“会说话”的银行账单

真实情况是赵某某为了办理贷款将自己名下银行卡提供给对方使用,在对方和其说“不能办理贷款,但可以用其银行卡刷流水,并支付其好处费”的情况下,赵某某为了赚取好处费,明知对方可能使用其银行卡从事违法犯罪活动,仍将自己名下银行卡提供给对方使用,并从中非法获利人民币4000元。追赃挽损护民生今年1月30日,尚义县...

贷款被骗刷流水中第一次口供有多重要,为什么你做不到全身而退?

你:1、贷款的时候别人说我流水不够,需要给我包装流水,然后我卡里就进账1万元,我转走9800到某某卡号,留下200元对方说是我的车费,然后银行卡被冻结。2、贷款的时候别人说我流水不够,需要给我包装流水,然后我卡里就进账1万元,我转走9800到某某卡号,剩下200元还没来得及转出去银行卡就被冻结了。3、贷款的时候...

贷款被骗刷流水案件中招,你应该如何补救或解决?

再说一次底层逻辑,帮你做贷款刷流水的就是骗子把你账户拿去接收一级电诈资金,接收到这种资金你一定会被上断卡(两卡)惩戒名单,看清楚了不是五年,是惩戒你五年,但是五年后后遗症还在,不是说五年就解除了所有限制。你会被金融惩戒,买车买房不能贷款,所有银行账户不能使用、限制出境、不能开办公司、去打工办不了...

办贷款要刷流水?警惕“跑分”陷阱

被告人于某因个人征信异常无法通过正常借贷手续贷款,2023年12月,其在微信群中添加了一个叫“金融顾问”的好友,对方告诉他这里可以免征信、担保,不需要办理抵押就可以贷款,但是需要于某先在手机银行上申请修改额度,并包装其名下银行卡流水,就能办理贷款。于某虽然有点担心但因为急用钱就同意了,在修改了银行卡额度后,...

银行副行长利用收款码、POS机帮忙洗钱,法院判了!

“你把银行卡放我这,我帮你做流水,后续可以提高信贷额度,就能顺利办下贷款。”2022年8月,陆明利用职务之便,以走流水、收欠款为由,向三名客户提出借用他们的银行卡和商户收款二维码。三人考虑到对方身份,便同意了。之后,王先生、周先生名下的个人银行卡及银行商户收款二维码,被陆明交由魏钱提供给上线用于接收和转移...

【网信案例】“我就想贷个款,怎么会涉及犯罪啊”,已有人被警方...

在“客服”进一步指引下,陈某将自己银行卡中进账的钱款分批转给对方指定的银行卡,经过数次操作后,陈某的银行卡被冻结,后被公安机关因涉嫌为电信诈骗款“洗钱”传唤至派出所配合调查(www.e993.com)2024年11月8日。此时,陈某才发现自己被利用。反诈中心提醒您:刷“流水”办理贷款、“黑户”办理贷款均不可信!银行卡、手机卡流入诈骗分子手中,...

工资每月到账,关键时刻却不算流水?银行员工:把握时间很关键

你心里肯定也很纳闷,明明每个月的工资都是按时到账,银行卡有正常的进账呀?怎么会无效流水呢?根据银行员工透露,所谓无效流水即是当天进账当天出,简而言之就是工资到账当天就转走就是无效流水。所以说想要工资算到正常有效流水里面,就不能当天到账当天转走,而是需要隔夜才行,工资隔夜转走成为有效流水平时看似没啥用...

探访多地银行取款要求:大额取现多需提前预约 但资金来源正常...

探访多地银行取款要求:大额取现多需提前预约但资金来源正常、用途合理的取款不受影响近两日,记者随机调查了北上广深四大一线城市及多个省份多家大行、股份行、城农商行,探访发现,多家银行对取款用途、频次、是否为自有资金等进行了详细询问核实,部分银行还要核对进账流水,并确认资金是否“一直在卡里”。不过,多家...

男子银行卡里每天进账流水巨大,他自己却不知道!如今面临牢狱之灾

看到银行流水后，常某也傻了眼。上面的交易账户名字他全都不认识，后来他就自己交代了，这个卡其实是卖给了戴某。戴某被传唤到派出所后承认，他将自己以及常某、谢某等同事名下的多张银行卡一并出售给了老乡何某。民警介绍，常某他卖自己一套卡可以卖700元左右，他把卡卖给戴某，戴某又转卖给何某，他从中可以...

如果工资一到账就马上转到银行卡,这个流水证明会不会影响贷款?

在生活中,绝大多数人的工资都是如果一到账就转走,或者去还信用卡的钱或者转到别的卡上,或者转到支付宝微信上,因为觉得这是自己的钱怎么转都无所谓,但是小编在这里想说的是,我们去银行贷款的时候,银行会查看我们的流水证明,那如果工资一到账就马上转到银行卡,这个流水证明会不会影响贷款?今天我们一起来了解一下...