中信银行南京分行成功堵截柜面异常取现事件

中信银行南京分行成功堵截柜面异常取现事件????随着经济社会不断发展,近年来电信诈骗和非法集资案件日益增多,给广大群众带来诸多风险隐患。银行作为资金流通的主要渠道,看似普通的柜面取款业务也可能暗藏风险。近日,中信银行南京分行辖内泰州分行工作人员,凭借敏锐的洞察力和专业素养,成功堵截一起柜面异常取现事件,并协助...

中信银行呼和浩特分行成功拦截电信诈骗事件 守住客户“钱袋子”

近日,中信银行呼和浩特分行成功拦截电信诈骗事件,帮助客户避免资金损失。当日中午,中信银行呼和浩特分行辖属鄂尔多斯准格尔支行工作人员接到客户曹先生咨询贷款业务的电话,表示接到一条来自“网商银行”的贷款短信,随后接到一位自称是“网商银行”办理贷款的“工作人员”电话,声称可以为其办理500万元低息贷款,三年内随用随...

中信银行支行三年未报年报险遭吊销执照,事件敲响银行管理警钟

中信银行沈阳胜利支行近日因连续三年未按规定报送年度报告,面临被吊销营业执照的严重处罚。这一罕见事件在银行业引起了广泛关注。所幸,经过及时的沟通和整改,中信银行沈阳胜利支行最终避免了被吊销营业执照的命运。据沈阳市和平区市场监督管理局8月12日公告,中信银行沈阳胜利支行等七家企业接到该局《行政处罚告知书》后...

商场挂日系图案事件大曝光!胡锡进被狂骂,涉事网红问题不容忽视

1月24日,胡锡进发文痛批了网红曝光商场粘贴“旭日旗”事件,在他看来,这位网红根本不是爱国,而是煽动对立情绪,为了流量不择手段。胡锡进怒骂:这是以极端方式吃流量的邪门歪道!因为他看了商场粘贴装饰画的整体图,和“旭日旗”根本八竿子都打不着。从图片中可以看到,网红博主当时认为的“国旗图案”在整体装饰中...

金融行业声誉风险管理双周刊 | 中信银行降薪 四家券商被罚

中国人民银行近日公布了对7家核实为拒收人民币现金的单位及相关责任人依法作出经济处罚的情况。此次被曝光的案例包括拒绝消费者使用现金支付快递费、购买早餐、缴纳房屋差价款等情况,还有保险公司拒绝消费者使用现金购买保险等。中国人民银行对拒收现金单位的处罚从3000元至5.5万元不等,对相关责任人的处罚从600元至1.1万元...

中信银行南宁分行堵截一起入职骗局风险事件

中信银行南宁分行堵截一起入职骗局风险事件本文转自:人民网-广西频道近日,中信银行南宁分行辖属柳州八一路支行成功堵截一起入职骗局,及时劝阻客户开卡,避免洗钱风险(www.e993.com)2024年11月24日。1月12日,客户张某至柜面要求开立一张借记卡,工作人员循例了解开卡用途,了解到该客户为应届毕业生,目前赋闲在家,最近在网上找到一份工作,公司人事要求...

中信银行被立案调查!行业黑幕曝光,你可能也中招了

事件回顾：5月6日，笑果文化旗下脱口秀演员池子（原名王越池）发布一则长文和律师函，称中信银行未经授权将个人账户明细提供给笑果文化，诉其涉嫌“侵犯公民个人信息罪”。7日凌晨，中信银行公开致歉，称对相关员工予以处分，并对支行行长予以撤职。（此前报道：）行业黑幕曝光，你可能也中招了事实上，近年来，...

存在运营中断事件报告不符合监管要求等违规行为 中信银行被罚400...

1月5日金融一线消息,国家金融监督管理总局行政处罚信息公开表显示,中信银行(6.660,0.14,2.15%)因六项违法违规行为,被国家金融监督管理总局罚款400万元。该行的具体违法违规行为如下:一、部分重要信息系统应认定未认定,相关系统未建灾备或灾难恢复能力不符合监管要求...

池子账户流水泄露事件有了结果 中信银行被银保监会罚款450万

2020年5月7日凌晨1点左右，中信银行在官方微博发布给池子的致歉信。中信银行称“近期上海笑果文化联系开户支行，要求查询其为员工王越池先生支付劳务工资记录时，该行员工未严格按规定办理，提供了王先生的收款记录。对此，我们向王先生郑重道歉！”中信银行表示，已按制度规定对相关员工予以处分，并对支行行长予以撤职...

脱口秀演员池子“炮轰”中信银行泄密事件后续:中信银行被罚450万元

3月22日，资本邦了解到，在长达接近一年的媒体曝光之后，中信银行(601998.SH)泄露脱口秀脱演员池子个人账户流水一事终于迎来监管层的处罚。3月19日，银保监会发布针对中信银行的行政处罚第5号文件。处罚信息显示，因中信银行在客户信息管理方面存在多项违法违规事实，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条...