利用客户账户“跑分”,银行副行长被判刑
△2024年10月17日《法治周末》第07版:案件手握客户资源的某银行副行长与想“跑分”赚快钱的贷款业务员,为电信网络诈骗团伙提供了多名银行客户的银行卡、商户收款二维码、对公账户和POS机等,导致百余名电诈被害人的钱款在反复流转洗钱后,难以追踪银行副行长“借用”客户账户“跑分”涉案金额近千万被判帮信罪...
银行副行长“借用”客户账户“跑分” 涉案金额近千万被判帮信罪
10月12日,《法治周末》记者从湖北省武汉市江汉区人民检察院了解到,该案承办检察官通过引导侦查、自行补充侦查,从一个帮助洗钱的对公账户挖出完整证据链条,最终查明的被害人从1名增至118名,涉及金额近千万。经该院提起公诉,此案被告人魏金、陆明分别被判处有期徒刑,法院还判令禁止陆明自刑罚执行完毕或假释之日起...
没有对公银行账户如何认证公众号?认证微信公众号方法来了
2.认证命名唯一原则:帐号名称不得与已注册成功帐号名称重复,否则将不能通过帐号名称审核。3.公众号名称可设置4-30个字符(1个汉字算2个字符,可以设为简体、英文大小写或数字混淆的方式),不支持设置特殊符号。没有对公银行账户并不意味着你无法认证公众号。通过合理的准备和专业的协助,你同样可以顺利完成这一过程...
惊!对公账户竟然也暗藏“玄机”?
经查,通过黄某实名注册的某建筑工程有限公司对公账户单项进账资金高达100余万元,该案还串并外地电信网络诈骗案件7起。目前,上述涉案人员均已采取刑事强制措施,案件侦办工作正在进行中。
再见了,私人账户避税!个人银行账户进账高于这个数,要小心了!
银行、税务信息已经共享,如今税务如果有需要,想要掌握私人账户的资金变动,不再那么困难。2024年起,各地金融机构与税务、反洗钱机构合作势必加大,老板私人账户与公司对公户之间频繁的资金交易都将面临监控。税务监管没有法外之地,偷税漏税必然遭到严查!2、大数据比对分析...
微信支付宝收款被查!即日起,个人账户进账超过这个要小心!
这属于对公账户,与银行账号性质相同,可以正常进行交易(www.e993.com)2024年10月28日。②对于个体工商户,单独设置微信、支付宝账号。个体工商户允许以个人账户收款,但为了与家庭消费相区分,建议单独设置微信、支付宝账号用于收付款,避免公私不分。③个人账户收取款项及时打入对公账户。
金税四期系统下,严查“公转私”,个人账户进账也被监管!
金税系统升级,从“以票治税”转变为“以数治税”,意思就是原本主要根据票据凭证对于纳税人行为进行监管,到如今在根据大数据,更全面地对纳税行为进行监查。今年金税四期系统正式上线,严查“公转私”行为,还对个人账户进行监管。“公转私”其实就是企业的对公账户转账给个人账户。企业对公账户用于经营收付款,但是“...
【三抓三促·铸忠诚警魂】买卖对公账户“赚快钱”? 5名被告人因...
郑某某提出让唐某某介绍出卖对公银行账户的人并承诺每介绍一人给唐某某5000元的好处费。唐某某为了获取利益,组织了被告人潘某某及周某某、姚某某、郑某某等人,注册公司并开办公司对应的对公银行账户。经查证,潘某某名下对公银行账户,累计进账金额3036821.61元,涉及电信诈骗案件10起,涉诈骗资金122976元。唐某某获利5000...
2024年8月起,个人微信、支付宝进账超过这个数,严查!
私户、微信、支付宝收付款虽然存在风险,但企业只要最好管理和规范,正常的申报收入,缴纳税款,是可以有效规避风险的!一、以公司的名义开通微信、支付宝账号以公司的名义开通的微信、支付宝账号,属于对公账户,与银行账号的性质是相同的,可以正常地进行交易。
数亿资金经由个人账户,流入房地产:河南老基会“吸储”始末
南方周末记者调查发现,为了躲避监管,老基会吸收的民间资金大多经过的是个人账户。在一份刑事判决书上可以看到,省老基会财务人员分别为张晓丹和王杰,王杰负责进账资金(2015年9月辞职),张晓丹负责出账。张晓丹在证言中提到,省老基会在各县区的办事处办有银行卡,银行卡户名都是省部人员的名字,大部分资金都是通过建...