交易所卖币银行卡被冻结的逻辑是什么?怎么样才能安全出金?
而交易所的币商在整个C2C的交易环节中处于最核心的一个角色,整个交易所的资金流转都会要经过币商,而币商并不能有效的识别出转给他们的钱,哪些是黑资哪些是白资,黑资首先就进入到币商的账户中,币商再把钱转给卖币给找他们卖币的散户手中。最后散户卡被冻结了,散户跑去问币商为什么给我打黑钱,结果币商...
你在交易所卖币被冻的逻辑是什么?怎么样才能安全大额变现?
而交易所的币商在整个C2C的交易环节中处于最核心的一个角色,整个交易所的资金流转都会要经过币商,而币商并不能有效的识别出转给他们的钱,哪些是黑资哪些是白资,黑资首先就进入到币商的账户中,币商再把钱转给卖币给找他们卖币的散户手中。最后散户卡被冻结了,散户跑去问币商为什么给我打黑钱,结果币商的卡...
这届韭菜的镰刀已经反割交易所币商了。
而币商如果不理你,那么就可以让他干不成币商,或者把他送进去,那么币商就不敢这样为所欲为了。这个前提是什么,你必须要做好币商的KYC认证,也就是要和你熟悉(信任)的币商交易,不要找陌生人交易,交易之前,你必须要清楚明白的知道币商的真实身份信息(不限于:实名认证名字,联系电话、身份证号码、房产证地址等...
比特币钱包、交易所又出事了?千万级资金被盗,大佬也翻车
不要随意点击别人发送的链接(短信),下载别人分享的文件,甚至一些kol的链接也不要随意点击,有可能含有病毒一旦发现钱包有一点资产泄漏,应第一时间舍弃钱包,不要抱任何侥幸心理不使用免费的VPN紧跟新闻,实时了解新的被盗信息如果链上玩的比较多的用户,建议安装ScamSniffer浏览器插件,它可以在你访问钓鱼网站...
场外面交现金出U有哪些你没见过的套路?
这种一般骗子会套路币商,散户基本不会接受这种交易方式。也就是币商去买U的时候,别人会告诉币商我害怕被骗,我们当面交易,你给我转账,我给你转U。见面后一个美女,币商会约定到酒店房间,并且反锁房门,门口也有自己人等着,也不怕美女一个人能跑掉。
错了错了错了,你看到交易所卖U规避冻卡的知识都是错的!!!
天机:这点是对的!在这里,天机提醒大家,在交易所卖币前后,不要有小额(0.1或0.88)转账的测卡行为,如果后面被司法冻结,叔叔看到你的“测卡”行为,而你又多张卡被多次冻结,那么叔叔就会说你“明知”会收到黑资,还为他人提供结算账户……解卡时可能会遇到不可控的情况的发生(www.e993.com)2024年10月23日。
借用身份在虚拟货币交易所KYC实名认证,法律风险有哪些?
近年来,币圈无数暴富传说吸引了越来越多的人投身其中,但鉴于目前我国的政策环境,虚拟货币交易所并不在中国开展业务,基于运营合规的要求,很多注册在海外的虚拟货币交易所并不支持中国公民的身份注册或者实名认证KYC(KnowYourCustomer),所谓上有政策下有对策。困难难不住炒币的人,于是“有门路”的朋友们便打上了购...
交易所“买币难”,被风控是什么原因?怎么解决?
如某宝,币商在某宝开个店铺,你在里面下单付款,他给你转币。优点,绝对安全。你钱转给了电商平台,根本不存在风险账户,反向冻结,自己账户被风控什么的。也不用担心被骗,毕竟有平台担保,对方也不敢骗。交易也方便,天机建议用钱包来接收对方的币。如果用交易所,万一对方钱包地址是“风险地址”,交易所会风控你账户。
Web3普法丨买卖USDT收到赃款,责任谁来承担?
如果通过交易所,那就不是CtoC了,所以在交易所中买卖虚拟货币的行为都是违法的。只要收到了涉诈资金就要全额退给被害人。——此类观点,也很直接的说明了,为什么虚拟币解冻卡时常受阻?各地承办对虚拟币交易的理解,差异太大了。04、写在最后由于各地办案单位对虚拟货币及相关交易有着不同程度的认识,不仅导致...
很乱!一位交易所人士眼中的币圈:杠杆高达100倍,有人投一两万赚几...
Cloud:都可以。它是通过OTC的方式,比如说你把法币转给社交平台上的个人,这个叫OTC商家,你转给他,然后他把币转给你,是通过个人和个人之间的转账来交易,这是很难监管的。NBD:就是说,这个资金不通过交易所的通道了,直接是自己私下里交易?Cloud:是的。交易所提供一个信息平台,它就像有些第三方支付平台,...