公转私严查来了!2023年起,这样转账=违法!这样发工资=偷税

最近有消息透露，有约2000家企业收到税务机构电商的通知，要一次性按照支付宝进账额度补税;还有很多个体户也要根据绑定的私人账户进行查账。一时间很多做电商直播、线上电商的企业或者个人，突然被绷上了一根弦。疫情期间，线下零售行业受影响巨大，而线上电商直播方兴未艾，网红、明星纷纷直播，很多商界大佬也亲自上场直...

个人账户一次性进账“这个数”,会被银行“盯上”,储户要当心!

就比如我们往账户里存款的时候,一次性进账超过一定数额就会被银行"盯上",银行就会进行查账,这一点应该很多人不太了解。那么小编就来和大家讲解一下。就比如说支付交易方面,你的银行账户当天一次性进账多少会被注意呢?银行规定是这样的,个人账户如果在日交易中累计超过五万元或者是一次性直接超出五万元,那么这时你就...

金税四期真的要来了!即日起,个人账户进账高于这个数,要小心了!

江门市某信息咨询公司,经核查,通过微信、私人账户或者现金方式收取做账费,其中隐匿收入281万元,最终稽查补税85万,罚款42万元。案例三广东珠海某公司,利用员工的私人账户、微信、支付宝、现金等方式收取客户装修款,且均不入公司账户。同时,该公司外聘一名会计仅按照公司账户的少量入账来申报纳税。经检查,该公司逃避缴...

个人账户进账多少,才会被银行查?老板一定要知道

任何账户的现金交易,超过5万;公户转账,超过200万。私户转账超20万(境外)或50万(境内)可疑交易会被严查金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告。如果企业涉及以下这...

个人银行账户一次性进账多少会被查?银行工作人员告诉你答案

其实啊银行对于每一比钱都会记录,只要钱数达到一定量都会查来源,因为银行作为第三方也怕进来的钱不干净。这样查也是一份保障,需要有一个安全的环境。第二种情况是有频繁有大笔金额的交易。若银行频繁收到同个账户的多款大比金额,那么肯定就会想到这其中是否有什么猫腻,也就是这些钱是有问题的,这时就需要详细查一...