400万元“咨询费”入账,被查!补税超200万元!大额咨询费入账要注意...
案例一:某市税务局在发票协查中查到受票方从新疆一公司取得400万元咨询费普通发票数张,并已经入账。经查:该公司采用假发票入账、伪造银行转账流水等方式,虚构与新疆企业的咨询服务业务,虚列成本,偷逃企业所得税。针对该企业违法行为,税务机关依法对其作出补缴税款、加收滞纳金并处1倍罚款共计200余万元的处理决定。
21年前,亿万国资“蒸发”崩断特殊集团利益链条|检史重案
更令人震惊的是,这些资金并未按照正常流程入账,而是被非法侵吞,直接进入了公司内部人员的私人口袋。这一发现让专案组成员感到异常兴奋和振奋。他们意识到,这一证据不仅足以锁定蔡国安涉嫌职务犯罪的事实,而且为整个案件的侦破奠定了坚实的基础。专案组成员明白,这一突破性的进展将为他们揭开更多隐藏在美禾公司背后的...
交易世界,链款正在炙烤票款和现款
到下周一财务人员到开户银行入账时,发现此转账支票是伪造的,而买方已经逃逸。后据物流送货人员反映,货物送到买方指定地点后,并未送到大厦楼上,而是客户接货后直接用车拉走。至此,没有人知道该客户的办公场所、人员情况,无法追回货款,导致甲公司资金损失60万元。3、票款和现款交易或均有陷阱,有没有更好的结...
为揽生意用转账支票 租户骗40万倒霉房东埋单
贸易公司持该支票入账,银行以印鉴不符为由将支票退回。发现上当后,贸易公司把怨气都撒在经营部上,认为经营部不该把支票、账号都给刘使用。经营部则认为刘某实施诈骗是个人行为,和经营部无关。律师观点湖北多能律师事务所张国岭律师接受贸易公司的委托后,认为根据《合同法》规定,“行为人没有代理权、超越...
湖北宜昌小伙第一次中大奖,兴奋曝光详细领奖全过程:有入账短信
另外,办理完兑奖转账业务的时候,银行会出具一张体彩兑奖凭证,上面有着中奖者的详细信息以及交易日期,还有兑奖金额等等一系列相关信息。不久后,小伙的奖金就到账了,入账短信也被曝光。从这条短信截图可以看到详细的交易内容,当中显示对方账户为:湖北省体育彩票管理中心武汉分中心江南管理站,然后向中奖者的账户汇入...
烟台中行:解燃眉之急 暖回乡之路_山东各地 _山东新闻_新闻_齐鲁网
“吴主管!支票已经成功入账了!这下农民工可以回家过个好年了!这一下午你们忙前忙后的帮我们解决问题,真的让我感受到了中行的专业素养和热情服务,以后我们公司的相关业务都会到你们行办理!”临近下班,吴主管收到了王会计的好消息,也让大家松了一口气(www.e993.com)2024年9月20日。一下午的努力没有白费,农民工可以按时拿到工资就是给我们最好...
公司赚了钱老板怎么提出来 企业利润如何分到个人
单位账户不允许转入个人存款或个人账户,不论是基本账户还是一般账户,你可以开转账支票,走借款。由单位出具转账支票(同城)或者电汇凭证(异地)。国家严禁公款私存,只有下列款项可转入:工资、奖金、劳务收入、个人债权产权转让、证券期货个人保证金、保险理赔保费退还等其他个人合法款项。金额超过五万的,还要向银行提供相...
纪委监委查账的基本方法和技巧(建议收藏)_澎湃号·媒体_澎湃新闻...
通过翻阅银行存款、零余额用款额度明细账,抽取大额支出银行转账单进行核对,查看对方单位与本单位是否有正常的经济业务事项,着力发现有无挪用公款行为。2.现金检查现金账户,主要是对出纳人员保管的库存现金进行突击检查办法,对现金实物进行盘查,着力发现是否存在现金账与总账不相符、现金余额超标准、白条抵库、涨库亏库...
食堂虚假列支套取资金的审计案例|存款|收付|日记账|对账|支票...
②财经制度落实不严格。基层队站伙食经费报销直接转账至队站主官个人账户,队站主官没有将伙食经费卡“专卡专用”,而是与个人生活消费、收入等交织在一起,造成伙食报销资金流向混乱。③伙食管理制度落实不严格。少数基层队站干部对副食品采购流程、核销、资金使用等后勤财经制度不了解、不掌握,认为这是给养员的事,对...
陕西铁路工程职业技术学院预算信息公开_学校财务_[已归档]2019...
固定资产盘盈,经单位组织核实后,直接入账。第十六条固定资产使用人员工作调动、离退休,必须办理财产移交,并注销借用手续。固定资产管理人员工作变动时,必须报告后勤处资产管理科,在资产科和纪监室监督下,交、接双方共同办理移交和交接手续后,移交人方可离开原岗位。第十七条凡领取了《法人营业执照》,独立核算...