关于进一步做好违规收送礼品礼金专项整治有关问题的解答(一)

答:省纪委监委设立省级上缴专用账户,省管干部及省直单位,省管高校、国有企业中的党员、干部均可上缴至省级专用账户;市州、县市区参照省级做法;中央各驻青单位自行设立上缴专用账户。上缴可通过三个渠道:一是到所在地区的各商业银行办理跨行转账业务;二是通过网上银行进行转账;三是通过各商业银行的存取一体机(ATM机...

买卖对公账户“赚快钱”?真刑!

承办法官随后表示,对公账户原本是用于企业之间资金往来结算的专用账户。相较于个人账户,对公账户的资金流量更大,资金频繁流转也不易被监测到,这也导致其被电信网络诈骗犯罪分子盯上,成为转移资金、洗钱的重要工具。为此提醒广大群众,一方面要提升法律风险意识,不要因为贪图“蝇头小利”,或是被“无风险”“不用担责”...

注意!这些行为将导致个人账户冻结被查,跨境电商也要小心了

1、大额资金异常流动,具体来说,如果存在银行账户现金存取单笔或累计超过一定限额(如5万元)、企业账户(公户)转账超过一定金额(如200万元)、私人账户跨境转账超过一定金额(如20万元)或国内转账超过一定限额(如50万元)等情况会导致账户被重点关注或审查。2、账户交易行为异常,除了大额资金异常流动外,根据《金融机构大额...

消费贷取现再存入别人账户就查不出买房了,消费贷取现后存入他人...

借助消费贷款,个人可以迅速获得一定金额的客户现金。消费贷款一般有一定的专用限额,借款人需要提供部分必要的他人材料,并经过银行的给他审核才能获得贷款。一旦申请成功,借款人可以将贷款的的话金额取现或转入本人的就不会银行账户。小标题二:再次存入银行账户取得现金之后,借款人可以选择将这笔现金再次存入银行账户。存...

以案释法 | 骗子冒充“老板”,公司财务信以为真转账300万!

骗子套路多,转账须谨慎。对公账户原本是用于企业之间资金往来结算的专用账户,有人却因私利注册皮包公司、出售“对公账户”,使其变成电信诈骗和洗钱团伙的高级“犯罪工具”。到头来不仅“竹篮打水一场空”,还因触犯了“帮信罪”被判刑。案情简介出租账户谋取私利...

疏忽大意转错账,对方拒不退还怎么办?

审理过程中,张磊称李淞所转入的账户实际持卡人不是自己,是不法分子盗用其身份信息办理的(www.e993.com)2024年11月19日。而且在李淞转账后,其已经报警,并在得到警方的许可后将上述账户办理了挂失销户,卡内的金额也已经划转至销户银行的专用账户,并没有私自占有并提取款项,李淞应当向销户银行提出退款。

中国人民银行正式推出股票回购增持再贷款 再贷款首期额度3000亿元

(二)开立单独专用证券账户。申请贷款的上市公司和主要股东应当开立单独的专用证券账户，专门用于股票回购和增持。该专用证券账户只允许开立一个资金账户，且应当选择贷款机构为第三方存管银行。该专用证券账户不得办理转托管或者转指定手续。如开立专用证券账户与现行规定不符的，可豁免执行相关规定。二、金融机构发放股票...

利用对公账户“走账”?警惕“帮信”犯罪!

对公账户,原本是用于企业之间资金往来结算的专用账户。“帮我找家手续完整的公司,如果对公账户每日转账限额能达500万到1000万元,我朋友愿意出价4万到5万元购买,到时肯定少不了你那一份。”2022年12月,马某接到同乡吴某“求助”电话

股票回购增持再贷款落地!首期额度3000亿元,这些企业可参与

在贷款全部清偿前,资金账户不允许支取现金或对外转账。另外,央行将发放此类贷款的金融机构限定为21家全国性金融机构,且贷款规模需与再贷款规模相匹配。除21家全国性金融机构外,其他金融机构不允许发放此类贷款。业内专家表示,银行信贷资金不能违规进入股市仍是金融监管应当坚持的一条红线。贷款资金“专款专用,封闭运行...

福建省福州市长乐区航城街道石燕村村民委员会2024年航城街道石燕...

获取招标文件及支付招标服务费账户、保证金专用账户八、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息名称:福建省福州市长乐区航城街道石燕村村民委员会地址:福州市长乐区航城街道石燕村联系方式:池先生,288820372.采购代理机构信息名称:福建合宜工程管理服务有限公司...