典型案例丨伍某集资诈骗罪案

审理法院认为,被告人伍某以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资139.87万元,数额巨大,其行为已构成集资诈骗罪。根据本案事实及情节,社会危害程度,依照1997年《中华人民共和国刑法》第一百九十二条第一款、《中华人民共和国刑法》第十二条、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、2022年3月1日施行的《最高...

“万屹公司”集资诈骗案被害人信息核对公告

“万屹公司”集资诈骗案被害人信息核对公告上海市第二中级人民法院正在办理的(2024)沪02执999号集资诈骗案件,被执行人为徐雷、夏海波。为有利于法院便捷、及时发放被害人受损款,保障被害人合法权益,请被害人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。现就“万屹公司”的被害人信息核对确认事项...

又见影视集资诈骗案!涉案金额达2.81亿元

近日,上海一起影视集资诈骗案宣判,法院判处12人有期徒刑2年至18年不等,并处罚金10万元至240万元不等。记者从上海市青浦区人民检察院了解到,2017年下半年至2021年期间,一团伙声称将“拍摄多部极具市场效应的电影项目”,在未经有关部门许可情况下,向不特定社会公众公开宣传并承诺回报,进行集资诈骗、非法吸收投资款。

上海一中院一审公开宣判被告人周之锋集资诈骗案

上海一中院认为,被告人周之锋作为咏福公司、汇票栈公司实际控制人,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额巨大,其行为已构成集资诈骗罪。周之锋的集资诈骗行为给被害人造成特别重大的经济损失,严重破坏国家金融管理秩序,结合本案事实、性质、情节和社会危害程度等,依法作出上述判决。被害人代表等20人旁听了宣判。本...

...集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案集资参与人信息登记核实公告

被告人万静、谢丽华、董自兰、路光美、穆芸犯集资诈骗罪、贷款诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案(简称“9.06”案)涉财产部分,经德宏州“9.06”案件工作专班有序推进信息登记核实等工作。为维护受损集资参与人的合法权益,将依法开展德宏州“9.06”案集资参与人信息登记核实工作,现将信息登记核实事项公告如下:...

关于公布凌正犯集资诈骗罪、李梅等人犯非法吸收公众存款罪一案...

合肥市中级人民法院受理的凌正犯集资诈骗罪、李梅等人犯非法吸收公众存款罪涉财产部分执行一案的涉案财物等信息,将于2024年4月30日在“大志案件集资参与人(被害人)信息登记系统”上予以公布,请集资参与人(被害人)登录下方二维码查询(www.e993.com)2024年11月22日。如有疑问,请咨询0551-65352322、65352385、65352146。

集资诈骗罪中“案发前归还”的“案发”应如何理解——驻马店中院...

集资诈骗刑事案件中的“案发”应以公安机关立案时间为准,而非被害人报案或者犯罪事实被司法机关、主管单位或有关单位发现的时间,案发前行为人已归还的数额应从集资诈骗的数额中予以扣除。案情2021年3月,被告人樊某以陈某某为法定代表人注册驻马店中建新材建筑工程有限公司(以下简称中建新材公司),在网上宣传该...

银行大“劫”案:盗窃2.53亿元,集资诈骗35.55亿元

被害人分为银行存单客户和中厚公司项目投资两类。审法院将梁建红、时蓓、黄雨凤替换真存单并取走存款的行为认定为盗窃罪,将梁建红、梁丽红高息吸储的行为认定为集资诈骗罪。案发后,徐巍和其他外地被害人曾飞往南宁维权。他回忆,多数被害人相互之间并不认识,见面之后发现,梁建红的作案方式就是一个简单的庞氏骗局...

诈骗案件中的众多被害人如何退赔?公平受偿是否合理?

《华夏时报》记者获悉，郑州肉交所被指人为控制大盘走势，骗取投资者资金。郑州警方于2019年5月对郑州肉交所涉嫌诈骗案立案调查，但历时一年多，侦查工作至今仍未终结。该案涉及全国范围内约3000名投资者，已报案的约300名受害者被骗资金约6000万元。以此粗略计算，涉案总资金规模或超6亿元。2011年11月，国务院下发《...

金融诈骗案-成功启动非法证据排除规则裁判观点统计大全

（宋某某集资诈骗罪案，四川省成都市中级人民法院，（2018）川01刑申56号）四、对其后杨某某在看守所的供述,因侦查机关未提供同步录音录像、也不能排除由侦查人员一人进行讯问的情形,故对该部分供述作为非法证据予以排除。非法证据排除被告人杨某某及辩护人提出存在逼供、疲劳审讯情形,杨某某的供述应作为非法证据予以...