全球比特币最大交易所币安华人老板被查
全球比特币最大交易所币安华人老板被查全球最大的加密货币交易所币安的首席执行官辞职并承认违反美国反洗钱要求,这笔交易可能会保留该公司继续运营的能力。根据法庭记录,赵长鹏周二出现在西雅图联邦法院并正式认罪。检察官指控赵拥有的币安为与受制裁组织的交易提供便利。检察官表示,币安鼓励美国用户隐藏自己的位置,以便...
“给你三世富贵”的老板,带着6.1万枚比特币跑了
钱志敏是在2017年9月逃至英国,同年9月4日,央行等七部委发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》,从那时起,虚拟数字货币交易所才关闭了人民币与虚拟数字货币的兑换通道。也就是说,钱志敏在案发前可以使用赃款在交易平台直接购买比特币,再加上当时账户实名制等反洗钱手段的缺位,她很容易就实现了携比特币逃...
美国证交会和证券交易所官员会面 市场更加相信比特币现货ETF可能...
据报道,美国证交会交易和市场部门律师将于周三与主要交易所高管会面,这些交易所包括纽交所、纳斯达克和芝加哥期权交易所。尽管仍未作出最后决定,知情人士称,美国证交会可能在周五宣布比特币现货ETF获批的发行人,现货交易最早将于下周开始。
门头沟怒砸10万个比特币!要崩盘了吗?
2015年,mark被日本警方逮捕,日本检察官控诉它偷偷将客户的比特币转移到了自己的钱包中.由于mark监守自盗的嫌疑,它被称为比特币史上最大的罪人,中国老OG习惯把它叫”法胖”.在面对质询时,法胖拒不认罪,声称自己也是受害者.经常看我文章的朋友都知道,比特币有着极致的安全性和隐秘性:只要你不承认,就...
12秒盗走1.8亿!两兄弟被抓
而根据最新文件,美国威斯康星州养老基金一季度购买了价值1.63亿美元的比特币相关资产。今日还有消息称,期货交易所芝商所计划推出比特币交易。两兄弟12秒盗窃1.8亿元美国检方周三表示,麻省理工学院毕业的两兄弟被指控利用以太坊区块链的一个漏洞,在12秒内窃取了2500万美元(折合人民币约1.8亿元)。曼哈顿的联邦检察...
比特币逼近历史高点,ETF疯了,Coinbase崩了,尼日利亚抓人了
而高管被抓后,币安很快停止了奈拉与比特币和泰达币(USDT)的交易(www.e993.com)2024年10月26日。周二,尼日利亚央行行长OlayemiCardoso在新闻发布会上讨论了流经加密货币交易所的资金时点名了币安。我们担心某些做法的持续存在,表明这些实体(加密货币平台)存在非法资金流,充其量是可疑资金流。
华人首富背后的女人何一,如何成为「比特币女王」
可何一刚官宣入职OKCoin,当时最大的比特币交易所门头沟就暴雷倒闭了,比特币大跌,何一形容那简直是灭顶之灾。不过紧接着,她就在一个区块链活动上认识了做演讲的赵长鹏。当时,赵长鹏卖掉了自己的房子,全部投入比特币。比特币价格下跌导致他的资产大幅缩水,他形容当时的自己:已经创业失败好几次了。但何一形容:“这并...
从一起比特币洗钱大案聊起
交易所不行,那就只能走线下交易,找到对手,一手交钱,一手转币。正常流程是钱志敏在网上找买家,然后简雯去交易。警察在两个人的住所发现大量现金,就是线下交易比特币收取的现金。警方突袭发现的成捆现金有现金为啥不存银行呢?银行也要核实资金的来源,早先她们确实这么干过,不过简雯的银行账户因为突然出现巨款,又...
查封300亿!史上最大比特币洗钱案,牵扯13万中国投资者
就在最近,币圈发生了一条震惊世人的新闻,英国警方突袭了一座位于伦敦的虚拟货币交易所顺带查封了6.1万枚比特币。▲图源:视频号通过比特币洗钱犯罪的消息,相信大多数人都略有耳闻,不过这次英国所查封比特币的背后资金基本可以确定是来自于大洋彼岸的中国。
43亿美元,全球最大加密货币交易所币安支付天价罚款!CEO赵长鹏认罪...
然而,这一消息公布后,币安币下跌了近6%,比特币的价格也下跌了近2%,位于36800美元一线。这表明市场对币安未来的担忧和不确定性。公开资料显示,币安成立于2017年,是一家全球性的加密货币交易所,为超过100种加密货币提供交易平台。然而,这次巨额罚款对币安和整个加密货币行业的影响将是深远的。一方面,这表明监管机构对...