大额取现“遭拒”?兰陵农商银行精准识诈保下10万元

团伙成员崔某某(山东兰陵人)感觉时机成熟,提前来到兰陵农商银行东埝头分理处预约大额取现,一旦诈骗成功便可迅速转移诈骗资金。预约取款时,崔某某声称预约金额不能确定,仅告知分理处工作人员“向亲戚的借款,以明天实际筹款金额为准”。分理处工作人员察觉异样,随即查询崔某某账户流水情况,发现其交易行为单一,长期无大额资金...

内江警方提醒:警惕新型诈骗,威远已有人中招

1.凡是打着“专项扶贫”“精准扶贫”“民族资产解冻”等旗号进行敛财的,让你交钱,不管钱多钱少,均是诈骗;2.凡是自称党中央、国务院领导干部,通过电话、微信、电子邮件、QQ等方式进行所谓“委托”“授权”“任命”的,均是诈骗;3.凡是声称缴纳数十元、上百元会费就能获利数万元、数十万元甚至数百万的各类基金会...

那些贷款被骗刷流水一级涉案的,难道银行就没有责任了吗?

贷款刷流水就是诈骗,请勿相信。但是不管你怎么呐喊,只是事后诸葛亮,六叔只能告诉你们原理。你进账的每一笔资金都是一个电信诈骗受害者被骗的资金,直接进入你的银行卡,从而导致一级涉案,每一笔资金就有一个地方的公安机关立案侦查,你转出去的是别人洗钱的手段。如果你被骗第一笔就发现不对劲,最好的处理方法是...

误信办贷款先“刷流水”,帮人取现沦为电诈帮凶

“有办理贷款需求吗？”此类贷款推销电话不少人都接到过，但其中一些所谓“银行助贷”打着“秒放款、低利息、高额度”等幌子，诱骗急需用钱者成为“洗钱”犯罪的帮凶。记者从顺义检察机关获悉，一被告人误信办理贷款要刷流水，提供银行账户帮电诈人员取现，最终获刑六个月。2024年4月，21岁的吝某认识了张某，张某...

【反诈宣传】防电信诈骗知识宣传

随即提供二维码诱导受害人扫描,受害人便根据提示输入银行卡、验证码等信息,最终银行卡的钱便被转走。或者以系统升级导致交易异常、订单失效为由,将冻结受害人账户资金,让受害人将资金转入指定的安全账户从而实施诈骗。7.扫码送礼泄露信息经常能看到“扫码关注送好礼”等宣传广告,街边扫码送礼的活动更是随处可见。

重磅!资金查控平台来了!税局可调取企业和个人资金流水!

“金税四期”主要的特点是实现了对“非税业务”的全面监控,因此,很多人大胆猜测以后在税务稽查过程中,税务机关可以直接跟银行数据互通,获取公司或个人的银行流水账(www.e993.com)2024年11月8日。金税四期中虽然提到了“非税数据共享”,但想要完全实现同步,就目前来看,还是存在很大的困难,或者说,以后也可能只是做到“协同”,而非“完全同步”。

【防范于心 反诈于行】防电信诈骗知识宣传

随即提供二维码诱导受害人扫描,受害人便根据提示输入银行卡、验证码等信息,最终银行卡的钱便被转走。或者以系统升级导致交易异常、订单失效为由,将冻结受害人账户资金,让受害人将资金转入指定的安全账户从而实施诈骗。7.扫码送礼泄露信息经常能看到“扫码关注送好礼”等宣传广告,街边扫码送礼的活动更是随处可见。

银行卡限额涉嫌违法:别用资金安全和反诈骗的理由,擅自限制储户存...

虽说用户可以通过手机端办理视频提额,但往往并不能如愿。实际上用资金安全和反诈骗的理由,擅自限制储户存取款自由,这种做法已经涉嫌违法!《商业银行法》规定,商业银行办理个人储蓄存款业务,应当遵循存款自愿、取款自由、存款有息、为存款人保密的原则。什么是原则?原则就是形式所依据的准则,是指经过长期经验总结所得出...

“包装”银行流水才能放款?厦门警方:除了诈骗还犯法

同时,贷款要通过正规渠道办理,所谓“刷流水”、“黑户”办理贷款均不可信,切勿轻易相信其他“中介人员”,妥善保管好自己的“一证两卡”,避免遭遇电信网络诈骗的同时,更不能沦为电信网络诈骗的“工具人”。(记者沈伟彬通讯员洪恒亮)

男子伪造银行流水清单并起诉银行 警惕诈骗新手段

男子伪造银行流水清单并起诉银行警惕诈骗新手段男子伪造银行流水清单并起诉银行昆明公安部门为有效打击涉及电话卡和银行卡(简称“两卡”)的违法犯罪行为,持续强化高压态势,致力于电信网络诈骗的防治工作,确保社会秩序与民众财产安全。男子伪造银行流水清单并起诉银行。