注意!在朋友圈转发这类信息,违法!肖平律师详解“帮信罪”→

职业禁止和禁止令:根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十七条的规定,帮信罪被判处刑罚的,司法机关可以依法宣告职业禁止。对于被判处管制、宣告缓刑的,可以根据犯罪情况,依法宣告禁止令。惩戒措施:包括银行卡惩戒和手机卡惩戒。银行卡...

全流程解除各类银行卡冻结、涉案黑名单、两卡惩戒,看这个就够了

如果你是出租出借出售银行卡,涉及帮信罪、掩隐罪或者直接参与了诈骗违法犯罪的环节,这是违反了《反电信网络诈骗法》第三十一条规定,就算你退赔也只是犯罪嫌疑人能积极主动地退还赃款,便可在量刑过程中得到适当的从轻处理,而你在没有违法的情况下进行退赔,则你提交材料上去,审核通过后,是可以解冻的。网赌专案大多数...

出借2张银行卡非法过账获利1.4万元,一女子犯帮信罪被判缓刑

19日，记者从天心区法院了解到，在该院近日审理的一起案件中，女子钟某因出借2张自己名下的银行卡给他人非法获利14000元，被判缓刑。法官提醒，公众应提高警惕，避免因小利而陷入犯罪活动。钟某还不到30岁，法院经审理查明，钟某在明知出租、出借自己名下银行卡会被用于电信网络诈骗等违法犯罪的情况下，仍在网络...

办理银行卡给他人用!遂宁安居一男子因帮信罪坐牢

对方称,要先验证两卡能否正常使用,试用了后再给钱,但令小杰没想到的是,对方很快拉黑了自己的微信,再也联系不上,说好的3000元一分没给。“我调了银行卡流水,每天光是进账至少一百多万,应该都是诈骗的钱。”小杰心里知道对方是拿自己的两卡去实施电信诈骗。期间,他查过该银行卡的流水,发现流水巨大,但他还是选...

他把银行卡借给了陌生人 “帮信”获利2100元,被判拘役3个月

近日,第四师伊宁垦区人民法院审理一起帮助信息网络犯罪活动案件,被告人周某把银行卡借给陌生人,明知对方使用手机软件进行资金非法转账,仍多次帮助提供刷脸支付,通过自己名下的储蓄卡转移涉诈资金60.2万余元,被判处拘役3个月。在这起案件中,周某非法获利仅有2100元。

男子借出银行卡帮转50万诈骗资金,法官带你认清“帮信罪”

其中,“卡商”收购、倒卖银行卡5张以上的,还可能构成妨害信用卡管理罪(www.e993.com)2024年11月24日。4.“黑吃黑”盗窃罪。有的行为人向犯罪团伙提供银行卡接收上游网络犯罪资金后,又通过挂失、补办银行卡的方式将卡内钱款取出并占为己有,或者在帮忙“跑分”时私自截留部分资金,这就是帮信案件中的“黑吃黑”,“黑吃黑”不会因为对象是不义之...

出借银行卡赚2千元!判刑!——文昌法院审结一宗“帮信罪”案

借卡发财,意图成为“暴发户”2022年10月11日,王某在微信上添加自称是招工女子的人为微信好友,对方让王某出租银行卡给其使用,承诺事后会给予2000元的报酬,王某在明知提供银行卡给他人可能会被用于违法行为的情况下,仍将其名下1张银行卡出借给对方使用。

“帮信”的代价

一个月里,5人用20张银行卡为上游犯罪分子走账超3000万元,最终小飞分到了1.2万元,四名同学分别分到一两千元。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,2023年5月,5人被公安机关一举抓获。同年8月,经台山法院审理,小飞被判处有期徒刑十个月,四名同学被判处拘役五个月、缓刑十个月,同时并处罚金。

帮啥不能“帮信”

出租手机卡、银行卡就能轻松挣钱?哪有这好事儿,看似生财有道,实则可能沦为电信网络诈骗犯罪的帮凶,最后换来的是牢狱之灾。典型案例一被告人陈某在网友的介绍下购买了两部手机和声卡连接线,将手机号以每小时400元的价格出租给网友用于网络诈骗。陈某在收到运营商提示检测异常号码被封后又向网友提供其妻子的号码供...

京都释法 | 支付结算型帮信罪与掩隐罪之界分

由于支付结算型帮信罪与掩隐罪两罪的客观行为存在交叉叠合,因此,可能存在行为人一个行为同时触犯两个罪名的想象竞合的情况,在此种情形下,应当择一重罪论处。案例1:黄某掩隐、帮信案黄某明知他人需要银行卡用于网络违法犯罪活动,经事先预谋为“黑吃黑”而提供银行卡给网络违法犯罪人员使用,该银行卡被他人用于...