买卖银行卡多用于诈骗洗钱 卡贩称在银行有路子

5月26日,男子彭亮因低价从网上购得一批旧身份证,再找人冒充身份证“主人”,到银行办出若干银行卡,最后以“身份证十银行卡”打包的形式在网上高价兜售,犯买卖国家机关证件罪及妨害信用卡管理罪,被山东省青岛市中级法院判处有期徒刑五年,并处罚金4万元。明码标价的银行卡买卖今年5月底,江苏省南通市公安局破获了...

他把银行卡借给了陌生人 “帮信”获利2100元,被判拘役3个月

近日，第四师伊宁垦区人民法院审理一起帮助信息网络犯罪活动案件，被告人周某把银行卡借给陌生人，明知对方使用手机软件进行资金非法转账，仍多次帮助提供刷脸支付，通过自己名下的储蓄卡转移涉诈资金60.2万余元，被判处拘役3个月。在这起案件中，周某非法获利仅有2100元。帮信！非法转账60.2万元获利2100元！2023年3...

中国银行被锁卡的原因,解密中国银行卡片被锁定的原因

1.还款能力不足:逾期被锁卡的造成的主要原因之一是借款人还款能力不足。可能是因为借款人无法按时收到足够的准备收入来偿还借款,或者借款人在经济状况不佳的身份情况下无法满足还款义务。2.忘记还款日期:有些借款人因为疏忽或者其他原因而忘记了还款日期,导致逾期还款,进而被锁卡。这种情况通常是因为借款人在日常...

解锁新技能:微信资金秒转支付宝的简易方法与精选指南

选择提现:在支付页面中找到“钱包”选项,点击后进入“零钱”或“零钱通”,选择“提现”功能。输入金额与银行卡:输入想要提现的金额,并选择已绑定的银行卡作为提现账户。确认提现:核对信息无误后,输入支付密码完成提现操作。步骤二:银行卡充值到支付宝打开支付宝:进入首页,点击“我的”,选择“余额”或“余...

社保卡里的钱能提现吗?密码忘了怎么办?

社保卡的钱能提出来吗？关于社保卡里钱能否取出来的问题，需要根据不同的账户来区分。首先是金融账户，因为这个账户的作用就是银行卡，所以，这个账户里的钱是可以任意存取的，只要激活过就可以。其次是养老保险账户，如果是养老保险正常取出的话，达到男性60周岁、女性50周岁的退休年龄，并且累计缴费达到15年，就可以...

银行卡突然被冻结,"断卡"行动持续发威,如何防范与应对?

日前,多名广东地区微博网友称,自己名下的中国银行借记卡被突然冻结,无法正常使用,甚至不能登录手机银行APP(www.e993.com)2024年11月11日。有关“中行回应部分用户提现失败”的话题也一度登上微博热搜。除中行外,亦有多家有类似情况,部分银行网点也排起了“解冻”的长队。据了解,此番银行卡冻结应与“断卡”行动有关。

派出所原所长被指敲诈追踪:警方扣押银行卡后,卡内13万被25次取空

两人提供的银行取现和转账通知信息显示:在2022年9月3日-6日的4天内,康某名下的银行卡被取现19次,其中5000元12次,3000元6次,1400元1次,共计7.94万元;刘某名下的银行卡被取现5次、转账1次,其中5000元4次,2400元1次,30000元转账1次。共计5.24万元。相关信息显示,25次提现和转账,通过三家不同银行完成,...

热话丨香港人被内地银行差别对待?辟谣来了!

港卡提现有些香港人不想办内地银行卡,直接用香港银行卡在内地银行取钱,当然也是可以的。只是需要先在网上银行开通境外银行取款服务。以香港渣打银行为例:1,登录渣打银行官方网站后,登入网上理财后,点击“ATM海外交易设定”。2,选择您的提款卡或者信用卡号码并选择“启动服务”,输入要更改的海外每日提款限额...

警惕!在小区门口的超市里刷了一次卡,十多人的银行卡被盗刷!

1月1日下午,湖南长沙市民吴先生正在家享受元旦假期的第一天,突然银行打来一通电话告知吴先生,他的一张储蓄卡在2022年1月1日凌晨陆续出现了多笔境外的提现记录。接到提醒后的吴先生立即查看自己的银行账户,才发现自己卡里的2万4千多元竟然在一夜之间被人盗刷!

交友需谨慎!微信绑定工友银行卡 盗刷7000元被抓

这人最终被抓导读近日,岳阳县公安局麻塘派出所成功破获一起利用微信提现的盗窃案,抓获犯罪嫌疑人周某玲(男,30岁,岳阳县麻塘镇人)。案件回顾8月30日,麻塘派出所接到辖区某工地民工报警,称自己的银行卡被盗刷7000元。接警后,民警迅速展开调查走访,很快发现同宿舍工友周某玲有重大作案嫌疑,随后,民警在麻塘...