背书票据给洗钱户,导致账户被冻结,这5大法律问题不能不知

如果是恶意,属于诈骗犯罪的帮助犯或掩饰隐瞒犯罪所得罪,过票账户不仅会被冻结,最终购买赃物的贴现款可能会被法院认定为“赃款”而予以收缴。善意取得包括民法、物权法、证券法和票据法意义上的相关制度,我国《票据法》第12条规定:“以欺诈、盗窃或者胁迫等手段取得票据的,或者明知有前列情形,出于恶意取得票据的,不...

女子14.8万卖劳力士卷入诈骗案被警方追逃,当事人:让我这无辜者背锅

其实这个钱我是可以不退的，但是当时就是逼迫着我一定要退，如果不退的话我可能就要被带到市拘留所，贵州警方可能还会派人来把我带过去审讯。我是在逼不得已的情况下（退了钱）。而且我们当初是说先退到警方手里，他一定要我退给受害者。我觉得这个流程也是不对的，找了个更无辜的人来背锅。九派新闻：现在...

刑事追赃中如何处理第三人善意取得的涉案财物

“套路贷”案件中通过套路手段取得的欠款、房屋在刑法上属于赃物,按照刑法规定应当返还给被害人,但是根据民法上物权的登记效力,已经登记到他人名下的房屋对外具有公示效力,该登记权利人的物权应受到保护,如果该登记权利人符合民法上善意取得的条件,那么他无需返还房屋。相应的行为人应对受害人承担赔偿责任。——摘自徐学...

上海闵行警方侦破一起假古董诈骗案 嫌疑人已退赔赃款900余万元

上海闵行警方侦破一起假古董诈骗案嫌疑人已退赔赃款900余万元中国青年报客户端讯（侯剑华王安琪中青报·中青网记者王烨捷）记者日前从上海市公安局闵行公安分局获悉，分局干警历时3年，侦破了一起假古董诈骗案，犯罪嫌疑人王某杰被公安机关依法刑事拘留。2021年7月，闵行公安分局莘庄派出所接到李某报案称：其母花费9...

6亿赃款不知去向!王丽坤遭受害人公开喊话,要求其退还180万房租

其中一位个人账号认证为“王丽坤老公诈骗案受害人”的网友牧先生(以下简称牧先生)发布了长文,喊话王丽坤退还与詹先生婚后租住别墅的房租180万元,并且让其劝导詹先生主动交代6亿赃款的去向。在牧先生的发文中对王丽坤十分尊重,称呼她为“尊敬的王丽坤老师”,牧先生表示案件自立案以来已经有一年多的时间,一直没能和王丽...

隐婚嫁个“诈骗犯老公”?是同流合污还是遇人不淑?

目前网上有两种言论,一些人认为王丽坤也是被骗的受害者之一,现在舆论的炮火都对准她,男的却美美隐身(www.e993.com)2024年11月26日。另一部分人则觉得她也用了赃款,就算离婚也撇不清关系,还表示:夫妻本是同林鸟,大难临头各自飞。如今遭遇此事,王丽坤是深陷其中还是全身而退,暂且不得而知。

女校长涉嫌诈骗近5000万投江自杀:母亲被骗上百万,受害人多为亲友

有受害人告诉红星新闻,他们曾怀疑童敏把赃款转移给丈夫李某某,但后来了解到其丈夫也是受害人,也花了不少钱“投资”。在报案统计的金额中,没有包括他的损失。在泸州江阳警方立案后,受害者们收到一个难以接受的消息:童敏涉嫌诈骗的钱财,大部分被她充值网络游戏,金额达到3000万元左右。据媒体报道,童敏在网游《大唐无...

泸州一女校长涉嫌诈骗近五千万后自杀:受害人多为亲友,骗了母亲上...

有受害人告诉红星新闻,他们曾怀疑童敏把赃款转移给丈夫李某某,但后来了解到其丈夫也是受害人,也花了不少钱“投资”。在报案统计的金额中,没有包括他的损失。在泸州江阳警方立案后,受害者们收到一个难以接受的消息:童敏涉嫌诈骗的钱财,大部分被她充值网络游戏,金额达到3000万元左右。据媒体报道,童敏在网游《大唐无...

11名电诈受害人现场领取被骗资金94万元

“真没想到我还能拿回自己的钱,谢谢检察官,有你们真好……”近日,在淮安市洪泽区刑事追赃挽损集中发放现场,十余名被害人从全国各地赶来领取退赃款。洪泽区检察院提起公诉了一起在国外组建3个电信网络诈骗窝点、针对国内居民实施跨境诈骗的案件。2023年3月初,经该区法院

全民反诈,天下无诈|受害者:“诈骗剧本”令人防不胜防

民警确定是电信诈骗后,马上采取了保护性措施,跨省侦办的同时研判出嫌疑对象,并劝说对方投案自首、主动返还赃款,为覃女士追回了7.5万多元。反诈民警:这是典型的投资理财类诈骗,今年以来,不少诈骗分子将诈骗的触角伸向退休老人。骗子打着相亲交友的幌子,诱使受害人投入,先给受害人尝点甜头,等受害人放松警惕、加大投入...