洗钱罪被指定监视居住,办案单位限制律师会见,律师必须据理力争

“胡说，不止有一部法律明文规定，律师完全是可以见到被指定居住的当事人的，但是...”接着，我忧心忡忡地说到：“因为目前表面是公安机关在办洗钱罪的案件，但实际上背后纪委也在联合办案。虽然法律是这样规定的，但实践中，公安一般不会同意律师的会见申请，会遇到很多障碍。”徐延的女儿非常着急地说：“那张...

直通部委 | 上半年全国法院一审审结洗钱罪349件 县...

最高人民法院刑三庭副庭长陈学勇介绍,三年来,全国法院一审审结洗钱罪(刑法第191条)刑事案件共计2406件2978人,其中:2021年审结499件552人,2022年审结697件834人,2023年审结861件1019人;2024年1至6月审结349件573人。洗钱罪刑法条文修正以后,2021年案件数量大幅增加153.3%,2022年、2023年同比分别上升39.7%、23.5%,...

王新:洗钱罪认定:不能泛化套用事后不可罚理论

综上所述,在体系位置上,洗钱罪与“掩隐罪”均属于先前犯罪(上游犯罪)的事后行为,但从刑事立法的实然层面看,两者分别处于“可罚”与“不可罚”事后行为的法律评价分支,两罪在罪质方面存在显著差异,不应简单和泛化地将事后不可罚理论套用到洗钱罪的认定上。对应梳理:事后不可罚理论的适用条件与洗钱罪依据国内外...

上海一银行干部受贿1700万元!他对小舅子说:“单位发了100万奖金...

5月28日,记者从上海市浦东新区人民检察院(以下简称“浦东新区检察院”)获悉,经该院提起公诉,被告人高某甲、高某乙因帮助王某(已判决)转移受贿钱款,犯洗钱罪,分别被判处有期徒刑一年,缓刑一年,并处罚金人民币一万元。浦东新区检察院介绍,王某是某银行一名中层干部,负责外卡收单作业和外卡业务管理工作。2015年2月...

上半年全国法院一审审结洗钱罪349件 县以上地方水行政主管部门...

最高法:今年上半年全国法院一审审结洗钱罪349件573人8月19日,最高人民法院联合最高人民检察院举行新闻发布会,发布“两高”《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》。最高人民法院刑三庭副庭长陈学勇介绍,三年来,全国法院一审审结洗钱罪(刑法第191条)刑事案件共计2406件2978人,其中:2021年审结499件552人,20...

以案说法筑防线丨走私类洗钱案件

单位可以构成洗钱罪主体吗?可以(www.e993.com)2024年11月6日。根据《刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处...

2024法考主观题答题示例和观点分析 | 罗翔|犯罪|诈骗罪|抢劫罪|...

答:主营业务系犯罪,故不是单位犯罪。答:拐卖妇女、儿童罪没有单位犯罪,故只要追究自然人的刑事责任。2.不作为犯答:创造了法益侵犯危险的危险,因此有作为义务。※注意1:不作为犯和故意、过失犯罪是两个不同的问题,如果在客观上又作为义务,在主观上是故意,那就是不作为的故意犯罪。

依法惩治洗钱犯罪,维护国家金融安全!“两高”相关部门负责人答...

答：近年来，最高检全面贯彻习近平法治思想，深入贯彻执行党中央和国务院关于反洗钱战略部署，协同反洗钱工作部际联席会议有关单位持续加大反洗钱工作力度，不断提高洗钱犯罪案件办理质效。自最高检2020年部署推进反洗钱工作以来，全国检察机关反洗钱工作措施有力，成效明显。2023年共起诉洗钱罪2971人，是2019年起诉洗钱罪...

反洗钱小课堂 | 以案说法之打击涉黑洗钱案③

其中,黑社会性质的组织犯罪包括组织、领导、参加黑社会性质组织罪;入境发展黑社会组织罪;包庇、纵容黑社会性质组织罪。案情简介一、梅州邓某杰涉黑洗钱案2013年至2020年8月期间,邓某杰在明知曾某彬、曾某明、邓某桃等人(另案处理)组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪,并通过非法手段获得某石场股份的情况下,仍...

我国拟在刑法中增加单位犯洗钱罪的规定

我国拟在刑法中增加单位犯洗钱罪的规定25日首次提请全国人大常委会审议的刑法修正案(七)草案新增了单位犯洗钱罪的规定。专家表示,这将进一步完善我国刑法的反洗钱措施。现行刑法规定:明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处...