北京高院:洗钱罪被告人年轻化、职业化、专业化特征明显

21世纪经济报道记者从会上获悉,近三年来,北京法院审结的洗钱罪案件总体数量稳中有升、数量偏低;洗钱罪被告人主体呈现年轻化、职业化、专业化特征,文化程度普遍较高;洗钱罪案件的上游犯罪以贪污贿赂、金融犯罪为主。洗钱罪被告人年轻化、职业化、专业化特征明显《北京市高级人民法院打击治理洗钱犯罪审判白皮书(2021年...

以案说法筑防线丨走私类洗钱案件

单位可以构成洗钱罪主体吗?可以。根据《刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处...

走私犯罪中洗钱行为的司法认定之难题及其破解

特别是2020年12月,《刑法修正案(十一)》对《刑法》第191条洗钱罪的犯罪主体、客观行为方式、主观“明知”等构成要件进行修改,扩大了犯罪主体圈层,明确“自洗钱”行为同样属于刑法规制范围。在司法实务中,如何有效适用法律提升打击洗钱犯罪效果,成为司法机关的当务之急。与此同时,受到学者和政策制定者的广泛关注,关于...

办理洗钱刑事案件法律适用指引与疑难解析 | 周其华

①犯罪主体,是一般主体,年满16周岁的具有刑事责任能力的自然人和单位都可以构成本罪,包括洗钱罪上游犯罪者和犯罪单位。单位犯本罪,除单位本身可以构成犯罪主体外,单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员也是犯罪主体。犯罪主体在主观上必须是故意的心理态度,即为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、...

反洗钱法迎来重大修改,特定非金融机构受到监管

2007年我国加入FATF,并在2018年接受了FATF的第四轮互评估,在6项评估结果的不合规中,其中有3项都与特定非金融机构有关。王新教授说,在我国面临FATF第五轮评估的国际背景下,修订草案将个人、单位、企业和特定非金融机构纳入反洗钱的义务主体中,改变了监管义务主体单一的情况,有助于监测和遏制各种形式的洗钱活动。

公安部通报严打操纵犯罪净化股市生态典型案例

《司法解释》将该类操纵行为主体修改为一般主体,非专业主体的“抢帽子交易”操纵行为自此被纳入刑事打击范围(www.e993.com)2024年11月6日。(三)“荐股团队”和“黑嘴中介”均入刑此类案件中,“荐股团队”组织严密、成员分工明确,制定了详细的“吸粉”方案、推销话术、下达指令等,本案中,办案单位通过相关证据,印证“荐股团队”与方某忠通谋,...

通过非金融领域实施洗钱行为的,仍可构成洗钱罪

认为只有侵犯金融管理秩序才能成立洗钱罪的观点,意味着只有当行为主体是金融机构及其工作人员,或者行为人利用金融机构或金融领域相关活动(手段)时,才能成立洗钱罪,显然这会使洗钱罪的打击范围过于狭窄。随着金融机构反洗钱措施的不断深入,目前金融业并不是犯罪分子参与洗钱的唯一行业,而是越来越多地通过一些具有现金流通性...

央行反洗钱局局长刘宏华:对“洗钱罪”判决难问题的思考

因此,犯罪分子往往以上游犯罪定罪,而是否“洗钱”只是作为量刑考虑的情节,客观上导致上游犯罪主体的洗钱行为即“自洗钱”行为,在我国刑法理论与实践中不构成“洗钱罪”。如犯罪分子自己清洗本人贪污贿赂犯罪所得的洗钱行为,会以贪污贿赂罪名定罪,而不会对洗钱行为单独定罪。大量“自洗钱”行为无法以独立“洗钱罪”...

洗钱罪综述及部分法律法规汇总(2022年版)

1.犯罪主体：既可以是自然人也可以是单位；随着《刑法修正案（十一）》的出台，将“明知”“协助”等内容删除，说明洗钱罪的主体已发生了重大的改变，其犯罪主体不再限于上游犯罪之外的第三方单位和个人，上游犯罪的行为人也可能被认定为洗钱罪的主体，这就是所谓“自洗钱”。2.犯罪客体：关于洗钱罪的客体在我国...

《反洗钱法》将有重要修订:进一步完善反洗钱义务主体范围和工作要求

提到“洗钱”,似乎天然令人想到金融机构。然而,本次《征求意见稿》则进一步完善了反洗钱义务主体范围和配合反洗钱工作的要求。除了金融机构外,特定非金融机构在从事特定业务时,应当参照金融机构的相关要求履行反洗钱义务;而且,金融机构、特定非金融机构以外的单位和个人应当配合客户尽职调查和反洗钱调查、依法履行巨额现金...