为电诈团伙开数十个对公账户:多家银行经理涉“帮信罪”被拘
方某表示,作为湘府路支行主管对公账户的客户经理,他在办理对公账户时,需要审核开户公司的经营情况、办公地址、公章、营业执照是否真实有效。他审核后,递给柜台,柜台审核后递到分行,“全流程两个多小时”。对于明知对方的公司注册地址是虚假的,为何仍然配合办理对公账户,方某的解释是,“这不是作假,这是开辟绿色通...
谎称帮企业融资贷款,诈骗分子骗取U盾控制对公账户“刷流水”
因无抵押物且有贷款需要,黄某将自己名下的某公司的对公账户账号、密码、U盾等邮寄给“刘经理”。随后,为顺利办理贷款,在知道“刘经理”可能在从事违法犯罪活动的情况下,放任“刘经理”控制该对公账户“刷流水”,直至银行提醒,黄某才对该账户进行冻结。2024年2月28日,该案移送至阳新县检察院审查起诉。经查,该...
企业对公账户十年前的银行流水账能否被查到
企业对公账户十年前的银行流水账能否被查到对公账户十年前的银行流水能查到吗?可以的,银行交易记录保存十五年,但是必须能很清楚地记得是几月几日什么时间在哪里办了什么业务,银行是可以帮你申请调资料的。扩展资料根据《中华人民共和国反洗钱法》第十九条”金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存...
用对公账户刷流水提额度 因帮信罪被判刑
用对公账户刷流水提额度因帮信罪被判刑近日,广西壮族自治区鹿寨县人民法院审结一起帮助信息网络犯罪活动罪案件,被告人郭某为筹集创业资金,使用此前办理的营业执照办理对公账户提供给他人刷银行流水,后该账户被他人用于电信诈骗,因而犯帮助信息网络犯罪活动罪,被判处有期徒刑六个月,并处罚金人民币二千元。2023年...
【以案说法】用对公账户刷流水提额度,有人因帮信罪被判刑!
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为办贷款要先刷流水?你可能已经沦为“电诈工具人”!
随着打击治理电信诈骗力度加大,不少不法分子把目标转向了对公账户,以贷款等名义诱导企业参与到电信诈骗活动中(www.e993.com)2024年12月19日。湖北省武汉市江汉区人民法院以案释法,告诫大家认清身边的刷流水套路,谨防成为犯罪分子的帮凶。企业亟需贷款求助中介,中介联系“上线”拿企业对公账户“投标”,对公账户流入资金900万余元,一套流程下来,企业...
股东能不能查公司的银行流水和交易合同?
股东没有绝对的权力查阅公司的银行账户流水。即使诉讼到法院,法院也不会支持这种要求,因为没有法律依据支持股东查阅银行账户流水。有些人可能会退一步,询问是否可以查看银行对账单。然而,这个问题也存在争议,因为银行对账单是否属于会计凭证并没有明确界定。根据《会计档案管理办法》,我们可以发现银行对账单并不被归类为...
突发!个人账户收款被罚近300万!8月起,公转私、私转私的要小心了!
通过上述官方文件来看,只能说是对于5万以上交易会被金融机构监控,而未提及到税务局。因此,对于个人账户进账5万元以上的会被税务局重点监控的说法,是没有政策依据的!二、税务局可以直接监控个人账户的银行流水数据吗?根据《税收征管法》的相关规定:第五十四条税务机关有权进行下列税务检查:...
对公账户流水还是个人卡?个体工商户收款时如何选择?
(2)合作方需要对公打款往来:(3)入驻平台要求提供对公账户;(4)税务征收方式为查账征收。所以,个体户们可以针对自己的业务暂时没有以上几种情形的,可以不开设对公账户。个体工商户是以个人名义经营,只需要缴纳生产经营所得,所以用个人银行卡接收甲方款项是可行的。
打着直播的幌子洗钱上亿,公司13人均被判刑!
随着犯罪手段不断升级和人员配备逐渐完善,该公司掌控下的对公账户里,每月的资金流水从刚开始的几十上百万,猛增到上千万,大量涉黄、涉赌、涉诈的赃款经过该公司的操作后流进犯罪分子的口袋,难以追踪。检察官锁定证据,13人均认罪认罚2023年6月29日,公安机关根据相关诈骗案及报警人提供的涉黄线索立案侦查。经信息研...