诈骗团伙盯上大学生 诱使其出租银行卡用于洗钱

今年3月以来,福建一高校大二学生施某,在网上看到一则银行卡租用广告后,便以每月900元的价格,将自己名下的银行卡及U盾提供给对方使用,该卡最终被网络赌博诈骗团伙用于洗“黑钱”,走账一百万元以上,截至案发,施某从中获利1200元。办案民警告诉记者,施某被抓获后承认,有人租用银行卡来走账,肯定是干违法的事,但...

挂靠第六讲:挂靠空壳公司开票,也不构成虚开增值税专用发票罪

因小煤窑不能提供发票,陈某琪、韩某刚也无法在税务机关取得发票,于是从美某公司处开具增值税专用发票,约定每吨煤按照开具增值税专用发票价税合计金额的80%支付“税金钱”,并按照发票记载的销售吨数,每吨煤给美某公司负责人张某15元钱。陈某琪将美某公司的煤炭经营许可证、税务登记、工商登记、合同章等相关资质材料...

出借银行卡给他人走账 获刑!

出借银行卡给他人走账获刑!2024年9月26日,怀宁法院审结被告人颜某掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案,判处颜某有期徒刑一年三个月,缓刑一年六个月,并处罚金人民币四千元。法院审理查明:2022年12月5日,被告人颜某将自己名下的两张卡号提供给陶某某等三人接收违法犯罪资金,并通过取现的方式协助转移违法犯罪所得。两张...

出借银行卡就给1000元 男子参与“跑分”洗钱被抓

假如有人和你说,想用银行卡帮着走走账,让你赚点“快钱”,如此赚钱方式你可别心动。因为这种行为很可能涉嫌违法犯罪,让你成为电信网络诈骗的“帮凶”!近日,两江新区公安分局金山派出所接到线索,一“跑分”团伙正在辖区某银行取款。通过现场走访、调取银行附近监控视频,警方很快锁定该团伙位置,并抓获嫌疑人曾某、林某。

借用他人银行卡收租金规避执行,公司及老板均因拒执罪获刑

借用他人银行卡走账100多万元,规避法院执行……日前,靖江市人民法院审结一起拒不执行判决、裁定罪案件,被告公司及其实际负责人均获刑,被判处罚金。某油品公司诉某化纤公司买卖合同纠纷一案,经过靖江、泰州两级法院二审终审,判令化纤公司支付油品公司16万余元。因化纤公司未履行判决书确定的义务,2022年5月,油品公司向靖...

银行卡出借给朋友刑不刑?我看刑!

如果经过法院判断或者公安机关认定你的出租、出借银行卡的违法行为,并对你出示了惩戒告知书,并且确实也没有误伤你,这种情况你是无法申诉的,你去推翻法院的判决或者公安机关给你的认定这几乎是不可能的(www.e993.com)2024年12月19日。《反电信网络诈骗法》第三十一条任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口...

揭秘!银行卡转账限额为何“缩水”,解锁提额新姿势

多家银行告诉贝壳财经记者，如果遭遇银行转账限额被下调，客户可以先尝试通过手机银行或网银进行调整。不仅如此，银行还给客户预留了其他通道，如部分银行通过手机银行将资金转至本人名下的他行银行卡额度相对较高，还有银行则为客户预留了临时调高额度的安排，这可以满足客户偶发性的大额转账或支付需求。如果客户想要获得...

管好银行卡,不做犯罪分子的“帮凶”!

自己的银行卡不能随意租借,专门收购、买卖他人银行卡充当“卡商”的行为,不仅会给户主带来巨大的法律风险,导致个人信用、财产双重损失,还会为电信诈骗、洗钱、逃税等犯罪行为提供滋生的土壤。案例三“代购”套现2021年12月,黎某某在朋友李某某安排下,从广西至广东珠海市拱北口岸前往澳门帮忙“代购”,承诺“日薪五千...

收购闲置银行卡、电话卡刷流水,上海一乡间“水房”洗钱超三千万元

出借自己闲置的银行卡、手机卡刷流水、走走账、跑跑分,就能轻松赚钱?这种行为可能涉嫌犯罪。4月15日,澎湃新闻记者从上海市崇明区人民法院(以下简称“上海崇明法院”)获悉,近期,该院审结了一起不法分子通过搭建“水房”帮助信息网络犯罪的案件。为躲避侦查,犯罪分子在作案过程中会用一些“黑话”进行沟通,其中“水房...

提醒!千万不要接!有人被骗495万元

案发时,他的好友通过微信视频联系他,称自己的朋友在外地竞标,需要430万元保证金,想借用郭先生公司的账户走账。基于对好友的信任,加上已经视频聊天“核实”了身份,郭先生在10分钟内,先后分两笔把430万元转到了对方的银行账户上。事后,郭先生拨打好友电话才得知被骗。