买卖银行卡多用于诈骗洗钱 卡贩称在银行有路子

5月26日,男子彭亮因低价从网上购得一批旧身份证,再找人冒充身份证“主人”,到银行办出若干银行卡,最后以“身份证十银行卡”打包的形式在网上高价兜售,犯买卖国家机关证件罪及妨害信用卡管理罪,被山东省青岛市中级法院判处有期徒刑五年,并处罚金4万元。明码标价的银行卡买卖今年5月底,江苏省南通市公安局破获了...

“提供银行卡,还让“办贷人”写不用于违法《保证书》”,法官:主观...

后在“苏某”等人的带领下,分别在天津市使用其本人身份证办理了手机卡、申办了多张银行卡等并交给“苏某”。其中,被告人刘强在本市办理了中国银行卡、建设银行卡、招商银行卡、工商银行卡和天津农商银行卡等五张银行卡,并捆绑手机号、绑定U盾后交给“苏某”使用。被告人刘汪林在本市办理了建设银行卡、农业银行卡...

【5·17特辑】①管好你的“两卡”,勿做不法分子的帮凶

不法分子将收购而来的电话卡用于拨打诈骗电话或群发诈骗短信,即使其身在境外亦能利用GOIP设备远程操控境内手机进行诈骗,这种电话一般不会被标记为境外电话,具有极强的迷惑性,更易使人上当受骗。而对于诈骗得来的赃款,不法分子为了保证自身和赃款的安全,利用正常用户的银行卡或微信、支付宝账户等对其进行多次转移分流,...

“人肉搜索”主犯出狱3年后,决心给自己“开盒” | 深度报道

这些手机卡由李雅芳统一购买,一张一两百元左右,大家转账给李雅芳,她再将卡寄到团队成员手中。此外,交易时使用的微信号也是买或租借来的。李雅芳说,各个平台收款的银行卡多是盗用别人身份注册的“黑卡”,收完钱以后,随便找一个超市或者小店,给店主100元手续费,让对方帮忙把卡里的钱“扫”出来。但张清原的...

通讯公司前员工靠找人办卡非法获利10万元

通讯公司前员工靠找人办卡非法获利10万元近日,哈尔滨道里公安分局安静派出所经细致摸排,快速出击,成功抓获一名涉嫌帮助信息网络犯罪活动的在逃人员。15日,道里分局安静派出所民警在对辖区逃犯信息进行梳理时,发现辖区内新增一名网上逃犯孙某杰,其于14日因涉嫌“帮信”犯罪被辽宁丹东公安局列为网上逃犯。派出所立即组...

老工友找人代操作手机,转眼竟被掏空银行卡

宣告缓刑五个月，并处罚金人民币二万元(www.e993.com)2024年11月10日。检察官提醒：老年人一方面要提高防范意识，不能随意将银行卡、手机交给他人操作，另一方面也要适应时代，主动学习或在子女家人的指导下熟悉手机移动支付的操作，且不要在绑定移动支付的银行卡内存入过多资金，以免受骗损失扩大。

弃用手机号没注销,不算事? 银行卡里近10万元突然没了!

近日,徐州市泉山区检察院就办理了这起信用卡诈骗案件。通讯员张睿陈嘉扬子晚报/紫牛新闻记者刘浏嫌犯发现“商机”盯上别人不用的手机号“主要是通过筛选别人不用的号码,然后再花钱让通信公司内部的张某帮忙补卡,再找人演戏蒙混过认证,最后通过手机验证码就能转账。”看守所内,面对承办检察官的询问,洪某...

帮凶!男子办11张手机卡给骗子当作案工具

通过以车找人的方法，民警于10月16日下午将王某、宋某抓获，同时在车上发现了转接设备。现代快报记者了解到，响水县公安局此次行动共抓获涉案人员五名，均被该局依法刑事拘留，并查获作案轿车1辆、作案手机9部、手机卡30余张、安装远程操作系统的笔记本电脑一台、移动电源一只。警方提醒广大群众，个人的身份信息、...

中国移动发公告:手机SIM卡千万不能卖,这对应你的真实“身份”

不法分子从忽悠你卖手机SIM卡到最后实施诈骗,一般有四步:1“业务员”以推销业务等为由,以几十元每张的价格,找人使用本人身份证办理手机SIM卡;2不法分子用稍高的价格收购这些手机SIM卡;3收购手机卡的不法分子将手机SIM卡提价卖给诈骗团伙;4诈骗团伙用买来的手机SIM卡拨打电话,实施诈骗;...

中国移动提醒:手机SIM卡千万不能卖!

不法分子从忽悠你卖手机SIM卡到最后实施诈骗,一般有四步:“业务员”以推销业务等为由,以几十元每张的价格,找人使用本人身份证办理手机SIM卡不法分子用稍高的价格收购这些手机SIM卡收购手机卡的不法分子将手机SIM卡提价卖给诈骗团伙诈骗团伙用买来的手机SIM卡拨打电话,实施诈骗...