银行卡涉案后证据材料怎么整理?情况说明应该怎么写?

答:先把证据资料编号,比如A1(银行卡流水)证明目的是什么,一般是证明充值记录提现记录。A1银行流水:用特别的马克笔或者铅笔勾上标准冻结的那笔款;如果银行卡流水较多,选取与冻结款项有关的那一页即可。A2本人身份证正反面、手持当天报纸加银行卡身份证。A3提供在职证明、营业执照、参保证明、劳动合同等证明你有...

建设银行信用卡用户频遭第三方公司催收背后

5月11日,一位与建设银行有催收业务合作的某催收公司负责人陈龙透露,还款逾期超过90天,催款业务基本委托给催收公司,催收公司的工作人员跟欠款人沟通、协商,如果有些欠款人确实遇到困难,需要提交相关证据证明,然后催收公司将这些证据材料交到银行审批。审批结束后,可以对一些确实有特殊困难的人,欠款的滞纳金或利息有一定的...

资本市场财务舞弊易发高发领域的审计应对(收入确认、货币资金...

处罚书摘选:GLDC在2018年至2021年存货减值测试中,存在对子公司HKBL“海德壹号”、HKTL“公园海德”两个地产项目可售面积、可比售价选取错误,对CQGL“重庆两江”地产项目P19地块可比售价选取错误、未对可比售价进行修正等问题,高估存货可变现净值、少计提存货跌价准备并多计利润。对公司给予警告,并处以300万元罚款。

贷款营销短信暗藏玄机 福建多部门出手规范

2023年,福建省仙游县的王女士收到一条声称可以快速办理贷款的短信,刚好她有贷款需求,便点击了短信中的链接进入网址填写资料,结果提示银行卡卡号输入有误,王女士根据网站提示联系业务员修改,对方要求转账2.5万元作为放款验证资金。随后,王女士找社区民警帮忙核实,派出所了解情况后判定王女士遭遇了电信诈骗。2023年底,福建...

新型网贷套路起底二|“永远输不对”的银行卡号 谁在做局?

“输不对”的银行卡号你有没有遇到这种情况,明明是复制粘贴的银行卡号,事后却被告知填写错误;明明银行卡号在绑定时显示无误,但对方出示的合同账号却莫名多了一位数?如果说个案是事出偶然,那上百人齐出现或另有蹊跷。来自广东的李民(化名)就是其中一人,7月5日,他告诉北京商报记者,在一家名为“贷你无忧”的Ap...

【反诈课堂】银行卡号多次“输错”?利通区一男子被骗13万元

步骤一:先利用发信息、网页广告或直接大范围打电话等吸引受害人,号称只需要提供“身份证”之类的信息就可以拿到借款(www.e993.com)2024年12月19日。步骤二:编造各种理由,提前收取借款人的费用,通常以“刷银行流水”、“交会员费”、“手续费”、“解冻费”、“验证还款能力”、“收取工本费”、“交信用保险”、“账号需要激活”、“不继续会...

银行卡号输错一位数 5 万元钱转给了别人

贵州一男子因急用钱，向远在甘肃的兄弟借款。不料对方输错了银行账户，将5万元钱转入金沙县一村民的账户中。所幸民警及时介入协调，将钱全数追回。8月31日中午，家住贵州省仁怀市坛厂镇的徐先生急匆匆地来到金沙公安局新化派出所报警，称因家中遇到困难，两天前他让在甘肃经商的兄弟蒋先生给自己汇款5万元...

【上海反诈进行时】输错银行卡号要坐牢?警方及时赶到解恐慌

经民警了解,系熊先生当晚18时下载了名叫“平安财富”的借贷app,借款2万元。后该app工作人员“朱经理”联系熊先生,让他上传了身份证和银行卡等信息后等待审核结果。没想到,“朱经理”又联系熊先生,告知由于熊先生银行卡号输错,现需要支付4000元解冻费,如不支付,熊先生可能要吃官司坐牢。熊先生解释半天也没用,...

“永远输不对”的银行卡号 谁在做局

你有没有遇到这种情况,明明是复制粘贴的银行卡号,事后却被告知填写错误;明明银行卡号在绑定时显示无误,但对方出示的合同账号中却莫名多了一位数?如果说个案是事出偶然,那上百人齐出现则可能另有蹊跷。雷同的套路来自广东的李民(化名)就是其中一人,7月5日,他告诉北京商报记者,在一家名为“贷你无忧”的App上申...

百信银行-百兴贷

2、点击“百信银行百兴贷”公众号菜单栏“更多-我要还款”,登录后进入“借款记录”查询借款情况。还款账户管理3、还款专户:可在百兴贷公众号点击“我要还款”,登录后查看还款专户信息。转账:从还款专户绑定的个人银行卡所属银行网银或手机APP向我行还款专户主动转账汇款,所属银行选北京地区的中信百信银行股份有限公...