“话费慢充”可能是帮人洗钱

在得知上家充值话费的资金很可能涉嫌违法犯罪后,小林并没有收手,继续从事该业务,共赚取好处费8万余元。2024年3月,小林被公安机关抓获。6月11日,该案被移送至浙江省绍兴市上虞区检察院审查起诉。原来这种“话费慢充”套路的背后,实际是诈骗分子在转移违法犯罪资金,他们收集大量的充值订单,等诈骗行为发生、被害人转...

话费慢充可能是帮人洗钱 背后隐藏诈骗陷阱

原来,这种“话费慢充”套路背后实际上是诈骗分子在转移违法资金。他们收集大量充值订单,在诈骗行为发生时直接将被骗资金为客户充值话费,使这些客户在无形中成为电信网络诈骗团伙的“帮凶”。许多用户因在网上低价充值话费导致手机号码被封停,甚至被传唤接受调查。通过检察官的释法说理,小林才明白自己开展话费“充值”的过...

“充话费”为何变成了“洗钱”?小心被骗!

由于近期运营商优惠话费力度较小,80%的折扣力度,甚至仅仅节省5元的极低折扣,既不会引起受害人警惕,也能够吸引想要“省小钱”的潜在客户购买低价充值服务。步骤二:通过诈骗充值脏钱在受害人A购买充值商品后,诈骗分子通常会承诺“一周内到账”,这一段缓冲时间就是被运用于境外诈骗犯罪。境外诈骗分子收到干净资金...

“慢充话费”有优惠?你可能在帮人洗钱!

会在短时间内积累大量的客源巨大的充值金额背后却是被诈骗来的被害人的钱网上油卡慢充、游戏币慢充等也是同样套路所以当看到“慢充”话费广告大家千万不要贪心到账的话费很有可能是涉诈资金不但电话卡可能会被封停还有可能涉诈成为洗钱“工具人”承担法律后果!赶紧转发提醒亲友们!综合:央视新闻、...

网友低价充话费致手机号被封,原来是被参与了这种事

诈骗分子会通过二手交易平台、社交平台、短视频平台等,发布低价代充话费的广告,通过销售远低于市场价的话费“慢充”业务,吸引大量用户下单。由于近期运营商优惠话费力度较小,80%的折扣力度,甚至仅仅节省5元的极低折扣,既不会引起受害人警惕,也能够吸引想要“省小钱”的潜在客户购买低价充值服务。

网上充个话费,竟然涉嫌犯罪?男子手机突然停机,跑遍全城开无罪证明

同样是话费慢充,同样是在第三方平台,浙江乐清王先生在第三方平台以270元充值了300元话费并在72小时内成功到账(www.e993.com)2024年12月19日。经公安机关确认,充入王先生手机的话费为外省某受害人的被骗资金,话费“充值”的过程实则完成了赃款的“洗白”,因此王先生莫名被卷入诈骗案。后经公安机关查证,排除了王先生的诈骗嫌疑,王先生退还300元赃...

低价充话费竟成“洗钱帮凶”?诈骗新套路!

但是在确认收款时,平台弹出了安全提示:商户由于涉嫌违规行为,已经被平台封号处置。可惜,这名网友没注意。在系统自动收货一周后,收到了运营商的封号通知,原因是手机账号涉及诈骗服务……另外一位受骗用户收到的通知短信事实上,用户收到的话费是诈骗分子利用承诺的发货时间,着急忙慌地诈骗别人,让受害人给你充的。

警惕话费慢充骗局,南宁已有人手机号被封停

“洗钱”团伙在收到客户A充值话费的费用后,便将需要充值话费的手机号码及充值金额告知上线。由上线使用被诈骗被害人B账户内的资金,向这些手机号码充值话费,利用正当充值话费交易的“外衣”,达到掩饰、嫁接、转移违法犯罪资金的目的,致使电信网络诈骗被害人损失款难以追回。诈骗受害人B发现自己被骗,故而选择报案处置,并提...

网上打折充话费可信吗?杭州男子为贪小便宜,手机被停机,新型洗钱...

同样是话费慢充,同样是在第三方平台,浙江乐清王先生在第三方平台以270元充值了300元话费并在72小时内成功到账。经公安机关确认,充入王先生手机的话费为外省某受害人的被骗资金,话费“充值”的过程实则完成了赃款的“洗白”,因此王先生莫名被卷入诈骗案。后经公安机关查证,排除了王先生的诈骗嫌疑,王先生退还300元赃...

多地用户称参与优惠充话费,钱被卷走!警方已控制两名嫌疑人

01近期,多地用户反映参与“一号便民店铺”的优惠充值话费活动后,钱款未到账,引发关注。02该公司疑似跑路,背后两名嫌疑人已被采取强制措施,警方成立专案组进行调查。03由于话费迟迟未到账,客服不回应,部分居民要求彭芸垫钱退款,引发争议。04专家表示,涉事公司或涉嫌诈骗,分享者是否需要承担法律责任仍待判断。