“美丽新农村”、“经济救济”等6个项目涉嫌虚假理财诈骗、洗钱
虚假投资平台大多会要求受害人将资金转账到指定的个人账户或非当前投资平台的对公账户,而正规的交易平台只能转账到开设的专用对公账户。同时,诈骗分子还以传销形式的返佣模式诱使受害者发展下线。受害者通过虚拟平台发放的邀请码拉人入盘,本人账户上就可以得到返佣。1、虚构伪造的“普徕仕”APP:冒牌骗局,虚假投资理财...
福州市亭江第二中心小学安防监控系统更新采购项目竞争性谈判公告
须按本公告提供的开户名、开户行、账号及本公告的要求,公对公转账(不接受个人转账)相应的金额到上述账户并备注项目编号,将转账底单复印件或截图及填写《获取采购文件登记表》加盖公章发送至代理机构邮箱并致电确认是否报名成功。
监控设备新增与维修招标公告
招标文件售价:200元/份,售后不退(仅接受公对公转账)。账户名称:中金招标有限责任公司账号:867080112810001开户银行:招商银行股份有限公司北京海淀科技金融支行6、投标开始和截止时间及地点、方式(一)投标开始时间:2024年11月14日08时30分。(二)投标截止时间:2024年11月14日09时30分。(三)投标地点:...
酒香不怕巷子深?已经是过去式了!
支付方式一:对公转账账户名称:上海吉孚酒店管理咨询有限公司银行账号:31001524500052512487开户行地址:中国建设银行上海南丹路支行支付方式二:对公支付宝课程在线支付(仅限支付宝扫描)收款账户名:上海吉孚酒店管理咨询有限公司注意事项说明:发票说明:该课程提供增值税电子普票发票明细:现代服务费.培训服...
个人转账超5万,银行会向税务机关传递数据?税局监控个人账户?
六、归还个人借款公司通过对公账户转入股东个人卡中,用以偿还之前公司向个人的借款。风险提示:公司长期借股东钱未还,有账外资金回流的嫌疑,一旦被稽查,税局就会怀疑是否存在无票收入等违法行为,风险巨大。七、向个人采购公司向个人采购物资,且取得了税务局代开的发票,这种情况下,公司把钱转给采购的个人是合法...
福州市仓山霞镜小学物业管理服务采购项目竞争性谈判公告
方式:1.现场购买或通过电子邮件购买,通过电子邮件购买竞争性谈判文件的潜在供应商须按公告提供的开户名、开户行、账号,公对公电汇或转账相应的金额到本公司账户,同时将电汇或转账底单复印件及贵公司所要购买竞争性谈判文件的项目名称、项目编号、公司名称、联系人、联系电话、电子信箱和公司地址填写清楚并加盖公章发送至...
2024年8月起,个人微信、支付宝进账超过这个数,严查!
(4)公户短期频繁且大额的给个人转账,或公户短期经常收到与业务没啥关系的个人汇款;(5)频繁开销户,并在销户前有大量资金活动;(6)闲置很久的账户,突然启用,并且有大量的资金活动。不仅如此,央行发布《大额现金管理试点的通知》,可见国家对私户避税的零容忍。
数字人民币 惠企又便民(人民眼·数字货币)
姜亚萍举例说,一笔大额资金需在今年5月6日前拨付到账,而款项于4月30日下午才调度到位。如果按常规跨行转账方式,4月30日立即发起转账比较稳妥,否则得等到“五一”假期结束后的5月6日才能操作,后续还有银行后台清算等人工环节,当日可能无法到账。如果使用数字人民币支付,5月6日调度这笔钱也很从容,企业不仅能多...
【第713期】关于开展2024年营养指导员培训的通知
1.对公转账账户名称:江苏省营养学会账号:32001594044050000329开户行:中国建设银行南京市汉中路支行备注:指导员培训+姓名+手机号码2.支付宝缴费请扫右侧二维码缴费,备注:指导员培训+姓名+手机号码。(二)报名:请扫右侧二维码,填写报名信息及开票信息登记。如需开具发票,请务必在缴费当月扫右侧二维码,填写正确的单...
关于举办第十四届环境毒理学与化学学会亚太国际会议的通知(第二轮)
2、对公转账:完成参会注册后,将注册费对公转账至会务执行单位,同时在个人中心上传对公支付凭证。对公支付收款单位信息如下:账户名称:中青旅罗根(天津)国际商务会展有限公司开户银行:交通银行天津南京路支行银行账户:120066184018150046646开户银行联行号:301110000391...