银行副行长“借用”客户账户“跑分” 涉案金额近千万被判帮信罪
10月12日,《法治周末》记者从湖北省武汉市江汉区人民检察院了解到,该案承办检察官通过引导侦查、自行补充侦查,从一个帮助洗钱的对公账户挖出完整证据链条,最终查明的被害人从1名增至118名,涉及金额近千万。经该院提起公诉,此案被告人魏金、陆明分别被判处有期徒刑,法院还判令禁止陆明自刑罚执行完毕或假释之日起...
对公账户节假日可以转账吗?
综上所述,对公账户在法定节假日是可以使用的,并且可以进行正常的转账操作。然而,在操作过程中仍需注意风险防范,加强安全意识,以确保资金的安全。#转账问题小百科#
当心!骗子套路多,“对公账户”也会有诈
因微信头像、昵称与实际相符,周某并未起疑,遂按公司法人的要求先后将公司名下资金300万元转入指定的对公账户。当天下午,公司法人收到转款信息后询问财务转款事由,周某才得知被骗,公司立即向公安机关报案。经公安机关侦查,2023年4月至6月期间,被告人蒋某明知他人利用信息网络实施犯罪,仍在他人的指使下注册成都某...
注意!转让自己的对公账户和工商营业执照可能涉嫌帮信罪
2023年7月的一天,手头紧张的朱某在刷抖音的时候偶然认识了收购企业对公账户的上线小陈,在小陈以收购一张对公账户银行卡支付5.3万元报酬的承诺下,朱某虽明知他人使用自己的银行卡可能用于实施违法犯罪活动,仍听从安排将名下注册公司的对公账户银行卡、营业执照、密码服务器等邮寄给小陈用于“跑分”转账。经查,朱某...
企业二维码收款怎么开通|银联|银行卡|业务流程_网易订阅
通过扫描这个二维码,客户可以直接向企业的对公账户转账,实现便捷的收款和支付。相较于传统的转账方式,对公账户收款二维码具有诸多优势。首先,它简化了转账的流程,不再需要填写繁琐的转账信息。其次,对公账户收款二维码可以随时随地使用,无需受到时间和地点的限制。
黑产大数据:2023年互联网黑灰产研究年度报告
9、洗钱对公账户:指被黑产用于非法资金清洗的银行对公账户,因对公账户具有收款额度大、转账次数多等特点,使得“对公账户”常常作为黑钱转账的集中点及发散点;10、改机:指的是通过修改手机设备信息,如手机型号、串码、IMEI、GPS定位等,达成绕过厂商设备检测的目的;...
国企被举报对公账户转账私人近6亿,现实中可能是如何操作的?会违法...
1、国有企业的银行账户如果向个人账户大额实施转账,主要有以下三种可能的情形:一是国有企业向个人购买了货物或劳务,即双方之间存在合法合规、合情合理的交易,在这种情况下,只要是按照交易的真实情况和金额转账付款,应该没有问题。二是如果双方不存在上述合法合规、合情合理的交易,账户上直接出现了对公账户转账给...
个人账户被监控?公对私转账真的不能再有了吗?
依法合规发放是可以。虽然《人民币银行结算账户管理办法》第三章第三十三条规定存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取,应通过基本存款账户办理,但税法上对私人银行卡发放员工工资薪金并无明文禁止,就像税法并未限制使用现金发放工资一样。
【每日答疑】对公账户转账到法人代表个人账户可以吗?
4对公账户转账到法人代表个人账户可以吗?一般不可以。年底未归还且没有证据表明用于公司经营业务的,按照利润分配征收个人所得税。5你好,请问2017年7月的费用报销单,在2018年3月才支付报销款,在会计上如何做分录呢?报销时借记以前年度损益调整等科目,贷记库存现金等科目。
慈溪律师-慈溪刑事律师陈亮: 以案释法367 贩卖对公账户黑灰产案
对公账户与个人账户相比,具有信任度相对较高,转账的限额也高,关键是当大量资金在对公账户流动时,被风控的可能性减小。因此犯罪团伙比较青睐对公账户,这些买卖来的对公账户,一旦出现问题,都由盲目的开户人去背锅。至于真正的使用者是谁,几乎很难查清。所以,贩卖对公账户的社会危害性很大,打击对公账户买卖产业链条的...