“三只羊”立案调查,有律师称或将被重罚营业额5倍,甚至吊销营业...
现场负责人黄先生向记者表示,目前公司在接受属地市场监管局的核查,另外,广州市花都区市场监督管理局工作人员告诉记者,他们此前已经开始了对广州市美诚食品有限公司的核查工作,正与合肥市场监督管理部门沟通具体的核查情况,已经发出了相应的协查函件,后续会出具体的核查报告。同时,针对“三只羊”被立案调查一事,平台客...
乌拉特前旗人民法院: “线上协查+线下调查”破解金融纠纷送达难
然而传统的送达方式常常面临地址不详、送达人逃避等诸多挑战,为解决这一问题,巴彦淖尔市乌拉特前旗人民法院金融案件审判团队积极探索“线上协查+线下调查”相结合的新模式,有效解决金融借款合同纠纷和信用卡纠纷“送达难”。仅今年7月1日至7月25日,金融案件审判团队新收金融借款合同纠纷和信用卡纠纷206件,已送达162件。
原中国足协副主席谢亚龙被立案侦查
协查10天后中体产业董事长谢亚龙被正式立案谢亚龙、蔚少辉、李冬生三人被协查昨日终于有了进展,公安部网站上刊登了“公安机关将依法对谢亚龙等三人进行侦查”的新闻公告。然而,就在几天前,总局一名官员在接受早报记者采访时还表示,谢亚龙此前被公安机关带走协查仅是为了配合南勇案侦查。从9月3日被协查到9月12日...
上期所一季度处理异常交易行为73起 对2起涉嫌违规线索立案调查
实际控制关系协查方面,第一季度上期所共对1192组2764个客户进行实际控制关系认定,对70组168个客户进行实际控制关系协查。上期所对34组82个客户采取了限制出金、限制开仓监管措施。违规行为处理方面,第一季度上期所共处理涉嫌违规线索17起并采取相关自律监管措施,共对2起违规线索进行立案调查。上期所持续强化对会员和客...
上期所通报第三季度监管信息 对3起涉嫌违规线索立案调查
新京报贝壳财经讯(记者张晓翀)10月20日上海期货交易所(下称上期所)通报了2023年第三季度监管情况。第三季度上期所共处理异常交易行为73起,处理涉嫌违规交易线索35起,对3起涉嫌违规线索立案调查。在异常交易管理方面,第三季度上期所共处理异常交易行为73起,其中自成交71起,大额报撤单1起,日内开仓量超限1起,对2...
【普法强基在行动】不知道被告身份信息,如何起诉维权?
在立案时,如果只有被告姓名、家庭住址、微信、支付宝账号等部分信息的,法院以被告身份信息不明确为由退回你的申请,你可以要求法院为你开具协助调查函(www.e993.com)2024年9月21日。凭借这份协查函,你可以前往不动产中心、微信或支付宝公司、银行、公安局、派出所等单位请求配合查询、调取被告的身份信息。
湖南省农业综合行政执法基本文书格式
4.协查函5.协查结果告知函6.案件移送函(适用农业执法机关)7.案件移送函(适用其他执法机关)8.涉嫌犯罪案件移送书9.随案移交物品、文件清单10.当场行政处罚决定书11.立案/不予立案审批表12.撤销立案审批表13.行政处罚案件有关事项审批表
13家平台登记途径,事关回款…|立案|法院|二审|协查|证据|法律责任...
2019年7月被立案,2020年4月进入起诉阶段。这家为全国协查,可在当地金针报案,也可通过邮寄材料报案。该案咨询电话:010-8258898611.财富星球2018年8月被立案,2022年11月法院召开庭前会议,今年6月有消息反馈已经在二审阶段。2018年11月5日至2019年5月4日,可在“非法集资案件投资人信息登记平台”进行登记,如...
吹哨人立功!鸿达兴业被立案,“潮汕老板”用假重组隐瞒真协查?
除了上市公司遭到证监会立案调查之外,控股股东鸿达兴业集团也面临破产清算。截至目前,鸿达兴业集团已有4只债券违约,相关债券本金合计41.5亿元,此外还有多笔金融机构借款出现逾期。来源:新世纪评级鸿达兴业集团表示,公司将与持有人保持良好沟通,推进债券风险化解和处置,将争取达成包括置换等多元化处置措施和协议。截至...
“胡润富豪”遭立案!曾遭私募爆料用假重组隐瞒真协查
除了上市公司、实控人遭到证监会立案调查之外,控股股东鸿达兴业集团也面临破产清算。据企业预警通,目前,鸿达兴业集团已有5只债券违约,相关债券本金合计超45亿元,此外还有多笔金融机构借款出现逾期。鸿达兴业集团表示,公司将与持有人保持良好沟通,推进债券风险化解和处置,将争取达成包括置换等多元化处置措施和协议。