,2022年9月,镇江市公安局润州分局民警迅速锁定目...
在澳门赌场赢了500万,回内地后发现银行卡被冻结了?
总之,可以暂且得出一个结论:大陆居民赴澳门赌博,不会被追究法律责任。因此,在澳门赢得的赌资,自然也是合法收入。2既然赌博是合法收入,为什么赌客的银行卡仍被冻结了?为什么张三的银行卡被公安给冻结了呢?问题出现了给张三换汇的人身上。在澳门赌场“服务”内地赌客的人,又称“换钱党”,是一群以非法换汇和...
如果你在澳门赌场赢了1000万,收手不玩走人,会有什么后果?
实际上,澳门的赌场运作十分规范正规,赌场内的一切都严格遵守法律。假设你在允许的时间内赢得了大量奖金,只需通知工作人员,他们将协助你兑换筹码。在这个过程中,赌场会按照当天的汇率,把奖金从澳门币转换成人民币,并且上缴相关税款,你可以安心地将余额存入个人账户。实际上,没必要过度神秘化千万奖金,赌场一天的营业...
101名“换钱党”疑犯落网 涉案14.7亿|赌客|外汇|广东|现金|地下...
据悉,近年来受暴利驱使,在澳门非法为个人或组织提供大额现金兑换,以及向赌客提供高利贷服务的群体不断扩大,由此诱发衍生斗殴、盗窃、诈骗、抢劫、绑架、杀人等违法犯罪案件日益增多。“换钱党”诱发偷渡等违法犯罪近期,全国公安机关打击整治“换钱党”等违法犯罪专项工作部署会在京召开,要求坚决遏制“换钱党”等违法犯罪...
公安部:依法严厉打击“换钱党”衍生违法犯罪
公安部刑事侦查局副局长陈士渠介绍,“换钱党”是指在澳门非法为个人或组织提供大额现金兑换,以及向赌客提供高利贷服务的群体,俗称“换钱党”。“换钱党”问题由来已久,为规避我国外币、现金出入境限额、银行卡境外提现限额等金融政策,“换钱党”非法为内地赌客兑换大额港币现金(需要说明的是,澳门赌场一般用港币结算,通过...
吉赣粤三地警方披露“换钱党”衍生犯罪:两团伙为赌客兑币10亿
吉赣粤三地警方披露“换钱党”衍生犯罪案情,有嫌犯为过境游客、赌客非法兑币逾10亿元(www.e993.com)2024年7月25日。7月5日,公安部通报全国公安机关依法严厉打击“换钱党”衍生违法犯罪举措成效情况。“换钱党”是指在澳门非法为个人或组织提供大额现金兑换,以及向赌客提供高利贷服务的群体。澎湃新闻(thepaper)注意到,随着“换钱党”群体...
公安部:“换钱党”每年幕后金主获利超15亿港元
牛岩军表示,下一步,珠海公安机关将协同金融监管部门加强对拱北口岸地区的联合巡查,全链条打击“换钱党”衍生违法犯罪活动。在澳门赌场通过微信等方式,为赌客非法兑换货币蔺某权非法经营案是一起典型的“换钱党”衍生犯罪案件。据吉林省四平市公安局副局长肖涤海介绍,今年5月18日,专案组根据指挥部指令,在长春市龙...
公安部:全链条摧毁一批“换钱党”衍生违法犯罪团伙
公安部刑事侦查局副局长陈士渠告诉记者,“换钱党”是指在澳门非法为个人或组织提供大额现金兑换,以及向赌客提供高利贷服务的群体,俗称“换钱党”。其实,“换钱党”问题由来已久,为规避我国外币、现金出入境限额、银行卡境外提现限额等金融政策,“换钱党”非法为内地赌客兑换大额港币现金。需要说明的是,澳门赌场一般用...
严厉打击“换钱党”衍生违法犯罪 公安部出手→
公安机关提醒赴澳门的内地居民,严格遵守两地法律法规和货币政策,通过合法正规途径兑换货币,不做非法交易,共同维护内地与澳门的社会稳定和经济秩序。典型案例吉林省公安机关破获“换钱党”衍生案吉林省公安机关根据公安部部署要求,组织精锐力量成立专案组,对涉案人员、线索展开全面梳理排查,并进行多维度的深入研判。...
最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例
2019年6月至12月,赵某等人明知尤某钱款来源于非法支付结算平台,仍然使用个人银行账户收取人民币,并向尤某兑换虚拟货币从中获利,交易金额共计人民币2429余万元。赵某获利3.5万元,赵某鹏、周某凯获利均为5000元。(二)非法买卖外汇2019年2月至2020年4月,赵某组织赵某鹏、周某凯等人,在阿联酋和国内提供外币迪拉...