出借银行卡给他人走账 获刑!

出借银行卡给他人走账获刑!2024年9月26日,怀宁法院审结被告人颜某掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案,判处颜某有期徒刑一年三个月,缓刑一年六个月,并处罚金人民币四千元。法院审理查明:2022年12月5日,被告人颜某将自己名下的两张卡号提供给陶某某等三人接收违法犯罪资金,并通过取现的方式协助转移违法犯罪所得。两张...

出借银行卡就给1000元 男子参与“跑分”洗钱被抓

出借银行卡就给1000元男子参与“跑分”洗钱被抓假如有人和你说,想用银行卡帮着走走账,让你赚点“快钱”,如此赚钱方式你可别心动。因为这种行为很可能涉嫌违法犯罪,让你成为电信网络诈骗的“帮凶”!近日,两江新区公安分局金山派出所接到线索,一“跑分”团伙正在辖区某银行取款。通过现场走访、调取银行附近监控视频...

出借银行卡给你1000元报酬?两江公安提醒:这种生意不能做!

出借银行卡给你1000元报酬?两江公安提醒:这种生意不能做!假如有人和你说,想用银行卡帮着走走账,让你赚点“快钱”,如此赚钱方式你心动吗?小心成为电信网络诈骗的“帮凶”!近日,两江新区公安分局金山派出所接到线索,一“跑分”团伙正在辖区某银行取款。通过现场走访、调取银行附近监控视频,警方很快锁定该团伙位置,并...

借用他人银行卡收租金规避执行,公司及老板均因拒执罪获刑

借用他人银行卡走账100多万元,规避法院执行……日前,靖江市人民法院审结一起拒不执行判决、裁定罪案件,被告公司及其实际负责人均获刑,被判处罚金。某油品公司诉某化纤公司买卖合同纠纷一案,经过靖江、泰州两级法院二审终审,判令化纤公司支付油品公司16万余元。因化纤公司未履行判决书确定的义务,2022年5月,油品公司向靖...

银行卡出借给朋友刑不刑?我看刑!

如果你还有一张可以正常使用的银行卡,可以尝试向公司人事部门申请更换工资卡。有些公司可能会询问更换的原因,而有些公司则可能会直接同意更换。在申请过程中,如何解释原因可能需要依靠你的沟通技巧。对于一些需要指定银行卡的事业单位,可能需要提交正式的书面申请或报告来进行更换。具体的流程和要求可能因公司或单位的政策...

个人银行卡给他人“走账” 荆门掇刀警方抓获一名犯罪嫌疑人

??11月16日,笔者从荆门市公安局高新区·掇刀区分局获悉,一男子为赚取外快,将个人银行卡给人“走账”,此举涉嫌犯罪(www.e993.com)2024年12月19日。为尽早破案,该分局麻城派出所远赴浙江省台州市,成功将该男子抓获。在11月8日下午,麻城派出所经线索摸排,获悉一男子张某涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪,派出所立即组织民警开展抓捕工作。当晚,民警连夜驱车10...

利用员工个人卡走账,一公司被经销商实名举报偷税漏税!

近日，杭州C科技有限公司多名经销商反映称，该公司为规避交税，收取货款利用公司职工个人银行卡走账，涉案金额超百万，涉嫌偷税漏税，已经实名举报至杭州市税局稽查部门。有经销商透露，该公司偷税漏税的方式主要分两种：一种是让经销商把银行卡放在公司的财务部门，告知银行卡密码，经销商把货款存入自己的银行卡，C公司...

为帮朋友融资,她办了4张个人银行卡,用于公司走账……闵行区首例...

为了帮朋友融资,提供多张个人银行卡,用于公司走账,其银行卡净流入非法吸收的资金高达115万余元。29日,顾某媛洗钱案在闵行区人民法院公开开庭宣判。此案是闵行区首例洗钱犯罪案件。图片来源:东方IC2003年,顾某媛认识了做齿轮制造生意的徐某(另案处理)。当时徐某生意做得风生水起,但不久后因为帮朋友担保向银行借款...

公司个人卡走账遭举报,警惕这6大风险!

通过个人银行卡收取公司货款,而没有申报缴纳税款,构成了隐匿收入,属于偷税行为。这种行为将面临补税、滞纳金以及罚款,并且在达到一定条件时,还可能触犯刑法。然而,并不是所有通过个人银行卡走账的行为都存在问题。在正常情况下,一些业务需要通过个人银行卡走账,例如公司发放员工工资、报销款项,支付个人劳务报酬,向个人采购...

出租银行卡给电诈分子走账,“黑吃黑”被捕!“帮信罪”成第三大...

首先要妥善保管自己的银行卡、电话卡、支付账户。注意保护个人信息安全,银行卡只限发卡银行批准的持有人本人使用,绝不出租、出借、出售自己的身份证、银行卡、电话卡及对公账户等支付账户,出租、出借、出售上述信息等,均有可能为他人实施信息网络犯罪提供便利,成为犯罪帮凶,涉嫌违法犯罪。