恒丰银行西安分行慧眼识骗局400余万元资金被成功挽回

恒丰银行西安曲江支行在处理某对公客户网银大额公转私业务时,按照业务流程进行交易信息核实时发现客户在此笔业务之前已转出两笔公转公交易,合计金额370余万元,且与客户之前的交易对手完全不同,本次交易对手为县区某个体工商户。经办柜员立即引起警觉,综合分析后判断这是一笔与客户转账习惯、身份背景不符的异常交易。随即...

中信银行金华武义支行成功堵截一起异常转账风险事件

近日,中信银行金华武义支行在办理柜面业务中成功堵截一起异常转账风险事件。当日中午,一位老年客户进入中信银行金华武义支行,要求通过柜面转账15900元到外省对公账户。柜员在核实信息过程中发现异常:客户不认识交易对手且交易对手信息来自手机小广告。柜员随即将该异常情况报告会计经理,会计经理通过查看微信聊天记录、拨打企...

到底有没有真实的货物交易

我静下心来,反复审查在案证据,发现虽然账目杂乱,但是这18家运输企业与400多家涉案企业之间的对公账户转账记录是可以查询的,能体现出虚开增值税专用发票的金额流转。经过核对转账记录,我终于发现,这18家运输企业给400多家涉案企业开出增值税专用发票,在收到400多家企业的货款后,扣除开票费将货款回流至这400多家企业...

兰州银行:浙商证券、民生加银等多家机构于11月6日调研我司

答:当前本行新发放贷款利率整体呈下行趋势,与全国银行业新发放贷款利率变化趋势一致。其中,2024年新发放对公贷款加权平均利率在5%左右,近年来呈下降趋势;住房贷款在零售贷款中占比较高,近年来受宏观政策调整影响,利率持续走低。问:后续负债端成本率变化趋势如何展望?存款成本有没有合意的水平和压降节奏展望?答:截...

2023全国公共采购行业年会暨第九届全国公共资源交易论坛在海口...

2023年12月6日-8日,由中国物流与采购联合会主办,中物联公共采购分会、中物联采购与供应链管理专业委员会承办的“2023全国公共采购行业年会暨第九届全国公共资源交易论坛”在椰城海口成功召开。大会立足发展前沿,以“把握转型新机遇,构建采购新生态”为主题,采用线上线下相结合的方式进行,来自全国采购、公共资源交易、...

神秘留言惹人疑 抽丝剥茧化危机——恒丰银行烟台分行成功堵截电诈...

营运主管注意到该公司账户日常交易多为向对公户转账以及缴纳税款,向个人账户转账交易亦为代发工资(www.e993.com)2024年11月10日。前期并无向个人账户转账情况,个人账户收款不符合正规企业正常财务制度要求,遂立即上报分行运营管理部,在分行指导下向客户提示风险,同时提醒该公司财务人员务必注意核实对方来电人员身份,建议其拨打对方公司固定电话核实该情况...

长沙农商银行成功拦截两起电信诈骗

近日,长沙农商银行精准识别并成功拦截两起电信诈骗,为客户挽回资金损失4万多元,成功守护住了群众的“钱袋子”。警银联手阻截虚假投资诈骗6月26日,客户王某来到长沙农商银行韶山路支行办理跨行转账业务,转账金额3万元,收款方为广州某科技有限公司。经询问,客户表示为归还个人借款,但由于对方私人账户已受限无法转入,...

慧眼识“诈”丨扶绥农商银行成功拦截2笔涉诈资金

柜员根据丰富的反诈经验,结合该客户交易习惯和交易对手分析,意识到客户行为可疑,账户存在涉案风险,随即明确拒绝了客户支取,对该卡进行交易限制,并将情况反馈立即上报总行运营管理部门及扶绥县反诈中心。事后,该账户被认定为涉案账户,账上涉诈资金3万元被成功拦截。

华夏银行北京分行成功举办2024年特殊资产推介会

7月9日,华夏银行北京分行联合北京产权交易所成功举办2024年首届“龙腾华夏,特资京彩”特殊资产推介会。除京津冀三家分行外,华夏银行大连分行、青岛分行、南京分行、深圳分行、广州分行及总行信用卡中心也参与了本次推介。会议汇聚了全国性资产管理公司总部领导及北京分公司业务团队、地方资产管理公司负责人及优质专业投资...

筑牢消保“防火墙” 守护百姓“钱袋子” 民生银行北京分行成功...

原来,就在上个月的一天,年近八旬的彭女士来到支行,要将三天前刚存下的一笔定期支取并转账给一对公账户。耐心询问下,她表示这笔资金是用于购买保健品,且已支付现金2万元。“老年人”“保健品”“转账”……经验丰富的工作人员敏锐地察觉到异常,随即上报至营运监控。