浙江夫妻从来不上班,每月流水上亿元,被抓后警方查出涉案220亿
2016年国庆刚过,浙江青田县经侦大队,在对各大银行和金融机构进行日常巡察,本以为就是个简单的日常巡察,却意外发现一个可疑账户,每个月的流水高达上亿,但开户人只是一个服装厂工人,经过警方的秘密调查,发现这张银行卡的使用人,却是另外一对行为可疑的夫妻。为了搞清楚这些巨款的来源,警方决定继续跟踪夫妻二人,经过...
涉案20亿!境外电诈女魔头“一姐”被抓,家中搜出满墙的现金
涉案20亿!境外电诈女魔头“一姐”被抓,家中搜出满墙的现金前言电诈大窝在境外胡作非为,这一次,中方警察不会再忍,联合缅北政府,成功将其一锅端!该窝点诈骗总金额高达20亿,涉案人数达二百人之多,幕后操控者还是一介女流之辈,更过分的是该诈骗集团还是一家“家族企业”,这到底是一桩怎样离奇又惊险的诈骗故事?
这些情况的WD一定会被抓!收手吧老哥。
如果你是大代理,台子老板,股东,开发技术人员,甚至群主,都会直接抓你,哪怕你在异地,这个抓人可不是简单的行政处罚,而是直接判刑。至于那些异地的小代理们小角色,专案叔叔可以让你本地叔叔上门抓你了,追究你刑事责任。单纯自己玩的,放心,不会抓你。4.其他案子牵连被抓。比如,你卡收到黑资,涉电诈案,但是...
突然被封!一下收款上万元后,浙江老板被吓傻:还以为小年轻玩浪漫……
紧接着,不法人员会优先购买方便变现的商品(如烟酒、鲜花礼盒、黄金等),提出将钱打入商户经营者的银行卡账户内,让其提供银行卡号。随后,不法人员将卡号转发给电诈案件受害人。而商户收到的“预付款”实际是其他案件中的“赃款”。为了不被警方盯上,不法人员会选择多家距离相隔较远的高端酒店、饭店,让商户经营者...
跨3市抓人!福州警方出手!涉案超500万元!
涉案金额高达500多万元民警全省抓捕1月19日民警根据线索在仓山区湖边村抓获嫌疑人陈某诚陈某诚坦白他多次将本人银行卡贩卖给其上线并收取佣金以牟取经济利益根据陈某诚提供的线索警方随即奔赴漳州开展抓捕行动经过三天蹲守民警于1月23日抓获两名嫌疑人在嫌疑人住所警方查获银行卡50余张不记名手机卡...
「百日行动」警方跨省抓人追回5万元!这类电诈“套路”升级了……
根据小娟提供的银行卡账户及身份信息,瑞金市公安局刑侦大队随即开展研判侦查(www.e993.com)2024年9月9日。经过信息研判,发现小娟银行卡账户中的部分钱款被转移到广东惠州等地区,在确定了涉案资金流向后,办案组民警立刻启程,奔赴广东抓捕嫌疑人。千里抓捕在广东当地警方的通力协作下,办案民警成功抓获嫌疑人,并为群众挽回损失57900元。目前,...
6男子实名办卡替骗子转账 江津警方“断卡”抓人
电信网络诈骗不断翻新花样,让人防不胜防。而在形形色色的诈骗案件中,电话卡、银行卡是必备工具。非法开办贩卖电话卡、银行卡是诈骗案件高发的犯罪辅助,危害严重。4月21日,江津区公安局支坪派出所破获系列帮助信息网络犯罪活动案件,查获涉案银行卡30余张,6名犯罪嫌疑人被采取刑事强制措施。
粤警方“飓风”行动打掉团伙近600个 抓人1.2万
东莞警方破获“飓风36号”跨区域特大网络赌博专案,在广西、湖南和广东深圳、惠州、东莞等地抓获涉案嫌疑人133人,冻结涉案银行账户2118个、涉案资金1.354亿元,缴获涉案财物一大批。据介绍,该犯罪集团在境外架设赌博网站平台,在中国境内组织实施赌博犯罪。此外,据通报,今年1至10月,广东警方共劝阻电信网络诈骗犯罪受骗事...
2018年河南抓获治理电信诈骗犯罪14861人 止付涉案资金11.09亿元
许昌襄城县居民周某在襄城县颖阳镇接到被冒充公检法工作人员的电话,对方谎称其在武汉市办理的信用卡透支,并称周静与他人一起贩毒,要求周静归还信用卡欠款,并索要周静银行卡和及密码,否则以对其实施抓捕向威胁,之后,对方分数次将周静农业银行卡(银行卡号:62305911360018576)内的45100元转入其他账户,后受害人周静发现...
「自助手册」解冻银行卡 100问100答
47.公安机关会去抓移入两卡人员名单的人么?48.惩戒5年期满后可以恢复正常吗?49.谁把被冻账户移进了“涉案账户名单”中?50.被移入“涉案账户名单”后有什么影响?51.被列入可疑名单有什么后果?三、解冻技巧篇(一)可不可以解冻52.银行卡被冻结6个月以上的不用处理,会自动解冻,这种说法对么?53....