张业强集资诈骗近77亿元下的蛋:三亚翠景蓝湾烂尾真相丨深度
随着“国盈系”公司实际控制人张业强等涉案人员悉数到案,以及南京市公安局玄武分局经侦大队介入案件侦办,持续4年之久的集资诈骗惊天大案渐渐浮出水面。据一份刑事判决书显示,1977年出生于江苏省泗阳县的张业强,大专肄业,人生劣迹斑斑,2000年至2003年期间,因犯敲诈勒索罪、抢劫罪先后两次被判刑入狱,于2006年1月刑满...
私募?黑幕?南京市检察院拨开重重迷雾揭开“伪私募”骗局
2012年起,张业强等人以实际控制的国盈系基金管理公司名义,取得私募股权、私募证券投资基金管理人资格,在江苏南京、苏州及广东广州等多地建立分公司,先后发行133只私募基金产品,其中119只私募基金产品在中国证券投资基金业协会(下称中基协)备案,募集资金高达76.81亿余元。2018年8月,南京警方接到大量投资人报案,称国盈...
假“私募”真诈骗,4.52亿用于购买豪车别墅 多人被判刑!
检察机关立即联合公安机关前往证监会基金业协会调取相关股权私募基金的备案资料,同时联系审计机构对涉案的每一只私募基金的资金流向逐一进行清查,发现张业强等人利用控制项目公司的便利条件,控制项目公司的网银、U盾等支付工具,将汇入项目公司的募集款以各种名义划拨,用于支付此前发行销售私募基金的本息,“国盈系”公司非法集资...
揭秘失联私募之国盈基金:10亿私募爆雷牵出数额巨大的自融骗局
据当时的一位国盈基金的工作人员介绍:“我也是最近才发现国盈基金、福创控股和思度控股的实际控制人都是张业强和白中杰,他们才是整个资本体系的核心,福创和思度是资产平台,国盈是资金平台,现在相关负责人被警方控制了。”除了将钱投到自己旗下的产业外,根据公安机关掌握的证据来看,国盈募集到的相当一部分...
新一批拟失联私募:有美女总裁 有伪造公文 更有…
有国盈基金的工作人员曾经表示,“我也是最近才发现国盈基金、福创控股和思度控股的实际控制人都是张业强和白中杰,他们才是整个资本体系的核心,福创和思度是资产平台,国盈是资金平台,现在相关负责人被警方控制了。”涉及河北投融违约案6.3亿环球巨富CEO被捅伤还有一家环球巨富(北京)投资有限公司,成立于2010...
88家私募失联!有美女总裁,有伪造公文的,还有非吸4亿的
有国盈基金的工作人员曾经表示,“我也是最近才发现国盈基金、福创控股和思度控股的实际控制人都是张业强和白中杰,他们才是整个资本体系的核心,福创和思度是资产平台,国盈是资金平台,现在相关负责人被警方控制了(www.e993.com)2024年9月7日。”环球巨富CEO被捅伤还有一家环球巨富(北京)投资有限公司,成立于2010年5月12日,备案于2014年4月...
10亿私募产品违约,牵出国盈基金庞大资本局
“我也是最近才发现国盈基金、福创控股和思度控股的实际控制人都是张业强和白中杰,他们才是整个资本体系的核心,福创和思度是资产平台,国盈是资金平台,现在相关负责人被警方控制了,目前国盈基金看上去还在正常运作。”一位国盈基金的工作人员介绍说。