福建一涉区块链犯罪团伙被抓:骗数字货币 金额过亿

“简单的说,就是把自己的ETH(“以太币”)转到对方指定的账户,对方会返还1:60数量的HT(“火币”),兑换后的HT增值部分就是我赚的钱,利润在8%左右”,李先生告诉民警。与网民熟知的“比特币”类似,ETH、BTC、USDT等都是虚拟货币。以2019年7月3日的国际价格来举例,HT币价格:28.61元(人民币),ETH币价格:1589...

【古检君说法】警惕!数字货币诈骗:幌子高大上,骗你没商量

古检君提醒投资者,务必要提高反诈意识,高度警惕虚拟币投资骗局,保持理性投资心态,切勿轻信数字货币等所谓高科技网络投资为名的“投资平台”,选择合法投资方式,不盲目跟风投钱,投资前少点冲动、多些谨慎,提高防范意识,避免陷入骗局。相关法条链接:《中华人民共和国刑法》第二百六十六条:诈骗罪诈骗公私财物,数额...

“爱国”数字货币?别被“高级”骗局蒙蔽了双眼!

“爱国”数字货币这种骗局虽然看似“高级”，但只要我们保持警惕、理性投资、核实信息、保护个人信息并谨慎转账，同时多与家人沟通共同防范风险，就一定能识破这些骗子的诡计！大家可千万要小心哦！别让自己的血汗钱白白流入了骗子的口袋！内容来源：综合鲁中晨报等媒体报道[免责声明]：文章描述过程、图片都来源于网络...

银行卡收到一手黑被冻结应该怎么办,会有哪些影响?

首先第一个,你不要慌,你首先要清楚自己的情况,知道自己到底是做了哪些事,是否有出租、出借银行卡等违法行为,是否参与了网赌提现,还是有卖出了数字货币的行为,你的不同场景行为处理的方法跟结果都会不一样。比如,我们处理过很多币商因为受害者在币商那里买数字货币,后数字货币被人骗走的情况,这种情况下法律意义...

打着“央行数字货币”旗号捏造虚假项目行骗,涉案金额2亿!178人被...

此外，诈骗团伙还经常鼓动受害人到指定地点参加所谓“资产解冻大会”，获取所谓项目投资回报，使此类骗局更具煽动性、迷惑性，裹挟更多受害人被骗入局，严重侵害人民群众财产安全，损害政府公信力，扰乱社会经济秩序，危害社会治安稳定。目前，这起打着“央行数字货币”“中国梦”旗号捏造虚假项目行骗的案件，邢某忠、张某...

以案说法丨警惕!数字货币诈骗:幌子高大上,骗你没商量

2022年至2023年间,胡某某、江某某等人在古田县设立工作室,通过“WhatsApp”“Telegram”等社交聊天软件,冒充成功女性交友聊天,骗取对方信任后引导被害人在虚拟数字货币投资平台注册投资以骗取被害人USDT币(www.e993.com)2024年11月24日。古田县人民检察院经审查认为,胡某某、江某某等人以非法占有为目的,利用社交聊天软件发送虚假投资信息骗取他人USDT币...

又是高回报数字货币骗局!中泰跨国诈骗团伙6高管被捕,扣押3000万资产

他们被指控非法串谋参与跨国犯罪组织、公共欺诈、向计算机系统输入虚假信息以及洗钱。泰国警方早前收到受害者的报案,被骗通过一款名为Tidex的虚假应用程序投资数字货币,该应用程序承诺高额回报。骗局包括说服受害者安装应用程序并转账,然后更新应用程序中显示相应的数字货币金额,使其看起来可信并诱惑进一步投资。

亿学学堂:警惕“爱国者”伪装下的数字货币骗局

科技和金融的发展确实带来了无限可能,但同时也伴随着巨大的风险。亿学学堂希望通过此次揭露,让广大市民更加深入地了解数字货币骗局的真相,增强自我防范意识。只有共同构建更加安全和谐的数字经济环境,才能让科技成为推动经济发展的正能量,而不是成为骗局的助力。

千亿元诈骗大案——鼎益丰!只有想不到,没有骗不到!为何能得手

信里说有好消息通知大家:公司把投资人们的钱都换成了数字货币期权。但是,从2024年1月10号到9月10号之间,所有投资人的钱都不能提走,封闭8个月。投资10年以上的老客户,公司会帮这部分客户的资产翻20倍。投资人们一看都懵了,但很快又都反应了过来,这不就是曲线宣布鼎益丰没钱履约兑付投资人了吗?

让钞票从天而降的“币少爷”,如今被全球通缉

这样的自由也造就滋生数字货币诈骗的土壤,“全款买楼都因成功投资”“不甘心做救生员,炒币身价过亿”的故事流传香港街头。网红一如当初币少做法,行李箱装千万现金,豪车上印JPEX,处处展露上流社会生活方式,称炒币“日日赚”“无得输”。22年7月,香港证监会将JPEX列入无牌公司及可疑网站名单,呼吁投资者谨慎。