《北京房产律师解读:无购房资格借名买房,能要求过户吗?》

3.高某建个人对账单,显示2014年2月27日10万元、3月26日20万元、9月15日10万元、9月28日5万元、29日5万元,都是高先生通过个人账户汇款到刘女士账户。刘女士认可银行交易记录的真实性,但认为高先生转给她的款项是货款,与T公司有业务往来,对证明目的不认可。对于高...

揭秘禁足球员与庄家交易:直接用个人账户

“部分球员跟庄家的交易甚至是直接使用自己的个人账户,庄家直接把钱打到球员的个人账户,公安机关调出流水一查,直接就做实了,甚至有很多球员的即时通信软件中,和庄家交流、讨论甚至是支付记录都保留着。”张冰介绍称,部分球员虽然没有接受庄家的直接好处在场上踢假球,但他们为庄家提供相关比赛信息并从中获利,这些球员...

老公与第三者开公司,称转账都是公司款项,老婆有权要回吗?

2、夫妻一方与婚外第三者均系公司股东，且因两人的原因导致公司财产与股东个人财产的深度混同，致使公司丧失独立人格，在夫妻一方与婚外第三者不能举证证明公司财产与个人财产完全区分的情形下，应承担不利后果。3、夫妻一方要求婚外第三者返还其配偶赠与款项的纠纷，并非侵权纠纷，对其主张婚外第三者支付精神损害抚慰金的...

骗子转账分分钟 反诈响应毫秒级

在银行后台,看到一张张电信网络诈骗涉案账户交易明细截图,心理素质再好的人都会忍不住倒吸一口凉气:骗子在账户收到被骗人转来的钱之后,分分钟就跨行转到几个二级账户,再从二级账户转N个三级账户……这期间如果不及时拦截,这笔钱很快就会转到境外被取现,就像饿狼分食羔羊一样,转眼间吞食殆尽。犯罪分子转移诈骗资金...

“公司结算给个人账户转账?”乌鲁木齐一大学生求职时识破“洗钱...

眼见王先生迟迟不向指定账户转账,对方开始威逼利诱,称可以和王先生“七三分账”,又称如果他不配合转账公司将报警,还要往他的卡里转“黑钱”,让他“吃牢饭”。这时王先生果断选择了报警。警方确认,诈骗分子企图利用王先生的银行卡“洗钱”,目前此案正在进一步侦办中。

父亲以儿子名义开账户炒股,685万元转账算投资款还是借款?

法人的法定代表人或者非法人组织的负责人以个人名义与出借人订立民间借贷合同，所借款项用于单位生产经营，出借人请求单位与个人共同承担责任的，人民法院应予支持，故某合伙企业与小陈承担共同承担还款责任(www.e993.com)2024年11月8日。因证券账户系由老陈掌控，且某合伙企业向该账户转账的305万元，均由老陈进行了证券交易，故人民法院认定小陈已归还...

境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程

国内卡和香港卡可以关联,国内转香港,香港转国内,互相转账0手续费,秒到账,理财账户以满足你任意用卡需求。没有外汇管制,一笔把个人5万美金额度一次汇完,都完全没用问题,秒到账。当日达300万额度,同名汇丰账户互转没有手续费,这就是汇丰的底气。账户优势∶...

处理逾期,转账到账户,可信么,关于处理逾期及转账操作的可信度分析

转账到对公账户还款是一家合法经营的安全互联网金融平台,提供个人或企业借款、还款等金融服务。在借款人需要还款时,可以通过转账到的自己的对公账户进行还款。首先,转账到对公账户还款是一种常见的减免还款方式。借款人可以选择通过银行、支付宝、微信等渠道进行转账操作。在转账过程中,借款人需要填写正确的是在对公...

提醒!个人账户进账超过这个数,严查!

那么,个人账户收款多少容易被查?《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案:这3种情况,会被重点监管:任何账户的现金交易超过5万元;公户转账超过200万元;私户转账超20万元(境外)或50万元(境内)。15项可疑交易重点监管:短期内资金分散转入、集中转出,或集中转入、分散转出;...

微信支付宝收款被查!即日起,个人账户进账超过这个要小心!

答:由于此项费用是现金支付的,不能税前扣除。企业应与具有合法经营资格中介服务企业或个人签订代办协议/合同,并按国家有关规定支付手续费及佣金。除委托个人代理外,企业以现金等非转账方式支付的手续费及佣金不得在税前扣除。注意,如果用现金支付给个人手续费或者佣金,符合其他条件的,可以税前扣除。佣金指的是代理公...