他急了!他竟然急了!|小猛|骗子|银行卡|电信网络_网易订阅
谷女士给出肯定的答复并添加了小猛为好友方便沟通相关事宜经过一番洽谈小猛很爽快地购买了3部手机并转账给谷女士23940元但是购货款到账后细心的谷女士却发现不太对劲汇款账户并非对公账户而是来自一个陌生的个人账户小猛没想到谷女士这么警惕于是开启了他的“大忽悠”模式声称是领导想要“避税”...
平安银行还款对公账户,如何向平安银行的对公账户进行还款?
将逾期还款直接打到对公账户是一种方式,但其可信程度需要根据具体的情况来看。首先,平安普作为金融机构,其在金融法律法规的规下运营,有一定的合规性。根据《人民管理条例》等相关法律法规的规定,金融机构在进行时需要遵守一定的程序和规定,保护借款人的合法权益。因此,在逾期还款后,平安普合法地采取措进行,将逾期还...
提醒!个人账户进账超过这个数严查!还有这3种情况!
2023年10月,一家企业曾因个人账户收款未报税构成偷税,仅罚款就高达300万元。那么,个人账户收款多少容易被查?《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案:这3种情况,会被重点监管:任何账户的现金交易超过5万元;公户转账超过200万元;私户转账超20万元(境外)或50万元(境内)。15项可疑交易重点...
即日起,个人银行账户收款高于这个数要小心!
二是,未通过公户支付货款,很容易收到虚开发票。(3)个人所得税的风险通过微信、支付宝给员工发放工资,存在漏报个税或刻意偷逃个税的风险。(4)企业管理风险经常性的微信转账,款项账面不透明、业务交易资金流不清晰、资金无法受到监管、企业内部财务混乱,不利于企业的长期发展。温馨提示:企业在生产经营交易活动...
陌生电子邮件“暗藏玄机”,有时候你老板真不是你老板!
办案民警:这两个对公账户跟这个企业是息息相关的一个产业链的,所以欺骗性会更强。而此时,真正的老板已经在飞机上,手机也处于关机状态,等到他看到手机上收到的转账信息时,一千多万已经转到了犯罪嫌疑人的账户上。通过梳理同类案件可从五个环节识破骗局...
个人微信、支付宝进账若超过这个数,严查!
2023年10月,一家企业曾因个人账户收款未报税构成偷税,仅罚款就高达近300万元(www.e993.com)2024年9月19日。那么个人账户收款多少容易被查?《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案:这3种情况,会被重点监管1.任何账户的现金交易超过5万元;2.公户转账超过200万元;...
严查!个人微信、支付宝进账不能超这个数↘
甚至被冻结账户那么个人账户收款多少容易被查?《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案:这3种情况,会被重点监管1.任何账户的现金交易超过5万元2.公户转账超过200万元3.私户转账超20万元(境外)或50万元(境外)15项可疑交易重点监管...
个人微信、支付宝进账若超过这个数,将被重点监控!
个体工商户,是允许以个人账户收款的,但为了与家庭消费相区分,建议单独设置一个微信、支付宝账号用于收付款,避免公私不分。三、个人账户收取款项及时打入对公账号有些时候个人账户收取款项较方便,但为了避免漏计收入,应该及时将收入转入对公账户。四、保存账单及收付凭证...
公转私频繁交易,个人承担连带责任!提醒:2023年公转私,这样转
除了上述两种方法外,以下9种情形公户转私户也是允许的。1、发工资公司将每月的工资通过公户发到每个员工的个人卡上,且公司已经依法履行了代扣个税的义务。2、员工差旅费报销公司将对公账户上钱打给销售人员用于出差的备用金,出差回来后实报实销、多退少补。注意:留存证明差旅费真实性的相关证明材料(包括...
【每日答疑】对公账户转账到法人代表个人账户可以吗?
4对公账户转账到法人代表个人账户可以吗?一般不可以。年底未归还且没有证据表明用于公司经营业务的,按照利润分配征收个人所得税。5你好,请问2017年7月的费用报销单,在2018年3月才支付报销款,在会计上如何做分录呢?报销时借记以前年度损益调整等科目,贷记库存现金等科目。