非法洗钱转入“安全账户” “警”急止付19万保住了

韩女士回忆，她当天接到一个尾号110，自称“南京公安工作人员”的电话，对方称她涉嫌非法洗钱，需要她配合办案将所有资金转入到“安全账户”。韩女士表示，对方说自己如果不配合，对方将立即对其予以逮捕。于是韩女士将自己邮政卡内的20万转到指定账户，随后，对方继续引导韩女士将其余卡里面的散钱也陆续转到“安全账户...

紧急提醒 | 电诈团伙利用实体店洗钱席卷全国,数万商家收款账户被...

后经警方调查,陌生男子的转账款项涉及一起电信网络诈骗案,郭先生的银行账户收到的25000元系他人的受骗资金,自己被骗子利用参与了“洗钱”。诈骗套路解析01电话联系添加微信案犯通过网络途径获取商户联系电话,并以订餐支付费用为由,添加老板或工作人员微信02支付订单获取信任微信下单并支付外卖费用后,要求送餐至...

女子被骗说涉及洗钱收到开房转账短信,老公机智第一时间报警,网友...

女子被骗说涉及洗钱收到开房转账短信,老公机智第一时间报警,网友:还好还好,钱保住了展开2024-10-0103:29发布于湖北|1观看0评论收藏分享手机看速观天下事粉丝7.7万|关注0+关注作者最新视频1732|00:03广州一快递柜因吵到5个月婴儿被暂停。2024-10-01524|00:05大熊猫“比力”“仙女”...

买卖银行卡多用于诈骗洗钱 卡贩称在银行有路子

买卖银行卡多用于诈骗洗钱卡贩称在银行有路子“长期销售各大银行卡、全新开户无交易记录,带储蓄卡、身份证、网银U盾、手机卡、开户单,可用于转账、汇款、洗钱、送礼、逃税、贿赂。”如此明目张胆的广告,不时出现在网站、QQ和微信角落里。尽管各大银行都在整治银行卡非法买卖,但这种行为并未完全绝迹。5月26日,...

银行卡买卖形成黑色利益链 或被用于诈骗洗钱

知情人士透露,有一些急需用钱的人,认为银行卡里没有钱不会产生透支,不会存在自有资金的安全问题,所以会用自己身份证办理银行卡来出售。卖全套卡证仅需900元记者以需要购买银行卡为由与网上一个卖家取得联系。这个卖家称,银行卡全套包括银行卡、开卡身份证原件、网银U盾、银行卡开户资料单、银行卡绑定的手机号码...

被公安提醒后仍要“为爱转账”,女子深陷网恋“杀猪盘”成洗钱帮凶

在网络交友平台上，家政服务人员杨某邂逅了“海外成功人士”，即使收到了平台防诈提示和公安机关的上门提醒，被爱情冲昏头脑的杨某依然执意帮助对方洗钱，甚至提醒对方分开转账，以规避侦查(www.e993.com)2024年11月15日。7月20日，澎湃新闻记者从上海铁路运输法院（以下简称“上铁法院”）获悉，近日，该院审理了这样一起掩饰、隐瞒犯罪所得的案件...

“转账”操作也有提成?小心落入“洗钱”陷阱

“转账”操作也有提成?小心落入“洗钱”陷阱东方网记者蔡黄浩、通讯员张威杰8月9日报道:低门槛高回报的兼职在网络社交软件中层出不穷,通过手机银行“刷”一下流水,就可以获得高额提成,殊不知落入了犯罪团伙的“洗钱”陷阱。近日,浦东警方抓获两名掩饰、隐瞒犯罪所得嫌疑人。

乌鲁木齐女子求职陷“洗钱”骗局 一天转账20余次共计16万余元

近期,打着“公司装修”“消防整改”等旗号要求新“入职”员工网上办公并办理转账事宜的骗局层出不穷,其目的是帮助诈骗分子“跑分洗钱”。目前,案件正在进一步侦办中。此案办案民警焦涵提示,找工作、做兼职时若遇到公司要求提供银行卡,并莫名收到大额转账要求取现、转账时,要提高警惕,及时报警求助,并保留好相关证据...

“公司结算给个人账户转账?”一大学生求职时识破“洗钱”骗局

警方确认,诈骗分子企图利用王先生的银行卡“洗钱”,目前此案正在进一步侦办中。警方提示,年轻人找工作时若遇到公司要求提供银行卡,并莫名收到大额转账要求取现、转账时,要提高警惕,对方极有可能是犯罪团伙,其目的是“跑分洗钱”,应立即向公安机关报警求助,并保留好相关证据。

婆婆到银行转账40万元到“安全账户”,惊动了银行和警方

婆婆说，她接到一个电话，对方自称是某地公安局警官，声称婆婆的账户涉嫌一起洗钱案件。婆婆表示从未参与，对方称，婆婆的账户可能被犯罪分子冒用，如果要解除嫌疑，须将存款存入“安全账户”进行调查，否则，婆婆的子女都会受到牵连。婆婆受到惊吓，于是来到银行，要把40万元存款全部转到对方指定的“安全账户”。银行工作...