对话卖劳力士遭追逃女子:钱表两空,让我这无辜者背锅
在江苏省常州市武进区人民检察院今年初提起的一起公诉案件中,犯罪分子为了帮助上线诈骗人员转移赃款,前往烟酒店购买烟酒时,假称要代付款,将烟酒店收款码拍照并提供给上线诈骗人员,诈骗人员让受害者将钱款转入烟酒店的收款账户,最后犯罪分子再将等价的烟酒取走。该案涉及多家烟酒店,涉案共计130万余元。最终,两名犯罪...
...审计应对——收入确认、货币资金、资产减值(商誉及应收账款减值)
3.银行账户在体外核算,银行存款不入账,或向关联方开具银行承兑汇票、商业票据、国内信用证等不入账,资金被大股东侵占使用。4.利用无商业实质的购销业务、各类金融和非金融的投资活动等形式向大股东转移资金。以上各类舞弊手段有时因为兼有粉饰财务报表和占用资金的目的而被同时组合采用,对被审计单位财务报表的真实性...
经侦“核潜艇”苏志超:“数”海剥茧寻踪迹 初心如磐护民安
“有些资金流向十分可疑,转账金额是精确到小数点后两位的,且进账后不久又立即转出。”苏志超表示,侦查初期,转账账户多如牛毛,他对案件基础数据进行层层清洗,通过“数据化思维”实现对数百万条银行交易明细的高效、智能分析,并掌握了犯罪团伙的组织架构及犯罪证据。11年的从警生涯,苏志超侦办过非法转让土地使用权...
严查私人账户避税!提醒大家:若个人账户进账超过标准,要小心了
为了能够进一步地防范私户避税情况,税务部门也会在法律允许的范围之内对企业法人、企业财务人员以及企业重点员工的个人银行账户进行不定期监察,一旦发现个人银行账户当中出现不明进账出账等异常情况,就可能会依法启动税务调查。据悉有三种情况会被重点监管:一账户现金交易超过5万;二公户转账金额达到200万;三境外私户转...
男子进账1132万直冲派出所 告诉你如何应对突如其来资金异常情况
原来,这笔巨款是一家企业的财务人员在操作转账时,错误地将款项转入了该男子的银行账户。尽管是一场简单的操作失误,但金额之大让人不禁震惊。幸好,该男子保持了冷静,并及时报警,避免了可能发生的更严重后果。为了解决这一问题,民警陪同男子一同前往银行,协助将这笔巨款退还给企业。在银行的监督下,款项得到了安全迅...
炸锅了,滴滴司机账户里莫名多出很多钱!有人进账100万!
昨天下午,因服务器升级,导致滴滴车主app、滴滴出行app部分车主账户余额信息显示异常(www.e993.com)2024年10月23日。目前上述app内的车主余额提现、话费、加油等余额消费功能暂时关闭,支付宝或微信支付在滴滴车主端进行话费充值和加油功能不受影响。滴滴将最晚在11月3日23点前修复故障。功能修复期间,车主仍可照常接单,所有实际收入不会受到任何影响...
90后银行账户3亿多资金出入
异动:资金进账即被划走“短短2个多月时间里,累计共有3亿多元的资金频繁从这些账户上出入,而且这些资金根本不作停留,刚刚进账就被划走了!”南谯公安分局经侦大队冯学兵大队长告诉记者,这显然不符合常理。民警调查发现,11张卡存在异常。其中8张是去年8月份开户,去年10月份启用;另3张卡是今年1月才办理。
揭秘债市倒爷灰色利益链:一个多月近百万元进账
“比如一个基金经理做利益输送,和基金经理在哪个营业部开户是不同的,丙类户就仅是一个接受指令的户。”上海某大型券商债券投资经理告诉记者,丙类户就相当于允许个人炒股,不能自己开席位,只能通过银行来代理结算,丙类户本身并没有问题。而近年来,央行对丙类户的异常交易情况监测也从未停止。
银行是如何判断账户涉及异常交易或洗钱的?
如果,你的银行账户,每隔十天半个月就进一笔钱,然后,这笔钱你也不是存起来或者花了,而是再转出去。这个就非常的可疑。银行会从你的个人存款和收入来分析,你的财务能力,是否和进账金额匹配。如果不符合,轻微的就是银行会冻结银行卡。严重的话,直接请去派出所喝茶。
警银联动 共筑反诈防线 光大银行 青岛分行协助警方抓捕洗钱销赃团伙
3月28日,光大银行青岛分行营业部在接待客户时发现一客户交易存在异常并及时上报,最终协助公安机关打掉一个洗钱销赃团伙,成功为受害人挽回了损失,践行社会责任,彰显央企担当。3月28日13时许,嫌疑人到柜台取款,柜员在接待时发现嫌疑人账户资金流向异常:进账前有小金额试探性交易,进账后立即全部取出,遂报告柜台经理,柜...