在上海金店大量购买黄金,实则为诈骗团伙“洗钱”,90人因此被判刑
近年来,实物黄金因买卖无需实名制,流动性好、易变现出售,成了犯罪分子洗钱犯罪最常见的方式。据记者了解,2022年10月至今,仅黄浦公安分局就成功打击了多个以购买实物黄金方式“洗白”上游电信网络诈骗资金的新类型犯罪团伙,缴获黄金约42公斤。2022年11月以来,黄浦区检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对该类案件已起诉44人,...
金店遭遇新型洗钱陷阱:代购18万元黄金,其中16万元是电诈赃款
金店销售主管李某为了冲业绩,默许自己成为电信诈骗案件中洗钱的一环。本案中的上游诈骗犯罪分子利用招揽他人帮助将电诈所得钱款刷卡购买黄金的方式配合套现,被招揽人员往往因配合他人套现,涉嫌构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。这种套现行为不仅给他人的财产安全造成严重隐患,更可能成为电诈犯罪团伙的帮凶,让自己坠入违法犯罪的...
别再傻傻买金条了!内行人都在用这招,省钱又安全
银行买金条,安全性没得说。毕竟是国家队,信誉杠杠的。但是呢,银行金条往往溢价较高,而且品种有限,不太灵活。举个栗子:某国有银行的100克金条价格比市场价高出3-5%。这么算下来,一根金条就得多花几百块钱。啧啧,这钱够吃好几顿大餐了!2、金店购买:方便,但要擦亮眼睛金店买金条,优势是可以实物看货...
黄金牛市 投资者还能“上车”吗?
“目前黄金价格处于历史高位,不具备很高的安全边际。不过对于普通投资者而言,当前仍是投资黄金的好机会,但需要做好风险管控。”采访中程小勇表示,在去年四季度至今年一季度期间,黄金价格出现上涨的驱动因素来源于央行购金活动。在历史上金本位时代,黄金具有货币属性。因此,在美元信用削弱和新的国际货币体系重构的情况下...
如何个人出售黄金以获取价值?这一过程有哪些注意事项?
1.金店许多金店会回收黄金。优点是品牌信誉相对较高,交易流程较为规范。但价格可能相对较低,因为金店需要考虑自身的运营成本和利润。2.银行部分银行提供黄金回收服务,其价格相对较为公正。但通常对黄金的品质和来源有严格要求。3.专业的黄金回收公司...
黄金购买过程中应注意哪些关键步骤?这些步骤如何确保交易的安全性...
务必保存好购买黄金的所有凭证,如发票、证书等(www.e993.com)2024年10月17日。这在日后出现质量问题或需要变现时,是重要的依据。下面用表格对比不同购买渠道的特点:总之,购买黄金需要谨慎决策,遵循上述关键步骤,才能在保障交易安全的前提下,提高购买效率,实现自己的投资或消费目标。
大妈狂买1斤黄金不挑款店员报警,民警紧急拦截已上路快递,保住30多万
据都市报道:8月27日,河南新密,王大妈来到金店要求买1斤黄金,不挑款,不还价,还要邮寄。1斤黄金买下来就得30多万,店员觉得不对劲赶紧报警。民警立即前往王大妈家调查,发现店员猜测的没错,王大妈是陷入了“投资理财”的骗局,对方称她已经挣了60万,必须邮寄500克黄金才能提现。无论民警如何劝阻,王大妈都...
深圳买卖黄金超2万元须实名登记?多家金店:未收到相关通知
鉴于当前电诈违法犯罪的形势十分严峻,黄金交易应严格落实实名登记制度,对于当日交易总额在人民币贰万元以上的买卖黄金等贵金属人员应实名登记,需核实并确保购买人使用的银行卡户名和本人身份证一致。根据《广东省公共安全视频图像信息系统管理办法》规定,应当在店铺内安装高清摄像头,确保视频监控范围覆盖收银台且能清晰看到...
金店买的银手手镯能旧换新吗安全吗,在金店购买的银手镯能否进行旧...
安全性有保障吗?金店买的比较银手手镯能旧换新吗1.序号:1在购买银首饰时,很多人可能会考虑到是否能够进行旧换新的方式服务。旧换新是指消费者可以将旧的金银银饰品交给金店,并支付一定的珠宝差价,然后选择一款新的因为银饰品进行置换。这种服务在一些大型金店或连锁店较为常见,但是否能够进行旧换新,需要...
深圳买卖黄金超2万元须实名 安全投资黄金渠道选哪里?
深圳买卖黄金超2万元须实名安全投资黄金渠道选哪里?国际、国内黄金价格继续飙升,上演“一天一价”。4月3日,部分金店首饰金价突破700元,持续“坐上火箭”的金价令不少观望买实物金的用户望而却步;而同时,“深圳买卖黄金超两万元须实名”的新闻冲上热搜,在社交媒体引发广泛议论。