国投电力: 中信证券股份有限公司及国投证券股份有限公司关于国投...
资银行管理委员会总监,曾作为项目负责人、保荐代表人、项目主办人及核心成员负责或参与的项目包括:宝丰能源??A??股??IPO??项目、上海天洋??A??股??IPO??项目、阳光集团??A??股??IPO??项目、城建设计??A??股??IPO??项目、中航石油??A??股??IPO??项目、节能风电配股项目、国投电...
「羚羊刑事」交易虚拟货币是否涉嫌刑事犯罪?
个人持有、自由买卖虚拟货币并未被明令禁止,在世界范围内比较,我国对于虚拟货币的监管较为严格,任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品,违背公序良俗的,相关民事法律行为无效,由此引发的损失由其自行承担;涉嫌破坏金融秩序、危害金融安全的,由相关部门依法查处。代币发行融资与交易存在多重风险,包...
涉嫌经济犯罪—如何对查封、扣押、冻结的财产进行有效辩护?
而这里我们所说的涉案财物,应当是可用于证明犯罪嫌疑人/被告人有罪、无罪、罪轻的各种财产,包括:1)犯罪所得及其孳息;2)用于实施犯罪行为的工具;3)其他可以证明犯罪行为是否发生以及犯罪情节轻重的财物。基于此,本文主要从6个方面对当事人涉嫌经济犯罪,律师如何对查封、扣押、冻结的财产进行有效辩护进行法律分析?正...
诈骗犯罪视野下被害人的民事救济途径司法实务研究
答案当然是肯定的,但是在我国目前的司法环境中,包括法院审判人员等其他司法人员,刑事优先的理论仍然是司法人员的主要意识。再者,长期以来,很多司法人员形成的固有观念中认为,被害人的财产通过刑事公权力追缴都难以追回的话,那么通过民事去追索相应的财产几乎是不可能的。本文将从司法实务典型案例中所遇到各种法律问题...
蹊跷!二十多对外地农民夫妻“扎堆”到上海买房:都是贫困家庭,竟...
“白户”的行为已经涉嫌刑事犯罪在检察官看来,“白户”的行为很可能已经构成贷款诈骗罪的共同犯罪。薛博文解释道,贷款诈骗罪的构成要件是以非法占有为目的,实施诈骗行为,使金融机构工作人员陷入错误认识、基于错误认识发放贷款,行为人取得贷款并据为己有。
揭秘“白户”骗局:上海200万的房子卖出500万,买家竟是外地贫困农民?
“白户”的行为已经涉嫌刑事犯罪在检察官看来,“白户”的行为很可能已经构成贷款诈骗罪的共同犯罪(www.e993.com)2024年10月25日。薛博文解释道,贷款诈骗罪的构成要件是以非法占有为目的,实施诈骗行为,使金融机构工作人员陷入错误认识、基于错误认识发放贷款,行为人取得贷款并据为己有。
AI语音骚扰电话防不胜防
????还有AI外呼系统销售人员宣称:“我们收集的都是公开信息,不违法。”????北京市康达律师事务所高级合伙人苟博程认为,出售AI外呼系统以及商家使用AI进行电话推销的行为都可能违反相关法律法规。AI电销属于广告行为,未经消费者同意频繁拨打骚扰电话可能会干扰其正常生活;出售通过AI电销获取的消费者信息,涉及非法收...
全国法院:审理民间借贷民刑交叉纠纷的指导意见合集
(2)行为人以法人、非法人组织或者他人名义订立合同的行为涉嫌刑事犯罪或者刑事裁判认定其构成犯罪,合同相对人请求该法人、非法人组织或者他人承担民事责任的;(3)法人或者非法人组织的法定代表人、负责人或者其他工作人员的职务行为涉嫌刑事犯罪或者刑事裁判认定其构成犯罪,受害人请求该法人或者非法人组织承担民事责任的;...
企业合规 | “合规不起诉”的批判性反思
如果在个案当中认定是单位行为,可能根本就不构成犯罪。而且在很多场合,如果认定为单位犯罪,对个人的处罚力度比按照自然人犯罪处罚要轻多了。我们都很熟悉的,比如单位行贿罪,入罪数额20万,主管人员最高判5年。如果是个人的行贿,1到3万就可以入刑,最高刑甚至达到无期徒刑。再比如内幕交易罪,单位犯罪主管人员最高刑...
从政府法律顾问角度谈行政处罚决定法制审核要点
行政处罚针对的是违反行政管理秩序的行为,并不包括已经构成犯罪的当事人。违法行为涉嫌犯罪的,行政机关应当及时将案件移送司法机关,依法追究刑事责任。行政处罚实施机关与司法机关之间应当加强协调配合,建立健全案件移送制度,加强证据材料移交、接收衔接环节,完善案件处理信息通报机制。行政处罚案件的处理应避免以罚代刑。《...