...流入股市,招行提示违规将收回贷款,工行称违规银证转账可被监控

相关人士向财联社记者表示,“由于没有编号和进一步信息,不能确定贷款通知截图真假。不过,招行一直对贷款用途有严格监控,对于违规贷款会进行相应处理。”此外,财联社记者注意到,近期有投资者反映,工商银行(6.320,0.03,0.48%)会在银账转账环节进行警示并拦截贷款资金进入证券账户。财联社记者向工商银行客服求证得知“确实可...

个人转账超5万,银行会向税务机关传递数据?税局监控个人账户?

通过上述官方文件来看,只能说是对于5万以上交易会被金融机构监控,而未提及到税务局。因此,对于个人账户进账5万元以上的会被税务局重点监控的说法,是没有政策依据的!二、税务局可以直接监控个人账户的银行流水数据吗?根据《税收征管法》的相关规定:第五十四条税务机关有权进行下列税务检查:……(六)经县以上...

个人微信、支付宝进账超过多少,会严查?你知道吗?

你可能会问，这跟我有什么关系？嗯，对于普通人来说，日常购物、缴纳水电费或者是朋友之间的小额转账通常不会触发警报。但是，如果你突然通过微信或支付宝售卖一辆二手车，或者说你的手工艺品突然在网上大火，单笔收入超过了监管的标准，这时候你的账户就可能进入金融机构的视线。这里需要注意的是，被标记并不意味着你...

当你微信绑定了银行卡,手机出现这3种情况,很有可能是被监控了

当我们的微信绑定了银行卡后，一旦手机出现以下三种情况，就需要高度警惕，因为这很可能是你的账户正在被不法分子监控的征兆。一、异常登录提醒频繁正常情况下，微信及绑定的银行卡系统会在非本人常用设备或IP地址登录时发送安全验证或登录提醒。然而，如果你发现自己频繁收到来自微信的登录提醒，尤其是在没有进行过任...

个人微信、支付宝进账若超过这个数,将被重点监控!

这3种情况,会被重点监管1.任何账户的现金交易超过5万元;2.公户转账超过200万元;3.私户转账超20万元(境外)或50万元(境内)。15项可疑交易重点监管1.短期内资金分散转入、集中转出,或集中转入、分散转出;2.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符;...

你的银行卡真的安全吗?

第一个就是交易监控与防欺诈,通过识别异常交易活动,如异地消费、频繁小额交易等,及时发出预警并阻止潜在的欺诈行为,从而保护资金安全(www.e993.com)2024年11月7日。第二是资产信用评估,降低坏账率,提高信贷业务的整体质量和安全性。然后是监控反洗钱,通过分析交易模式和资金流转,识别可疑的大额转账和频繁的资金进出,及时向监管机构报告异常行为,...

央行紧急通知!私转私、公转私10万元起将被重点监控!这9种转账方式...

简单来说:这3种情况,会被重点监管!(1)任何账户的现金交易超过5万(2)公转账户,超过200万(3)私户转账,超过20万(境内)或者50万(境外)金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可...

老板和会计注意:20万以上现金和100万以上转账会被银行监控!

“20万?现金?老板,咱们还是转账吧……现金交易会被查”没错,按照规定,金额20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付,都属于大额支付。“小丽啊,给何总账户转100万,上次的项目做完了,人家要钱呢…”“老板,咱这100万能不能分几次转啊?”...

公转私5万元以上、个人卡入账5万元以上会被税务局重点监控?

通过上述官方文件来看,只能说是对于5万元以上交易会被金融机构监控,而未提及税务局。因此,对于个人账户进账5万元以上的会被税务局重点监控的说法,是没有政策依据的!二、税务局可以直接监控个人账户的银行流水数据吗?根据税收征管法的相关规定:第五十四条税务机关有权进行下列税务检查:……...

成都老人遇电信诈骗欲转账30万,民警监控到电话赴银行拦截

成都商报7月23日报道,“你的个人账户存在风险,需要将钱转入警方提供的安全账户。”近日,一个看似并不高明的电话诈骗手段,却让龙泉驿区老人胡英(化名)深信不疑。在接到诈骗电话后,胡英立即出门,准备将自己的30万存款汇入“安全账户”。胡英没有想到,这个诈骗电话已被成都市反诈骗中心及时监控,警方迅速得知太婆可能会...