洗钱跑分新套路!贷款“刷流水”,馅饼还是陷阱?
"参与了这种刷流水行为就是为犯罪分子提供了支付结算途径,该行为涉嫌违法,情节严重可能会涉及到帮信犯罪,即帮助信息网络犯罪活动罪。"北京市中闻律师事务所律师李亚对北京商报记者表示。事实上,对急需资金周转的人而言,网络贷款方便且快捷,有的诈骗团伙或洗钱团伙正是利用这样的心态,提出让贷款人提供银行卡、手机卡等...
“借”给电诈团伙洗钱的银行卡一上午流水近400万,警方追查扯出一...
警方调查发现,小李这张银行卡已经被冻结了,且冻结之前一个上午的流水就将近400万,这与小李的收入状况不符,很是异常。民警意识到小李很可能涉嫌电信网络诈骗的洗钱活动,是该犯罪链条的下游“卡农”,即用自己的银行卡给电信诈骗洗钱团伙取现或者走账的人。小李在民警的追问下交代,自己在网上认识了一个专门从事洗钱的...
起底银行卡买卖黑链:日入万元,有盾价更高,城商行卡更有市场
买卖银行卡或涉洗钱罪、帮信罪和诈骗罪等有大学生办卡出售给犯罪分子获刑“收益越高,可能持卡人面临的风险也就越高。”王蓬博告诉贝壳财经记者,当前银行卡买卖的成本攀升,购卡者势必要通过大额洗钱“赚”回来,因此每张卡片也将可能面临更大额的洗钱,而这就意味着持卡人可能面临更严格的处罚。自2020年以来,已...
桂林男子卖自己的银行卡赚2600元,流水竟高达2500万,结果很严重……
购买银行卡的买家一般都出于非法目的,使用这些“实名不实人”的银行卡从事电信网络诈骗、网络赌博、洗钱等犯罪活动。天上不会掉馅饼,贪图眼前小利有可能给自己带来巨大的法律风险。买卖银行卡是违法犯罪行为。实名办理手机卡、银行卡提供给他人使用,只要涉及电信网络诈骗案件的,警方将以涉嫌帮助信息网络犯罪活动对其进...
江苏常州:4人办理多张银行卡专为犯罪分子洗钱,涉案资金流水高达...
2021年12月,溧阳市公安局反诈中心通过工作发现,我市一男子蒋某名下有多张银行卡资金流水金额较大,涉嫌洗钱违法犯罪。根据这一线索,民警经过深入调查梳理,查明蒋某名下共有5张银行卡不仅涉嫌“帮信”犯罪,还通过其本人使用自己的支付账户,以配合提供转账密码和人脸识别等方式深度参与洗钱,涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪...
银行卡凭空多出50万牵出诈骗团伙 账户流水高达数百万
外卖员银行账户异常流水高达数百万这名来报警的男子姓李,是一名外卖员,平时的主要收入就是送外卖的工资,银行卡中突如其来的50万很明显和他平时的收入不相符(www.e993.com)2024年9月15日。办案民警经过对李某银行卡的流水进行调查发现,除了这50万元,他所提供的两张银行卡,流水金额都有些异常。
涉案1.45亿 获利近50万重庆一洗钱团伙18人被判刑
经调查,2021年3月至4月,该团伙为国外犯罪团伙“跑分”洗钱总流水达1.45亿元,团伙成员共计获利49.81万元。法院审理后认为,被告人许某某等八人明知是犯罪所得而予以转移,情节严重,其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。其中被告人许某某、裴某某在共同犯罪中起主要作用,系主犯,应当按照其组织的全部犯罪进行处罚。根据各...
东北这对男女以招嫖为名骗取收款二维码,50万单才挣1万元,还被卷入...
如此操作具有较强的迷惑性,严重干扰了公安机关的侦查方向。而除了本案中的赃款,这些账户还频繁对其他来路不明的资金进行转账操作。萧山警方由此判断,这背后很可能隐藏着一个专门帮诈骗团伙“洗钱”的犯罪团伙。专案经营雷霆收网萧山警方对此高度重视,立即由刑大瓜沥中队牵头,抽调靖江、新街、衙前、党湾、南阳、益农...
拼多多店铺沦为博彩网站洗钱平台,单店日洗钱50万!
只是不知道这惊人的数字背后,日流水50万的博彩店铺们,贡献了多少。PS:感谢黑猫投诉和差友的朋友们的帮助,没有粉丝的线索和平台在案例上的支持,这个选题不会这么顺利的呈现给大家。参考资料:21世纪经济报,新型洗钱盯上电商、虚拟币、房产经纪反洗钱加码进行21世纪经济报道,拼多多遭举报涉“无照经营”...
宜昌女子落入“刷流水”骗局 贷款不成反损失50万
原标题:女子落入“刷流水”骗局,贷款不成反损失50万楚天都市报6月13日讯(记者陈俊通讯员杨静航)本想找银行贷款,却被骗子盯上,以刷流水为名转账50万。五峰警方昨日通报,一个特大跨国电信诈骗窝点被五峰、当阳警方联手打掉,6月11日,经过连续5个月的艰苦工作,警方先后在江西、福建等地抓获8名嫌疑人,成功破获五...