又有存款消失?存入40多万取款时发现余额为0,钱去哪儿了?
最后杨律师提醒大家:从个人角度讲为确保存款安全要注意些事:即使有银行的熟人以高息或优惠等理由拉存款,也一定要亲自到银行柜台办理存款,不要轻易交给他人代办,而且银行卡和U盾这些东西,一定要亲自掌握,并小心被掉包。此外,建议开通账户变动短信通知功能,并预留本人手机,随时掌握账号变动情况。最后还有一点,超...
存款利率高达4.05%,竟有这种好事?黄牛称“银行有新户福利”,律师...
北京寻真律师事务所律师王德悦指出,“黄牛”这种行为违反了银行的公平交易原则,破坏了正常的金融秩序;可能涉及非法交易和洗钱活动,对金融安全构成威胁;黄牛通过不正当手段获取存单,可能会导致客户信息泄露,增加诈骗和身份盗窃的风险;这种行为还可能损害银行的信誉,影响公众对银行系统的信任。对“黄牛”这一行为,银行也有...
梁聪团队陈安澜律师:离婚,如何分割银行存款及其流水
如果确有证据证实对方存在家暴、婚外情或者恶意转移、隐匿、挥霍夫妻共同财产的情况,一般这情况下可以委托律师,向法院申请律师调查令,调查对方名下各资金账户的交易明细情况,并且要求对方对大额异常支出进行逐笔解释资金去向。法律依据:夫妻一方隐藏、转移、变卖、毁损、挥霍夫妻共同财产,或者伪造夫妻共同债务企图侵占另一方...
吉林银行“取款须经派出所事先同意”引来诸多反思,律师:如确需...
张其函律师建议,银行在执行防范电信诈骗措施时,需要在保障金融安全和保护消费者便利性之间找到平衡点。例如,可以采取风险评估、客户教育、技术手段等多元化措施,而不是单一地增加取款难度。6月13日,上海某银行培训咨询公司业务人士对财联社表示,银行内部的反诈和反洗钱的流程已经非常规范,如果确需外部提供证明的情况,...
贵阳银行贪腐案悬疑:监察委未将500万无罪证据入卷,律师进监狱调查
2017年2月春节后,刘志浩让余建华去他办公室,问其到底能不能做这个业务。余建华表示风险不大,可以做,但有些票据的到期日是一年(即一年期承兑),如果中途停止业务,企业有一定风险。刘志浩说,这是低风险业务,总行在大力推广来增加银行存款,总行票据中心都下了存款任务指标,不会中途叫停的,一定会给企业过渡期,不会...
“女子存10万元需说明钱来源”上热搜,多家银行回应!律师解读
据央视网1月8日报道,北京中银律师事务所高级合伙人刘晓宇表示,在2022年2月以后,已暂缓施行“客户存款金额达到一定额度,就要提供资金来源等信息”的规定(www.e993.com)2024年10月28日。目前,客户的风险等级是衡量银行柜员是否需要了解客户信息的标准,风险等级越高,银行需要向客户了解的信息就越多,反之则需要了解的信息可能越少。图片来源:视频...
亲人去世后,银行卡里的钱怎么取?这条新规,今起实施!
如果存款人年纪比较大,他们的银行卡不一定在自己手中,而查询6个月的流水也能让其他继承人看清楚已故存款人的账户明细情况,避免一些挪用资金的纠纷。一般来说,除了突然死亡的情况,已故存款人在生前6个月内存款基本上能够安排清楚。但应越认为,如果真的存在纠纷,从诉讼律师的角度看,仅查询6个月流水可能不够,一般...
重磅来袭!在南通,律师持调查令能查到银行流水吗?这家银行可以了
对此,曹璐介绍,去年以来她签发的近20起律师调查令,除了银行其余都顺利完成了查询任务,“司法实践中,如果两名法院工作人员携带执行公务证和协助法院查询函去银行调取当事人的存款或银行流水,各银行都会积极配合,但如果律师持调查令去银行调查就可能会受到‘冷遇’,所以申请调查令去查询银行流水的律师很少。”事实上,...
花钱就能查别人银行流水?律师:私查他人流水涉嫌违法
“我们会仔细核对法院等工作人员的证件和公函。很多时候还要向法院去电核实,确定人员身份无误后才会办理。配合处理这些机关查询客户存款信息,也需主管授权。”农业银行工作人员说。律师私查他人流水涉嫌违法值得注意的是,私下查询他人银行流水,无论买方还是卖方,均涉嫌违法。北京道信律师事务所合伙人刘静表示,查询客户...
律师可以查被告人的银行流水吗?
律师可以查被告人的银行流水吗?一个人如果查询银行流水,必须是本人到场,其他人是没有资格查询别人的银行流水的。律师作为取证的环节,如果需要被告的银行流水,是不能自己到银行去调查的。银行也不会受理。因此,律师没有办法单独得到被告的银行流水。律师想要得到被告的银行流水,是可以向审理的法官申请查询的。但是,...