注意!这些行为将导致个人账户冻结被查,跨境电商也要小心了

不要以为个人账户不可用,用微信、支付宝收款就可以。早在央行发布的文件中就提到,非银行支付机构也需要提交大额交易报告。也就是说通过微信、支付宝等第三方支付机构进行大额交易也会被稽查到!二、以微信、支付宝等收付款存在哪些风险现如今,很多公司为了方便,会选择直接用个人微信或支付宝给员工进行转账结算,跨境...

即日起,个人银行账户收款高于这个数要小心!

可以算出,该公司因个人卡收款未申报纳税,被追缴税款及罚款800多万元!24大重要信号被释放9种情况,企业容易被盯上早在2019年,中国人民银行发布《关于开展大额现金管理试点的通知》。文件中明确大额现金管理起点:1.对公账户:管理金额起点均为50万元。2.对私账户:管理金额起点分别是河北省10万元、浙江省30...

男子用专用软件可在原机主不知情中注册登陆原机主某电商APP,对该...

经郭某某供述,他们买上账号后通过“佐罗”专用软件(可以对手机进行刷机,改变手机属性),在手机号码原机主不知情的情况下登陆原机主的某电商APP,领取APP账户内的优惠劵来低价购买物品并倒卖。之后再将注册好的某电商APP账户二次贩卖给其他人,从中获利。经查,自2022年8月以来,犯罪嫌疑人郭某某、陈某某等人从多个...

《个人求助网络服务平台管理办法》出台:明确平台应查验信息真实性

同时规定除平台收取服务费用、捐助资金无法原路退回等情形外,专用存款账户归集的捐助资金只能向求助人本人或者其提供的医院账户等转账。关于对个人求助网络服务平台的监督管理。民政部、国家网信办、工业和信息化部、公安部、金融监管总局等部门,将协同加强对个人求助网络服务平台的监督管理。《办法》还明确了个人求助网...

央行重磅官宣:正式落地

在贷款全部清偿前,资金账户不允许支取现金或对外转账。另外,央行将发放此类贷款的金融机构限定为21家全国性金融机构,且贷款规模需与再贷款规模相匹配。除21家全国性金融机构外,其他金融机构不允许发放此类贷款。业内专家表示,银行信贷资金不能违规进入股市仍是金融监管应当坚持的一条红线。

买卖对公账户“赚快钱”?真刑!

承办法官随后表示,对公账户原本是用于企业之间资金往来结算的专用账户(www.e993.com)2024年11月6日。相较于个人账户,对公账户的资金流量更大,资金频繁流转也不易被监测到,这也导致其被电信网络诈骗犯罪分子盯上,成为转移资金、洗钱的重要工具。为此提醒广大群众,一方面要提升法律风险意识,不要因为贪图“蝇头小利”,或是被“无风险”“不用担责”...

央行:取消银行本行行内存取现、转账业务异地手续费

个人银行结算账户方面,通知规定,自2016年12月1日起,银行业金融机构(以下简称银行)为个人开立银行结算账户的,同一个人在同一家银行(以法人为单位,下同)只能开立一个Ⅰ类户,已开立Ⅰ类户,再新开户的,应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户。银行对本银行行内异地存取现、转账等业务,收取异地手续费的,应当自本通知发布之日起...

盈科法智丨32类特殊资金账户的执行措施

对农民工工资专用账户中明显超出工程施工合同约定并且明显超出足额支付该项目农民工工资所需全部人工费的资金,对工资保证金账户中超出工资保证金主管部门公布的资金存储规定部分的资金,人民法院经认定可依法采取冻结或者划拨措施。当事人及有关单位、个人利用两类账户规避、逃避执行的,应当依法承担责任。

涉查封、扣押、冻结执行裁判案件的审查思路及要点

此外,金融机构存款准备金、备付金、社会保险基金、国有企业下岗职工基本生活保障资金、破产企业存款、党费、工会经费集中户、封闭贷款结算专户、商品房预售资金监管账户等均不得冻结或扣划。案例2中,A公司异议称甲已将其持有的全部股权转让给乙、丙、丁三人。但在查扣冻等控制性执行措施中,执行机构仅对财产作权利外...

招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告

7、网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍,最高不得超过99,999,000份。投资人在认购时间内可多次提交认购申报,认购申报一经确认,认购资金即被冻结。网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办理网下现金认购的,每笔认购份额需为1,000份或其整数倍。投资人通过基金管...