数链科技:促增长强风控,用数字化升级助力国企供应链公司合规安全...

此后,贸易商可以根据约定,采取一次性或分期方式从核心企业购入这批已预先支付货款的煤炭,从而实现资金流与物流的有效联动和风险控制。而一直以来,风控都是国企供应链公司做业务必须要研究的课题,想要既合规又有规模,风控少不了。但是如何建立风控体系去及时预警和应对不确定性、风险管理要怎么支持业务的发展和战略目...

中石化下属国企现腐败窝案 受贿老总“捞”下属

六普大队是隶属中石化集团华东石油局的正处级国企,拥有六普石油机械厂、油服公司等多家企业,是为勘探石油、钻井开发等业务提供钻前服务、设备维护修理、采油管道制造等后勤保障,基本处于“三不管”状态。近年,石油需求急剧上升,拉动了大队的钻头、管线、井下工具等钻井配件的采购量。成为六普大队的供货商,要经过物资...

难道不担心子弟兵安全吗?国企帮印度建世界最大炼钢高炉惹争议!

因为这个，印度钢铁协会（ISA）在9月2日给财长西塔拉曼写信，催促政府把钢铁进口关税提高一倍，变成15%，还让取消“较低关税规则”。杜鹃评：近日，有网友在社交媒体上发文批评中国五矿帮助印度设计和供货世界新建最大高炉的举动，引起了广大网友的热议和支持。这些网友认为，中国企业帮助印度发展基础工业能力...

胆大!男子冒充国企采购骗走280万货物

胆大!#男子冒充国企采购骗走280万货物#前段时间,几家供货商报警称,自称是南京某国企采购人员的田某迟迟不支付货款。而当警方找到这家国企时,却发现并没有田某这个员工。经查,田某冒充国企员工,伙同另外2人不仅伪造了国企的采购合同,还私刻了国企的公章实施诈骗,在仅支付了少量定金的情况下就从供货商拿到货物,...

沉迷于打赏网络主播长期当“榜一大哥” 四川一80后国企干部被查

4月2日,四川省纪委监委官方微信公众号“廉洁四川”,发布了一则国企干部被查案例,四川米易白马工业投资有限公司原副经理彭毅,因为长期沉迷于打赏网络主播,使用网络贷款,欠下高额债务,并私售水泥,将128万余元货款私吞,最终彭毅被查。沉迷于打赏网络主播入不敷出伸手网络借贷...

国企领导沉醉当“榜一大哥”,借钱借到朋友躲着走

每次“贪婪伸手”后,彭毅还进行自我安慰,“私售水泥”在自己的隐蔽操作下无人知晓,不失为一种“安全、快捷”的“挣钱”方法(www.e993.com)2024年11月22日。2019年3月至2020年3月仅一年时间,彭毅私售水泥收到的货款就高达128万余元,所有货款全部被其挥霍一空。2020年6月,彭毅经同事介绍认识了孙某。孙某的圆滑世故和能说会道,极大地满足了...

疑遭“假国企”合同诈骗,创意信息独家回应:不排除向川综能追偿

一家四川国企与A股上市公司创意信息(300366.SZ)签订了3.64亿元的采购合同,采购方却只支付了3898.8万元。向客户追讨剩余货款的过程中,创意信息发现了“涉嫌违法犯罪行为”,并向警方报案。创意信息2月22日晚间的一纸“遭遇合同诈骗”的公告,引发市场关注。创意信息称,目前上述事件尚处于立案侦查阶段,公司出于谨慎性原则...

合兴应收30亿,裕同应收57亿!国务院铁令: 货款不得超过60天!

国务院铁令:货款不得超过60天!●支付货款不得超过60天!逾期支付1.5倍利息!拒不履行,将……2023年9月20日,国务院总理主持召开国务院常务会议,研究加快推进新型工业化有关工作,审议通过《清理拖欠企业账款专项行动方案》。文件规定:国家机关、事业单位和大型企业从中小企业采购货物、工程、服务的,应当在30日内...

林洋能源2024年半年度董事会经营评述

在全速推进海外业务的同时,公司面对部分地区的边缘政治、武装冲突、航运受限等各类不确定因素,以多种举措提前防范、有效规避相关风险,严控应收款,确保公司产品、货款和交易安全,推动海外业务合法合规的良性可持续发展。报告期内,公司积极参与IEC相关国际标准、国家标准及国南网技术规范的研讨与编制工作,参与起草的《GB...

业务研讨 | 国有企业管理人员虚增交易环节获利构成何罪

本案中,从主观上来看,赵甲作为国有企业的管理人员,以A公司主要负责人身份到B公司联系货源,并事先成立C公司,由赵乙担任法定代表人,并安排赵乙以C公司名义介入供货业务,其主观上就具有非法占有业务利润的故意,且其明知C公司所赚取的利润来源于A公司的让渡,也确切知道获利的具体数额。从客观上来看,赵甲从利润中分得...