高效冻结286张涉案银行卡 工行重庆垫江支行获县公安局感谢信
华龙网讯“感谢贵行各营业网点加班加点,在最短的时间内完成了相关银行卡的冻结工作,有效遏制了犯罪分子的资金转移和洗钱行为,为国家和人民财产安全筑起了一道坚实的防线。”近日,工行重庆垫江支行收到一封来自垫江县公安局的感谢信,感谢该行在案件办理过程给予的大力支持,表扬支行在维护金融秩序、打击经济犯罪方面做出...
重庆三峡银行联合重庆市公安局经济犯罪侦查总队进商圈开展3·15...
????“请大家提高法律意识,妥善保管好自己的银行卡、U盾、电话卡!”重庆市公安局经侦总队民警提醒市民,对于出租、出售、出借和购买个人银行卡的,除了影响个人征信和5年内暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得新开立账户外,还可能涉嫌洗钱等犯罪!如果想要进一步了解防范经济犯罪知识和重庆市公安机关防范打...
欠信用卡银行要报经侦:真的会被找上门吗?
当一个人欠下大笔信用卡债务,并且无法还清时,会面临严重的后续影响,其中之一就是被银行须要报经侦,这意味着经济侦查局将介入调查。2.欠信用卡银行要报经侦的主要起因是因为信用卡债务属于金融犯罪的一种,而经济侦查局则是负责调查此类犯罪的机构。银行会报案是为了保护自身利益,并保障债务得到有效的追讨。3....
昭平县公安局经侦大队获打击涉银行卡犯罪成绩突出单位称号
中新网广西新闻4月23日电(吴乃桥)近日,广西贺州市昭平县公安局经济犯罪侦查大队荣获由公安部经济犯罪侦查局、中国银联共同颁发的2023年银行卡安全合作委员会“打击涉银行卡犯罪成绩突出单位”荣誉称号。此项荣誉全国仅10个单位获选,昭平县公安局经侦大队是广西全区唯一入选单位。近年来,昭平县公安局经济犯罪侦查大队...
银行高管被控受贿、家属花450万“运作”未果,起诉追款一审被驳回
银行副经理涉嫌经济犯罪被抓,其亲属被指找老乡“活动关系”澎湃新闻此前报道,广州市检察院于2022年12月23日作出的起诉书显示,赵鹏出生于1978年,系广州农村商业银行股份有限公司羊城支行高级副经理。2019年11月,赵鹏曾因危险驾驶罪被广州市海珠区法院判处免予刑事处罚。2022年4月2日,赵鹏因涉嫌违法犯罪被广州市荔湾...
贵阳银行旗下贵银金租多人被罚,曾被卷入设备租赁诈骗案
2017年12月至2018年4月,北京公司在收到贵阳公司发放的贷款后未按协议将眼科设备交付给平南二医,直至2018年4月,医院在未收到任何眼科设备的情况下,被贵银金租在法院起诉要求支付设备款26,567,908.68元,导致医院被法院冻结25,680,000元(www.e993.com)2024年10月16日。经初查,贵港市公安局经济犯罪侦查支队一大队认为有犯罪事实发生,需要追究刑事...
市场监管部门能否直接要求银行冻结涉传公司账户?
理由很简单,因为公安机关只能在刑事立案后才能实施查询、冻结等侦查措施,而在行政违法类的传销案件中,在查证属于犯罪而向公安机关移送案件之前,案件查处主体只能是市场监管部门,不存在向公安机关申请司法冻结的可能性。即使对同一主体实施刑事追诉,根据一事不再罚及刑事优于行政的原则,其行政违法行为已被刑事犯罪...
严打经济犯罪、涉企犯罪!德州公安通报典型案例
2023年3月,宁津县公安局经侦大队在工作中主动发现线索,立案侦查3.27非法妨害信用卡管理案。经调查,2022年5月至12月份期间,犯罪嫌疑人张某某、曹某某等多人在明知其上线犯罪嫌疑人实施违法犯罪行为,仍为其提供银行卡用于违法犯罪资金转移,帮助其进行洗钱活动。为非法获利,张某某、曹某某等人明确分工、密切配合,设立犯罪...
全省公安机关开展“5·15”打击和防范经济犯罪宣传日活动
是第十五个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日为切实增强群众防范意识和能力,有力推动社会各界共同参与打击和防范经济犯罪工作,山西省公安厅经侦总队联合中国人民银行山西省分行、中国农业银行山西省分行举办“与民同心为您守护”2024年“5·15”打击和防范经济犯罪宣传日活动。
银行高管被控受贿1.8亿,家属被指花450万“运作”未果起诉索还
银行副经理涉嫌经济犯罪被抓,其家属被指找老乡“活动关系”广州市检察院于2022年12月23日作出的起诉书显示,赵鹏出生于1978年,系广州农村商业银行股份有限公司羊城支行高级副经理。2019年11月,赵鹏曾因危险驾驶罪被广州市海珠区法院判处免予刑事处罚。2022年4月2日,赵鹏因涉嫌违法犯罪被广州市荔湾区监委留置。同年...