银行卡被异地公安冻结,如何判断是公安机关的正常执法还是诈骗?

正常执法行为：异地公安冻结银行卡后，一般会通过正规的银行渠道通知持卡人，告知其银行卡被冻结的事实及原因，持卡人可向银行柜台查询到具体的冻结机关及联系方式等信息。公安人员在与持卡人沟通时，会表明自己的身份、所属单位、警号等，询问问题也会围绕银行卡的使用情况、资金来源及去向等与案件相关的内容展开，且...

博主发帖称银行卡在海外被盗取10万元 涉事银行回应

对于并未“及时”冻结龚女士所持银行卡一事,邓科长表示,借记卡(储蓄卡是借记卡的一种)是客户自己交易的行为,现在无法做到监控,现在能做到监控的只有信用卡。“这在整个银行业都是一样的。客户卡里有钱,愿意分批取出,我们也无权干涉。而跨国取现也是常有的事,比如在欧洲这种地方,客户可能下一个小时就会出现在邻国...

温州一女子在网上卖了块劳力士,当天被冻结银行卡,列为网逃人员

然而对方却声称自己微信里面没钱，需要把钱转入张女士的银行卡，听到对方这样的要求之后，张女士也没多想，直接把自己的银行卡号报给了对方。对方在收到卡号之后，给张女士的银行卡里转了14万，并给张女士的支付宝账户转了剩下的8000块钱。在收到钱之后，张女士便把自己的手表交给了对方派来的验表师傅，双方的交...

银行卡被异地警察冻结,会上门抓人吗?

银行卡被异地警察冻结,不一定会上门抓人,主要取决于多种因素:没有违法犯罪行为单纯关联冻结:如果只是因为银行卡与某些涉案资金有过间接关联,比如曾收到过一笔来自涉案账户的转账,但本人并不知情且未参与任何违法活动,这种情况下一般不会抓人,通常在查明情况后会及时解冻银行卡。正常交易误判:在进行正常商业交易、...

反诈民警帮助受害人成功紧急止付 冻结涉案资金130余万元

随后,关某又将受害人的8万余元取现,通过其他银行转账到诈骗团伙指定的账户内。19时许,民警在调查中确定了受害人被骗资金流向的涉案银行卡。在抓捕嫌疑人的同时,民警果断采取措施,成功将该涉案银行卡内尚未转移的130余万元涉案资金紧急冻结。1警惕高额回报承诺。如果有人声称只需缴纳少量费用就能获得巨额回报,这极...

“涉诈冻结”和“涉赌冻结”的区别。

涉赌冻结:有的可以躺平不管(www.e993.com)2024年11月26日。提现流水大于冻卡余额的,没有拉人亏钱的,躺平的后果,余额被划扣,账号被标记“涉赌风险”账号。冻卡余额大于提现流水的,天机建议主退涉案资金解卡。涉诈冻结:99%不会被抓!即使叔叔上门按头,证明自己没有诈骗,没有出租出售银行卡,只是网赌,且你愿意退赔涉案资金就很安全。至于你网...

北京警方拦截十亿被骗款 上亿被骗资金开始返还受骗人

高老人说:“电话里的警察说,我把银行卡买给别人,卖了200多万,说我们是一个团伙,有10个人犯罪,现在已经抓了7个了。他说看我年纪大了,就不拘留了,但是得把家里所有的钱放到他们的账户里,他们清查完了再还给我。”转账时,骗子特地叮嘱老人:决不能告诉任何人,接电话的时候都得自己到另一个屋子里。

男子为办网贷“刷流水” 差点沦为电诈团伙“帮凶”

截至11月3日凌晨，该团伙“操作员”骆某、“安保”邓某、赵某，以及金主“罗某”等4名犯罪嫌疑人，先后被全部抓捕到案，当场查获手机、刀具、特制读卡复制设备等作案工具。经查，从10月下旬开始，该团伙为牟取不法利益，在成渝两地流窜作案，通过“刷流水”办理网贷为名，读取复制卡主银行卡信息，专为诈骗分子...

卖碗粥、转个账,女子竟成诈骗“帮凶”!银行卡被冻结

诈骗分子会优先购买方便变现的商品(如粥等食品、手机、项链等),提出将钱打入商户经营者的银行卡账户内,让其提供银行卡号。随后,不法人员将卡号转发给电诈案件受害人,商户收到的“预付款”实际是诈骗分子的“赃款”。Part.4商户经营者无意中成为诈骗分子的“洗钱帮凶”,同时,导致商户账户被冻结,甚至涉案资金被划...

银行卡突然被冻结,已有多人中招!警方提醒!

诈骗分子会优先购买方便变现的商品(如烟酒、鲜花礼盒、黄金等),提出将钱打入商户经营者的银行卡账户内,让其提供银行卡号。随后,不法人员将卡号转发给电诈案件受害人。商户收到的“预付款”实际是其他案件的“赃款”。就这样,商户经营者无意中成为诈骗分子的“洗钱帮凶”,同时,导致商户账户被冻结,甚至涉案资金被划扣...