怀化中院发布5起电信网络诈骗犯罪典型案例
经查,2024年2月24日12时至16时,该账户进账、出账金额为89万余元,已查实的涉诈骗金额25万余元。裁判要旨洪江市人民法院审理认为,被告人于某某明知他人利用信息网络实施犯罪,仍为他人提供支付结算帮助,情节严重,其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。于某某系自首,且自愿认罪认罚,可依法从宽处理。于某某退赔被...
信用卡5天后出账是什么意思?详解账单周期和还款日计算方法
信用卡出账是指银行或信用卡公司根据持卡人的消费情况,按照一定的周期将未结清的消费金额列入账单,并向持卡人发送提醒付款的日和通知。在信用卡账单上,通常会显示信用额度、可用额度、未结账金额、更低还款金额、到期还款日期等重要信息。具体来说,信用卡出账的过程如下:1.消费:持卡人在使用信用卡时,可以通过...
‘二清’影响的清结算系统重构
什么是二清:二清就是无支付牌照的公司,没有资质做资金的二次清结算;像我司电商业务pop模式,有商家入驻卖货的流程,平台收取用户资金,再给商户做结算,就涉及二次清结算(一清是清分,二清是结算);这是违规的,极大可能会受到监控处罚;二清的官方阐释:无证机构以平台对接或者大商户接入支付机构或商业银行,留存商户...
入手充电运营平台(国内)建设:运营商账单/发票/结算
用户在进行充电后,可能因为各种原因,导致用户没有完成订单支付,这种出账按订单应付金额进行出账,用户后续不支付风险由平台承担。平台按用户支付状态进行出账结算,用户如忘记或者不再使用,那这笔损失由运营商进行承担,或者一直等待用户完成最后交易,这种情况出账以用户支付时间为准。(至于作为用户运营怎么催收、怎么提醒、...
法眼观澜 | 虚拟币涉洗钱犯罪问题探析
另一方面,洗钱数额的认定应区分进账与出账,对于同一笔进账,无论其后续是否多次转换,都只将进账的部分计算一次洗钱金额,否则将会导致洗钱金额重复计算、认定虚高,甚至造成无限制扩大洗钱金额的可能,不能客观反映行为人洗钱的真实数额进而影响对上游犯罪的准确认定和责任追究。(二)虚拟币价值的认定犯罪数额的认定是...
湖南省东安县人民法院布告_澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper
2021年3月,黄樱芝明知黄辉(在逃)系缅甸一诈骗集团的股东,需要借用银行卡走账“不干净”的钱,仍将其名下的银行卡出借给黄辉使用,共计获利人民币4,000元(www.e993.com)2024年9月15日。经统计,黄樱芝出借给黄辉使用期间,上述银行卡总进账金额为人民币80万余元,总出账金额为人民币80万余元。
虚拟币涉洗钱犯罪问题探析|共犯|洗钱罪|行为人_网易订阅
另一方面,洗钱数额的认定应区分进账与出账,对于同一笔进账,无论其后续是否多次转换,都只将进账的部分计算一次洗钱金额,否则将会导致洗钱金额重复计算、认定虚高,甚至造成无限制扩大洗钱金额的可能,不能客观反映行为人洗钱的真实数额进而影响对上游犯罪的准确认定和责任追究。
帮助信息网络犯罪活动罪中的“支付结算金额”如何计算?
一张信用卡,可能往来资金十分频繁,有入账金额,也有出账金额,支付结算金额按入账金额计算,还是按入帐金额加出账金额计算?“支付结算”这一法律术语,《刑法》及相关司法解释并未对其内涵外延做出专门性解释,只有1997年9月份中国人民银行颁布的《支付结算办法》第三条做出了解释,“本办法所称支付结算是指单位、个人在社会...
饿了么商家开放平台调整技术服务费出账时间、支付时间
9月2日消息,饿了么向服务商发布通知称,API技术服务费试运行期间,部分服务商反馈账单支付周期较短,现饿了么商家开放平台对《开放平台技术服务费规则》的出账时间、支付时间进行调整。更新规则于2022年9月1日进行公示,并于2022年9月8日生效。调整前,费用支付与结算方面,开放平台每日统计开发者的API调用数据及账...
支付结算型帮助信息网络犯罪活动罪的认定问题研究
支付结算就是资金转移的过程,因此需要由进账及出账两部分组成,而《纪要》中明确规定,单纯的代为收款行为不属于支付结算。只有存在支付结算行为的前提下,才能够进一步认定其数额。司法实践中,支付结算金额的计算方式并没有统一的规定,目前存在两种计算方式,一种是“进账金额”,另一种是“进账与出账金额累计”。笔者认...